巍华新材(603310):2025年年度股东会增加临时提案
浙江巍华新材料股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年年度股东会 2. 股东会召开日期：2026年5月19日 3. 股权登记日
1. 提案人：吴江伟 2. 提案程序说明 公司已于2026年4月25日公告了股东会召开通知，单独持有2.17%股份的股东吴江伟，在2026年5月7日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 本次提交公司2025年年度股东会表决的临时提案为： （1）《关于为参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为参股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。 三、 除了上述增加临时提案外，于2026年 4月 25日公告的原股东会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026年5月19日14点30分 召开地点：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路8号浙江巍华新材料股份301 有限公司 会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年5月19日 至2026年5月19日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网9:15-15:00 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 。 (三) 股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 (四) 股东会议案和投票股东类型
议案1至9详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的相关公告。 议案10详见公司于2026年5月9日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的相关公告。 2、特别决议议案：7 3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、9、10 4、涉及关联股东回避表决的议案：4、10 应回避表决的关联股东名称：议案4应回避表决的关联股东名称：东阳市瀛华控股有限公司、浙江闰土股份有限公司、吴江伟、吴顺华、金茶仙、任安立、阮静波、丁兴成、周成余、横店资本创业投资（浙江）有限公司；议案10应回避表决的关联股东名称：东阳市瀛华控股有限公司、吴江伟、吴顺华、金茶仙、任安立 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 浙江巍华新材料股份有限公司董事会 2026年5月9日 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件：授权委托书 授权委托书 浙江巍华新材料股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19 授权委托书 浙江巍华新材料股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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