耐普矿机(300818):董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
债券代码：123265 债券简称：耐普转02 江西耐普矿机股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开2025年年度股东会，选举产生了公司第六届非独立董事、独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。并于当日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员等相关议案。现将相关情况公告如下。 一、公司第六届董事会组成情况 1.非独立董事：郑昊先生（董事长）、张国梁先生、王磊先生； 2.独立董事：孔德海先生、邓林义先生、袁晓辉先生、黄斌先生； 3.职工代表董事：沈昆先生 以上董事任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一且至少包括一名会计专业人士。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。 二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况 1.战略与ESG委员会：郑昊先生（主任委员）、张国梁先生、袁晓辉先生；2.审计委员会：邓林义先生（主任委员）、孔德海先生、黄斌先生；3.提名、薪酬与考核委员会：孔德海先生（主任委员）、黄斌先生、张国梁先生； 以上委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。其中审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人；战略与ESG委员会主任委员由公司董事长郑昊先生担任；审计委员会主任委员邓林义先生为会计专业的独立董事，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》以及各委员会工作细则的规定。 三、公司聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表情况 1.总裁：张国梁先生 2.常务副总裁：康仁先生 3.副总裁：刘之能先生、夏磊先生、王磊先生、杨俊先生 4.董事会秘书：王磊先生 5.财务总监：欧阳兵先生 6.审计部负责人：邱自琴女士 7.证券事务代表：邢银龙先生、秦超女士 以上人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。其中，高级管理人员的任职资格已经公司提名、薪酬与考核委员会审查通过；聘任公司财务负责人、审计部门负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过；董事会秘书王磊先生、证券事务代表邢银龙先生、秦超女士已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；审计部负责人为会计专业人士。任职资格均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，具备履行相应职责所必需的专业知识与工作经验。 四、董事会秘书及证券事务代表联系方式 联系地址：江西省上饶市经济技术开发区经开大道318号 联系电话：0793-8457210 传真：0793-8461088 电子邮箱：[email protected] 五、董事、高级管理人员届满离任情况 因任期届满，公司第五届董事会独立董事赵爱民先生将不再担任公司独立董事、董事会审计委员会委员、战略与ESG委员会委员；高级管理人员潘庆先生将不再担任公司副总经理，但继续在公司担任其他职务。截止本报告披露日，赵爱民先生、潘庆先生未持有公司股份。 公司第五届董事会副董事长、总经理程胜先生本次董事会换届选举完成后将离任，离任后不再担任公司董事、高级管理人员及董事会专门委员会相关职务，但继续在公司担任其他职务。截止本报告披露日，程胜先生直接持有公司股份603,890股，占公司总股本的0.36%，其离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定进行股份管理。 因任期届满，公司对程胜先生、赵爱民先生、潘庆先生在公司任职期间勤勉履职并对公司持续健康发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 江西耐普矿机股份有限公司董事会 2026年5月8日 附件： 一、第六届董事会成员简历 郑昊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983年至1994年在江西上饶县建材公司工作，历任股长、副经理、经理；1994年至2001年任江西巨鹰实业有限公司总经理；2001年9月至2010年12月任江西天日实业有限公司董事长兼总经理；2001年7月至2024年5月任振铜橡胶副董事长；2005年作为主要发起人发起设立了耐普实业，任董事长；2011年4月，耐普实业整体变更为江西耐普矿机新材料股份有限公司，2011年4月至今任公司董事长。截至本公告日持有公司股票78,449,700股，占公司总股本的46.48%，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 张国梁先生，1975年8月出生，中国国籍，无境外居留权，中欧国际工商管理学院工商管理硕士。2011年12月至2025年7月，先后就职于江西省上饶市城管局（城管支队）、上饶市园林绿化管理局、上饶市城市管理局、上饶市体育局；2025年8月入职江西耐普矿机股份有限公司，2026年3月至今任公司常务副总裁。截至本公告日未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 王磊先生，1985年9月出生，中国国籍，无境外居留权，江西财经大学本科学历。2009年7月至2011年7月在江西黑猫炭黑股份有限公司证券部工作；2011年7月至2015年5月在江西开门子肥业股份有限公司担任证券部部长；2015年7月至2016年7月担任江西百川财富投资管理有限公司执行经理；2016年8月至2017年3月任职江西富祥药业股份有限公司审计部；2018年9月至2020年4月历任公司董事会办公室主任、证券事务代表；2020年11月至2024年5月任江西省振铜橡胶有限公司监事；2020年5月至今任公司董事、副总裁、董事会秘书。截至本公告日未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 孔德海先生，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2014年1月至2017年12月，任北京合锐赛尔电力科技股份有限公司副总经理；2018年1月至2020年12月，任电通公共关系顾问（北京）有限公司顾问；2020年5月至今，任北京朝富国有资产管理有限公司董事；2020年7月至2020年12月，兼任经济观察报社顾问；2021年1月至今，任北京铠亿新材料科技有限公司副总经理；2022年6月至今，任北京朝阳国有资本运营管理有限公司董事；2023年6月至今，任鹰潭市文化旅游投资发展集团有限公司董事；2023年3月至今，任鹰潭市工业控股集团有限公司董事；2025年9月至今，任山东潍坊润丰化工股份有限公司独立董事；2021年5月至今，任公司独立董事。截至本公告日未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 邓林义先生，1973年12月出生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师，研究生学历。