仙乐健康(300791):2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
债券代码：123113 债券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 除限售期股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数：51人。 2、本次第一类限制性股票解除限售数量：346,988股，占当前公司总股本308,691,663股的0.11%。 3、本次解除限售股份的上市流通日为2026年5月13日（星期三）。 经2023年第三次临时股东大会授权，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为符合解除限售资格的51名激励对象办理346,988股第一类限制性股票的解除限售事宜。截至本公告日，公司办理了本次解除限售股份上市流通的相关手续。现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关程序 1、2023年10月16日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于〈仙乐健康科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈仙乐健康科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案公开征集表决权。 同日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈仙乐健康科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈仙乐健康科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈仙乐健康科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，监事会对拟首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 2、2023年10月18日至2023年10月27日，公司在内部公示了本激励计 划拟首次授予激励对象的姓名和职务。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划拟授予的激励对象提出的异议。2023年10月31日，公司披露了《仙乐健康科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编码：2023-095），监事会认为列入本激励计划首次授予激励对象名单的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。 3、2023年11月2日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈仙乐健康科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈仙乐健康科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。 4、2023年11月2日，公司披露了《仙乐健康科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编码：2023-098），经核查，在本激励计划首次公开披露前六个月内，未发现内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。本次核查对象的行为均符合《管理办法》《自律监管指南》等法律法规的相关规定，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。 5、2023年11月10日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为公司2023年限制性股票激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就，同意以2023年11月10日为首次授予日，以12.71元/股的授予价格向符合首次授予条件的76名激励对象授予124.00万股限制性股票。公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单及首次授予事项进行核实并发表了核查意见。 6、2023年12月26日，公司披露了《仙乐健康科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予登记完成的公告》（公告编码：2023-109），公司已完成2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予登记工作，登记数量106.50万股，授予价格12.71元/股，登记人数67人，限制性股票上市日为2023年12月27日。 7、2024年5月23日，公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，认为本激励计划预留部分限制性股票授予条件已经成就，确定以2024年5月23日为预留部分限制性股票授予日，以12.71元/股的授予价格向符合预留部分限制性股票授予条件的22名激励对象授予26.30万股限制性股票。公司第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过了本次议案并发表了同意的审核意见。公司监事会对本次预留部分授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 8、2024年6月11日，公司披露了《仙乐健康科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予登记完成的公告》（公告编码：2024-046），公司已完成2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的授予登记工作，登记数量24.40万股，授予价格12.71元/股，登记人数22人，限制性股票上市日为2024年6月13日。 9、2024年7月1日，公司召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，对本激励计划涉及的回购价格及数量进行调整，以及回购注销本激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票。 10、2024年7月22日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销4名激励对象部分已获授但尚未解除限售的89,700股限制性股票。 11、2025年1月10日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》，监事会发表了核查意见。 12、2025年2月7日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》。 13、2025年4月16日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，本激励计划首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未达成，所有激励对象（不含离职人员）当期拟解除限售的限制性股票由公司回购注销，同时，6名原激励对象因主动辞职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。 14、2025年5月8日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销部分已获授但尚未解除限售的751,712股限制性股票。 15、2025年7月18日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》，对本激励计划涉及的回购价格及数量进行调整。 16、2026年1月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》，董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。 17、2026年2月26日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》。 18、2026年4月22日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。 二、关于本激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的说明 1、本激励计划首次授予部分第二个限售期届满的说明 根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的规定，激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自授予完成日起计。本激励计划首次授予部分第二个解除限售期为自限制性股票首次授予日起24个月后的首个交易日起至限制性股票首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为30%。 本激励计划首次授予登记完成日为2023年12月27日，首次授予部分第二个限售期已于2025年12月26日届满，首次授予部分第二个解除限售期为2025年12月27日至2026年12月26日。 2、本激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的说明根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，按照公司《2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的规定，公司董事会认为本激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，现就解除限售条件成就情况说明如下：
三、关于本次解除限售与已披露的激励计划存在差异的说明 （一）本激励计划在确定首次授予日后的限制性股票认购款缴纳期间，有4名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票，9名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，涉及放弃首次授予限制性股票共计175,000股，因此，本激励计划的实际首次授予激励对象人数由76名调整为67名，实际首次授予的限制性股票数量由1,240,000股调整为1,065,000股。 （二）本激励计划预留部分限制性股票数量为306,250股，向符合预留部分限制性股票授予条件的激励对象实际授予限制性股票263,000股，剩余未授予的限制性股票43,250股作废失效，未来不再授予。本激励计划在确定预留授予日后的限制性股票认购款缴纳期间，有2名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票，涉及放弃预留授予限制性股票共计19.000股。因此，本激励计划预留授予限制性股票实际授予登记的激励对象人数为22人，实际授予登记限制性股票数量为244,000,股。 （三）2024年7月1日，公司召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》，对本激励计划涉及的限制性股票回购价格及数量进行调整。鉴于公司已实施完成2023年度权益分派，根据本激励计划的规定，公司将本激励计划回购价格由12.71元/股调整为9.78元/股，首次授予登记数量由1,065,000股调整为1,384,500股，预留授予登记数量由244,000股调整为317,200股。 （四）2024年7月1日公司召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，2024年7月22日公司召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，由于4名激励对象主动辞职，根据《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定及公司2023年第三次临时股东大会的授权，其已获授但尚未解除限售的89,700股限制性股票不可解除限售，由公司以授予价格进行回购并注销。 （五）2025年4月16日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，2025年5月8日，公司召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，本激励计划首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未达成，所有激励对象（不含离职人员）当期拟解除限售的限制性股票由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销，共计575,952股；同时，6名原激励对象因主动辞职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司以授予价格进行回购注销，共计175,760股。 （六）2025年7月18日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》，对本激励计划涉及的限制性股票回购价格及数量进行调整。 鉴于公司已实施完成2024年度权益分派，本次调整将本激励计划回购价格由9.78元/股调整为7.52元/股，首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由841,750股调整为1,094,275股，预留授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由192,010股调整为249,613股。 （七）2026年4月22日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。本激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期公司层面业绩考核部分达成，其中，4名激励对象2025年度个人层面绩效考核评价结果为不合格；此外，首次授予的8名激励对象主动辞职。本次限制性股票回购注销数量共计176,067股。 除上述内容外，本次解除限售的相关事项与公司已披露的本激励计划相关事项无差异。 四、本次解除限售限制性股票的上市流通安排 1、上市流通日：2026年5月13日 2、首次授予解除限售人数：51人。 3、首次授予解除限售股票数量：346,988股。 4、首次授予实际可解除限售情况及上市流通情况具体如下：
五、本次解除限售后，公司股本结构变动情况表
九、备查文件 1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会二十一次会议决议； 2、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议； 3、广东信达律师事务所出具的《广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期、2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书》。 特此公告。 仙乐健康科技股份有限公司 董事会 二〇二六年五月八日 中财网
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