中达安(300635):第五届董事会第十四次会议决议
中达安股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年5月7日在济南超算中心科技园东区2号楼25楼第二会议室以现场方式召开，本次会议为紧急会议，会议通知已于2026年5月6日以电话、短信、电子邮件等方式送达全体董事，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议由公司董事长陈晗主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，无委托出席情况。公司高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》 为满足公司的业务发展、生产经营和资金需求，提高融资效率，降低融资成本，公司向间接控股股东申请借款额度不超过人民币10,000万元，借款期限自合同生效之日起12个月。利息自实际放款日起算，按实际放款金额和实际占用天数计息。借款利率为固定利率，年利率为中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。根据双方协商确定，利息根据实际借款情况按月计付，到期还本方式执行。公司可以根据实际情况在授信期限及额度内连续循环使用，公司就本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向间接控股股东借款暨关联交易的公告》。 本议案关联董事陈晗、路新艳、李海杰回避表决。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 中达安股份有限公司董事会 2026年5月7日 中财网
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