2001年12月至2013年4月，任中磊会计师事务所总部审计一部长、中磊会计师事务所江西分所审计部长、所长助理；2013年5月至今，任大信会计师事务所江西分所总经理助理、合规管理员；2023年3月至今，任公司独立董事。截至本公告日未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 袁晓辉先生，1971年12月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，高级工程师，教授。2003年1月至2005年8月任华中电网有限公司动经所高级工程师；2005年9月至今任华中科技大学水电与数字化工程学院副教授、教授；2016年5月至2020年2月任公司独立董事；截至本公告日未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 黄斌先生，1969年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师。2000年1月至2007年5月任广东恒信德律会计师事务所江西分所部门经理；2007年6月至2010年7月任深圳南方民和会计师事务所江西分所副所长；2010年7月至2014年3月任中审国际会计师事务所有限公司江西分所副所长；2014年3月至今任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所副所长、所长；2014年4月至2023年3月任公司独立董事；2018年1月至今，兼任江西万年鑫星农牧股份有限公司董事。截至本公告日未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 沈昆先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2003年3月至2024年4月在江西博能实业集团有限公司及其下设公司任职（其中：2020年7月至2024年4月担任博能直融（上海）数据科技有限公司董事兼总经理；2020年6月至2024年4月担任南昌融数信息科技有限公司董事、经理）；2024年5月入职江西耐普矿机股份有限公司。截至本公告日未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 二、第六届高级管理人员简历 张国梁简历见附件“一、第六届董事会成员简历－-张国梁” 康仁先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、高级政工师。2001年至2005年3月，历任江西博尔铸造有限公司副总经理、总经理；2005年4月至2009年10月，任江铜集团机械铸造有限公司副总经理；2010年11月至2019年7月，任江西铜业集团东同矿业有限责任公司副总经理；2009年11月至2019年7月，历任江西铜业集团（东乡）铸造有限公司总经理、董事长；2019年8月入职公司，2020年5月至今任公司副总裁；2020年7月至今兼任江西耐普矿机铸造有限公司总经理；2021年9月至今兼任德普矿山董事。截至本公告日未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 刘之能先生，1982年5月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，中南大学矿物加工工程专业硕士，中南大学先进制造（矿物加工）专业博士在读，矿业权评估师、正高级工程师。2009年7月至2013年4月任北京矿冶研究总院机械研究所市场部副主任；2013年4月至2025年2月任北矿机电科技有限责任公司国际市场部主任；2025年4月至今任公司副总裁。截至本公告日未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 夏磊先生，1985年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2007年6月至2013年10月，历任公司市场部跟单员、销售工程师、副经理、经理、总经理助理；2013年10月至2015年12月，任公司市场总监；2016年1月至今，任公司副总裁。截至本公告日未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 王磊简历见附件“一、第六届董事会成员简历－-王磊” 杨俊先生，1975年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1996年9月至2006年6月，历任上饶客车厂技术员、调度员、车间副主任、车间主任职务；2006年7月至2013年10月，任公司生产部经理；2013年10月至2015年12月，任公司总经理助理兼生产部经理；2015年12月至今任公司生产中心总监；2014年4月至2025年4月任公司监事会主席；2025年4月至2026年4月任公司职工董事。截至本公告日未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 三、财务总监简历 欧阳兵先生，1978年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师、中级会计师、税务师，国际注册内部审计师（CIA）、美国注册管理会计师。2001年7月至2015年8月就职于广州珠江啤酒股份有限公司，历任股份公司会计、股份公司应付主管、子公司财务负责人、事业部财务总监；2015年9月至2017年8月任江西金利隆橡胶履带有限公司财务总监；2017年9月至2018年2月担任武汉金牛经济发展有限公司财务中心总监；2018年11月至2021年12月任公司财务中心总监；2022年1月至今，任公司财务总监。截至本公告日未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 四、审计部负责人简历 邱自琴女士，1997年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2019年7月至2021年5月，任浙江盘毂动力科技有限公司会计；2021年6月至2024年6月，任科博达技术股份有限公司财务专员；2024年12月至今，任职于公司。截至本公告日未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 五、证券事务代表简历 邢银龙先生，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2013年10月至2015年6月，任上海行动教育科技股份有限公司客户经理；2015年7月至2018年6月，任上海行动教育科技股份有限公司证券事务代表；2018年7月至2019年12月，任安徽亚努信息咨询有限公司风控总监；2020年3月至今，任公司证券事务代表、董事会办公室主任、资本运营管理中心副总监。截至本公告日未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 秦超女士，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2010年3月至2019年2月，任江西婺源旅游股份有限公司证券专员兼经营部副经理；2019年3月至今，任公司证券专员、证券事务代表。截至本公告日未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 以上人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。 中财网
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