*ST数源(000909):第九届董事会第二十五次会议决议

时间：2026年05月08日 18:41:33 中财网

原标题:*ST数源:第九届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000909 证券简称：*ST数源 公告编号：2026-030
数源科技股份有限公司第九届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
2026年5月8日，数源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以通讯方式召开了第九届董事会第二十五次会议。有关会议召开的通知，公司于2026年4月30日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。

本公司现任董事5名，实际出席本次会议董事5名。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议、书面表决后，会议形成了以下决议：
(一)审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

三、备查文件
1、第九届董事会第二十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会
2025年5月9日