茂化实华(000637):完成补选独立董事
茂名石化实华股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）原独 立董事卢国桢女士于2026年4月3日向公司提出辞职，申请辞 去公司第十三届董事会独立董事及各专门委员会职务。公司 于2026年4月16日召开第十三届董事会第十二次临时会议， 审议通过了《关于接受公司第二大股东中国石化集团茂名石 油化工有限公司关于提请公司董事会召开股东会审议补选 独立董事的议案》，同意提名张保民先生为公司第十三届董 事会独立董事候选人。具体内容详见公司于巨潮资讯网2026 年4月18日的《关于公司股东提名第十三届董事会独立董事 候选人的公告》（公告编号：2026-008）。 2026年5月8日，公司召开2026年第一次临时股东会，审 议通过了《关于补选张保民先生为第十三届董事会独立董事 的议案》，同意选举张保民先生为公司第十三届董事会独立 董事，并同时担任公司第十三届董事会提名与薪酬考核委员 会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员职务。其任期 自本次股东会审议通过之日起至公司第十三届董事会任期 届满之日止。 张保民先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书，但其已书面承诺参加最近一期独立董事培训 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资 格和独立性在公司2026年第一次临时股东会前已经深圳证 券交易所审核无异议。 完成本次补选独立董事后，公司董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事 总数的二分之一。 卢国桢女士担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及公 司董事会对卢国桢女士在任职期间为公司及董事会所做出 的贡献表示衷心感谢！ 附件：张保民先生简历 特此公告。 茂名石化实华股份有限公司董事会 2026年5月9日 附件 张保民先生简历 张保民，男，汉族，1962年7月出生，中共党员，无境 外永久居留权，高级工程师、注册安全工程师。 1983.8-1993.4 天津远洋运输公司船舶报务员； 1993.4-1996.11 深圳远洋运输有限公司安全技术部业 务经理； 1996.11-1999.11中国远洋运输集团总公司研究中心人 事处副处长、技术中心办公室主任； 1999.11-2005.3 北京国际航空货运代理有限公司党委 书记、总经理； 2005.3-2005.7 北京国际集装箱运输有限公司总经理； 2005.7-2009.11 中国远洋物流有限公司安全技术部副 总经理、总经理； 2009.11-2016.11青岛中远物流有限公司纪委书记/工会 主席、中国青岛外轮代理有限公司党委书记； 2016.11-2022.1 广州中远海运物流有限公司、中国广州 外轮代理有限公司总经理； 2022.1-2022.7 广州中远海运物流有限公司、中国广州 外轮代理有限公司高级顾问 2022.7-至今 已退休 张保民先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管 理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存 在《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在被中国证 监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三 年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交 易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情 形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通 过在最高人民法院网查询，张保民先生不属于失信被执行人。 张保民先生尚未取得上市公司独立董事培训证书，但其 已经书面承诺，如当选公司第十三届董事会独立董事，其将 参加最近一期交易所主办的独立董事任职资格培训并取得 相关合格证书。 中财网
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