实丰文化(002862):第四届董事会第十七次会议决议
实丰文化发展股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2026年4月30日以邮件及专人送达等方式给各位董事、高级管理人员。会议于2026年5月8日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事金鹏先生、姚建曦先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。出席会议的董事通过了以下决议： （一）会议以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决，审议通过了《关于调整公司2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。 关联董事吴宏、王依娜、李恺对本议案回避表决。 鉴于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中7名激励对象因其个人原因自愿放弃其拟获授权益，公司董事会根据《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，对本激励计划授予的激励对象名单进行调整，将前述人员原拟获授的权益在本激励计划的其他激励对象之间进行分配。调整后，本激励计划拟授予激励对象总人数由102人调整为95人，授予的权益总量不变。除上述调整事项外，本次实施的激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的内容一致。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司于2026年5月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2026-037 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公告》。 （二）会议以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决，审议通过了《关于向公司2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。 关联董事吴宏、王依娜、李恺对本议案回避表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定本激励计划的授予日为2026年5月8日，向符合授予条件的93名激励对象授予573万份股票期权，行权价格为16.79元/份；向符合授予条件的22名激励对象授予149万股限制性股票，授予价格为8.39元/股。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司于2026年5月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的公告》。 二、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 实丰文化发展股份有限公司董事会 2026年5月9日 中财网
 |