金达威(002626):预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
债券代码：127111 债券简称：金威转债 厦门金达威集团股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、证券代码：002626证券简称：金达威 2、债券代码：127111债券简称：金威转债 3、转股价格：19.59元/股 4、转股期限：2026年2月26日至2031年8月19日 5、自2026年4月21日至2026年5月7日，厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，预计将可能触发“金威转债”转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债上市发行概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1567号），公司于2025年8月20日向不特定对象发行了12,923,948张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额129,239.48万元。 经深圳证券交易所同意，公司129,239.48万元可转换公司债券于2025年98 127111 月 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金威转债”，债券代码“ ”。 根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定“金威转债”转股期间为2026年2月26日至2031年8月19日，初始转股价格为19.59元/股。 二、转股价格的历次调整情况 截至目前，未发生转股价格调整情况。 三、可转债转股价格向下修正条款 （1）修正权限与修正幅度 在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （2）修正程序 如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。 从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 （3）转股价格修正条款预计触发情况 自2026年4月21日至2026年5月7日，公司股票已有10个交易日的收盘 价低于当期转股价19.59元/股的85%，即低于16.65元/股，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，预计将可能触发“金威转债”转股价格向下修正条件。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，“触发转股价格修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。”公司将依据上述规则要求，结合公司实际情况履行审议和披露义务。 四、其他事项 投资者如需了解“金威转债”的其他相关内容，请查阅公司于2025年8月18日在巨潮资讯网披露的《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年五月八日 中财网
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