琏升科技(300051):第七届董事会第八次会议决议
琏升科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年5月6日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2026年5月7日上午10:00以通讯表决的方式召开第七届董事会第八次会议审议相关议案。本次会议由董事长王新先生召集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名；公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经总经理提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，同意聘任贾聪先生、廖栩睿女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。 贾聪先生、廖栩睿女士简历等具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任副总经理的公告》。 本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 三、备查文件 1、第七届董事会第八次会议决议； 2、董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议； 3、其他相关文件。 特此公告！ 琏升科技股份有限公司 董事会 二〇二六年五月七日 中财网
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