豪美新材(002988):第五届董事会第八次会议决议
债券代码：127053 债券简称：豪美转债 广东豪美新材股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第五届董事会第八次会议的通知，并于2026年5月6日在公司会议室召开了第五届董事会第八次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董事审议及投票表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2026年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，结合实际情况，拟定《2026年员工持股计划（草案）》及摘要。 具体内容详见公司同日披露的《2026年员工持股计划（草案）》《2026年员工持股计划（草案）摘要》。 关联董事郭慧、曹娜对本议案回避表决。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》 为规范管理2026年员工持股计划，公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《2026年员工持股计划（草案）》等规定，结合实际情况，拟定《2026年员工持股计划管理办法》。 具体内容详见公司同日披露的《2026年员工持股计划管理办法》。 关联董事郭慧、曹娜对本议案回避表决。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026年员工持股计划相关事项的议案》 提请股东会授权董事会实施2026年员工持股计划，授权期限为至2026年员工持股计划实施完毕，包括但不限于以下事项： 1、授权董事会办理2026年员工持股计划设立、变更和终止； 2、授权董事会就2026年员工持股计划向政府、机构、组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成向政府、机构、组织、个人提交的文件；做出与2026年员工持股计划相关的、必需的、恰当的所有行为； 3、授权董事会办理2026年员工持股计划所涉其他事项，相关规定明确由股东会行使的权利除外； 4、上述授权事项中，明确规定由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或董事长授权的适当人士代表董事会行使。 关联董事郭慧、曹娜对本议案回避表决。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件 1、第五届董事会第八次会议决议； 2、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。 广东豪美新材股份有限公司 董事会 2026年5月8日 中财网
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