[担保]宁新新材(920719):预计与全资子公司或全资子公司之间互相担保
江西宁新新材料股份有限公司 关于预计与全资子公司或全资子公司之间互相担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因公司及子公司办理银行授信需要，公司拟为全资子公司江西宁和达新材料有限公司（以下简称“宁和达”）、江西宁易邦新材料有限公司（以下简称“宁易邦”）、江西宁昱鸿新材料有限公司（以下简称“宁昱鸿”）提供担保，或子公司与母公司、子公司之间提供互相担保，担保余额总计不超过人民币 15亿元（含15亿元），担保方式包括保证、抵押、质押等，并根据公司及子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东会。该担保额度自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在有效期内可循环使用。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2026年 5月 7日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于公司拟与全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案》，出席董事 8名，以 8票同意审议通过本议案。对外担保事项已经第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，该议案需提交 2025年年度股东会审议，经股东会审议后生效。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：江西宁和达新材料有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：是 注册地址：江西省宜春市奉新县高新技术产业园区天工南大道 966号 注册资本：5,000,000元 实缴资本：5,000,000元 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：鞠国军 主营业务：石墨制品 成立日期：2017年 7月 20日 2. 被担保人信用状况 信用情况：不是失信被执行人 2025年 12月 31日资产总额：260,502,233.44 元 2025年 12月 31日流动负债总额：167,012,921.90 元 2025年 12月 31日净资产：90,141,389.87 元 2025年 12月 31日资产负债率：65.40% 2025年 12月 31日营业收入： 121,489,531.52 元 2025年 12月 31日利润总额：14,999,607.96 元 2025年 12月 31日净利润：12,996,378.89 元 审计情况：2026年 4月 28日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计 （二）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：江西宁昱鸿新材料有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：是 注册地址：江西省宜春市奉新县高新技术产业园区天工南大道 566号 注册资本：60,000,000元 实缴资本：60,000,000元 企业类型：有限责任公司 法定代表人：李海航 主营业务：石墨及碳素制品制造，石墨及碳素制品销售 成立日期：2021年 11月 16日 2. 被担保人信用状况 信用情况：不是失信被执行人 2025年 12月 31日资产总额：330,978,427.57 元 2025年 12月 31日流动负债总额：156,464,112.55 元 2025年 12月 31日净资产：82,094,764.80 元 2025年 12月 31日资产负债率：75.20% 2025年 12月 31日营业收入：18,187,330.82 元 2025年 12月 31日利润总额：-17,019,445.48 元 2025年 12月 31日净利润：-23,360,977.39 元 审计情况：2026年 4月 28日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计 （三）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：江西宁易邦新材料有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：是 注册地址：江西省宜春市奉新县高新技术产业园区天工南大道 966号 注册资本：5,000,000元 实缴资本：5,000,000元 企业类型：有限责任公司 法定代表人：李海航 主营业务：中粗结构高纯石墨的生产、销售 成立日期：2018年 6月 1日 2. 被担保人信用状况 信用情况：不是失信被执行人 2025年 12月 31日资产总额：50,486,447.95 元 2025年 12月 31日流动负债总额：46,309,796.63 元 2025年 12月 31日净资产：4,176,651.32 元 2025年 12月 31日资产负债率：91.73% 2025年 12月 31日营业收入：32,467.98 元 2025年 12月 31日利润总额：-339,721.25 元 2025年 12月 31日净利润：-339,721.25 元 审计情况：2026年 4月 28日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计 三、担保协议的主要内容 公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保额度仅为公司拟于 2026年度提供的担保额度。实际担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司与贷款银行等金融机构在上述额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。 四、风险提示及对公司的影响 （一）担保事项的利益与风险 本次担保系公司和子公司日常生产经营之需要，符合公司整体利益，有利于公司持续稳定地发展，同时公司对子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内。 （二）对公司的影响 上述担保不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。 五、保荐机构意见 公司本次对外担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，本次担保经宁新新材董事会审议通过，尚需提交股东会审议。宁和达、宁易邦和宁昱鸿为公司全资子公司，被担保对象为公司及合并报表范围内的全资子公司，本次对外担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
七、备查文件 （一）《江西宁新新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 （二）《江西宁新新材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》 （三）《方正证券承销保荐有限责任公司 关于江西宁新新材料股份有限公司2026年度预计对外担保的核查意见》 江西宁新新材料股份有限公司 董事会 2026年5月8日 中财网
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