高乐股份(002348):第九届董事会第三次会议决议
广东高乐股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2026年5月6日以微信、电话和邮件等方式发出会议通知，并于2026年5月8日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。公司应出席董事7人，实际参加会议董事7人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长王帆先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。 二、董事会会议审议情况 7 0 0 （一）会议以 票同意， 票反对， 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意聘任周雅为公司总经理；同意聘任杨广城、彭瀚祺为公司副总经理；同意聘任王喆为公司财务总监，同意聘任李佩为公司董事会秘书,任期同本届董事会。 （二）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》 同意聘任高玲玲为公司内审部负责人,任期同本届董事会。 三、备查文件 1、第九届董事会第三次会议决议 广东高乐股份有限公司 董事会 2026年5月9日 中财网
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