帝欧水华(002798):第六届董事会第十五次会议决议
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 帝欧水华集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2026年5月8日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年5月7日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。 会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议： 1、审议通过《关于不提前赎回“帝欧转债”的议案》 自2026年4月15日至2026年5月8日，公司股票已满足任何连续三十个 交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“帝欧转债”当期转股价5.10元/股的130%（即6.63元/股），触发“帝欧转债”的赎回条款。 经公司董事会讨论，决定本次暂不提前赎回“帝欧转债”，并在未来三个月内（2026年5月9日至2026年8月8日）均不行使提前赎回权。 以2026年8月8日后首个交易日起重新计算，若“帝欧转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“帝欧转债”的提前赎回权利。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不提前赎回帝欧转债的公告》（公告编号：2026-052）。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 帝欧水华集团股份有限公司 董事会 2026 5 9 年 月 日 中财网
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