丹娜生物(920009):对外投资公告
丹娜（天津）生物科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 丹娜（天津）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略布局和业务发展需要，公司全资子公司际云（珠海）生物科技有限公司以自有资金在新加坡投资设立了全资孙公司。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据公司最近一个会计年度（2025年）经审计的财务报表，本次投资 2万美元，占经审计合并财务会计报告期末总资产的 0.02%，占净资产的 0.02%。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，本次投资不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资金额为 2万美元未达到董事会或股东会审批标准，无需提交董事会或股东会审议，由总经理办公会审议决定。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 二、投资标的基本情况 （一）投资标的基本情况 名称：PHOEBE BIOTECHNOLOGY PTE.LTD. 注册地址：60 Paya Lebar Road #12-03 Paya Lebar Square Singapore 409051 经营范围：没有主导产品的各种商品的批发贸易，其他控股公司。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
（二）出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 出资方式为自有资金，不涉及实物资产、无形资产或者公司股权出资等出资方式。 三、对外投资协议的主要内容 不适用 四、对外投资存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资可能存在的风险 本次投资是从公司发展战略的角度做出的慎重决策，不涉及进入新的领域，风险相对可控，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营风险。公司将加强新设子公司风险管理，通过进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。 （二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资设立孙公司是基于公司长远发展，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形, 符合公司及全体股东的利益。 五、备查文件 1.《丹娜（天津）生物科技股份有限公司总经理办公会决议》； 2.《PHOEBE BIOTECHNOLOGY PTE.LTD.注册证》。 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 董事会 2026年 5月 8日 中财网
 |