沪光股份(605333):第三届董事会第二十三次会议决议

时间：2026年05月08日 18:51:35 中财网

原标题:沪光股份:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2026-036
昆山沪光汽车电器股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
（一）根据昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，公司第三届董事会第二十三次会议通知已于2026年5月7日通过电话及邮件等方式通知了全体董事。

（二）本次会议于2026年5月8日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室召开。

（三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司调整制定<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2026年5月7日，公司董事会接到直接持有公司14.12%股份的股东金成成先生提交的《关于增加昆山沪光汽车电器股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，提议对第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于制定＜董事与高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》进行调整。具体调整内容如下。

董事与高级管理人员薪酬管理制度调整前后对照表
调整前	调整后
第三章薪酬构成与标准	第三章薪酬构成与标准
增加	第九条公司应当结合行业水平、发展策 略、岗位价值等因素合理确定董事、高级 管理人员和普通职工的薪酬分配比例， 推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和 紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促 进提高普通职工薪酬水平。 对于超额完成业绩考核、以发明人 身份发明创造公司生产经营需要的重大 专利技术、或对公司生产经营、形象声誉 作出积极个人贡献的普通职工，经总经 理提议并经董事长同意，计入绩效考核， 对该职工予以升职或现金奖励。
第七章 附则	第七章 附则
第二十五条本制度自公司股东会审 议通过之日起生效并实施，修改时亦 同。	第二十六条本制度自公司董事会审议 通过后，经公司股东会审议批准后施行， 并追溯适用至2026年1月1日生效。

本议案经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议，董事会薪酬与考核委员会认为上述修改进一步完善董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理制度，建立科学有效的激励与约束机制，能有效调动员工工作积极性、创造性，提高公司的经营管理效益，同意提交董事会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

本议案涉及全体董事薪酬事项，基于审慎原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于2025年年度股东会取消部分议案并增加临时提案的议案》
临时提案程序符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定。同意不将原《关于制定＜董事与高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》提交公司2025年年度股东会审议，并同意将调整后的《关于制定＜董事与高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
2026年5月9日