明月镜片(301101):董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
明月镜片股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司2026年4月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第1号》”）和《公司章程》等相关规定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象名单在公司内部进行了公示。公司薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况 （一）公示内容：公司2026年限制性股票激励计划激励对象姓名及职务。 （二）公示期间：2026年4月29日至2026年5月8日。 （三）公示方式：公司内部张贴。 （四）反馈方式：在公示期限内，对公示的激励对象或对其职务信息有异议者，可通过书面或口头形式向公司董事会薪酬与考核委员会提出反馈意见。 （五）公示结果：公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何异议。 二、核查情况 公司董事会薪酬与考核委员会核查了拟激励对象的名单、身份证件、与公司（含分、子公司）签订的劳动合同、在公司担任的职务及其任职文件等情况。 根据《管理办法》《自律监管指南第1号》《公司章程》的相关规定，公司对拟激励对象的姓名及职务进行了内部公示，公示期满后，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况及核查情况，发表核查意见如下： （一）参与本激励计划的人员具备《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 （二）参与本激励计划的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 （三）列入公司本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 （四）参与本激励计划的拟激励对象包括公司公告本激励计划时在公司（含分、子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员。参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事。单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。 综上，公司薪酬与考核委员会认为，本激励计划拟激励对象符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，符合本激励计划规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。 特此公告。 明月镜片股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2026年5月9日 中财网
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