健盛集团(603558):健盛集团关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员证券事务代表
浙江健盛集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开了2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第七届董事会非独立董事和独立董事，与2026年5月7日召开的公司职工代表大会选举产生的职工董事一起组成第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司总裁、其他高级管理人员和证券事务代表。具体情况如下： 一、公司第七届董事会组成情况 1、董事长：张茂义先生 2、非独立董事：张茂义先生、ZHANGDENG（张登）先生、姜风先生 3、独立董事：贝赛先生、陈维国先生、谢诗蕾女士 4、职工代表董事：胡天兴先生 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。 二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况 1、战略委员会委员：张茂义先生（召集人）、姜风先生、贝赛先生 1、审计委员会委员：谢诗蕾女士（召集人）、陈维国先生、ZHANGDENG先生 2、提名委员会委员：陈维国先生（召集人）、谢诗蕾女士、姜风先生3、薪酬与考核委员会委员：贝赛先生（召集人）、谢诗蕾女士、胡天兴先生 三、公司总经理、其他高级管理人员及证券事务代表聘任情况 1、总裁：张茂义先生 2、常务副总裁：郭向红女士 3、副总裁兼董事会秘书：张望望先生 4、董事兼副总裁：胡天兴先生、姜风先生 5、副总裁：杨勇先生、吕建军先生、陈垂妆女士 6、财务负责人：陈燕女士 7、证券事务代表：陈冲先生 上述高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。 董事会秘书张望望先生、证券事务代表陈冲先生的联系方式如下： 电话：0571-22897199 电子邮箱：[email protected] 联系地址：浙江省杭州市萧山区金一路111号 公司已完成董事会的换届选举及相关人员的聘任工作。公司对第六届董事会全体董事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示感谢！ 特此公告。 浙江健盛集团股份有限公司 董事会 2026年5月9日 附件：相关人员简历 张茂义先生，1963年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师。曾任浙江省江山市经济委员会技术科副科长、外经科科长，创建浙江健盛袜业有限公司任董事长兼总经理。现任浙江健盛集团股份有限公司董事长兼总裁。 张茂义先生系本公司实际控制人，直接持有本公司132,212,262股股份。截至本公告披露日，张茂义先生及其一致行动人杭州易登贸易有限公司合计持有本公司151,110,440股股份，合计持股比例为44.10%，与公司董事ZHANGDENG（张登）先生是父子关系，与公司常务副总郭向红女士是夫妻关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。张茂义先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。 姜风先生，1970年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级经济师。 曾任江山宏达塑料制品有限公司副总经理、浙江健盛袜业有限公司副总经理、江山健盛服饰有限公司总经理。现任浙江健盛集团股份有限公司董事、副总裁。 姜风先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。姜风先生持有本公司7,656,100股股份，持股比例为2.23%，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。 ZHANGDENG（张登）先生，1988年出生，澳大利亚国籍，硕士学历。现任浙江健盛之家商贸有限公司总经理、浙江健盛集团股份有限公司董事。 ZHANGDENG（张登）先生未直接持有公司股份，ZHANGDENG（张登）先生系公司控股股东的一致行动人杭州易登贸易有限公司股东（持股比例48%），杭州易登贸易有限公司持有公司18,898,178股股份，与公司董事长张茂义先生是父子关系，与公司常务副总郭向红女士是母子关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员间不存在关联关系。ZHANGDENG（张登）先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。 谢诗蕾女士，1980年出生，中国国籍，中共党员，上海财经大学会计学专业博士。现任浙江工商大学会计学院党委委员、副院长、教授、硕士生导师，普昂（杭州）医疗科技股份有限公司独立董事，浙江健盛集团股份有限公司独立董事。 谢诗蕾女士与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。谢诗蕾女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。 贝赛先生，1984年出生，中国国籍，中共党员，西南政法大学民商法学硕士。现任浙江浙杭律师事务所合伙人，浙江朝晖过滤技术股份有限公司独立董事、纳百川新能源股份有限公司独立董事、浙江健盛集团股份有限公司独立董事。 贝赛先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。贝赛先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。 陈维国先生，1962年出生，中国国籍，中共党员，东华大学纺织科学与工程专业博士。现任浙江理工大学教授、博士生导师，浙江健盛集团股份有限公司独立董事。 陈维国先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。陈维国先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。 郭向红女士，1963年出生，中国国籍，无党派人士，本科学历，高级经济师。 曾任江山市经济委员会工程师、中国建设银行江山支行信贷科科长、中国建设银行衢州分行国际业务部经理、中国建设银行浙江省分行国际业务部客户经理、浙江健盛袜业有限公司董事。现任浙江健盛集团股份有限公司常务副总裁。 郭向红女士未直接持有公司股份，郭向红女士系公司实际控制人的一致行动人杭州易登贸易有限公司股东（持股比例50%），杭州易登贸易有限公司持有公司18,898,178股股份，郭向红女士与公司实际控制人张茂义先生是夫妻关系，与公司董事ZHANGDENG（张登）先生是母子关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员间不存在关联关系。郭向红女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。 吕建军先生，1976年出生，中国国籍，中共党员，大学专科。曾任杭州健盛袜业有限公司副总经理，现任浙江健盛集团股份有限公司副总裁、健盛袜业（越南）有限公司总经理。 吕建军先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。吕建军先生持有本公司28,200股股份，持股比例为0.008%，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。 杨勇先生，1973年出生，中国国籍，中共党员，大学专科。曾任宁波中汇纺织有限公司营销部经理、百隆东方股份有限公司总经理，现任浙江健盛集团股份有限公司副总裁。 杨勇先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。杨勇先生持有本公司11,000股股份，持股比例为0.003%，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。 陈垂妆女士，1980年出生，越南国籍，美国哥伦比亚南方大学工商管理硕士。 曾任AromaBayCandles蜡烛公司行政部兼发展部经理、圣力特钢公司销售部经理，现任健盛越南常务副总经理、浙江健盛集团股份有限公司副总裁。 陈垂妆女士与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。陈垂妆女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。 陈燕女士，1987年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。曾任浙江天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，现任浙江健盛集团股份有限公司财务经理。 陈燕女士与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。陈燕女士持有本公司20,000股股份，持股比例为0.006%，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。 张望望先生，1983年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。曾任杭州健盛袜业有限公司、浙江健盛集团股份有限公司财务总监助理、主办会计。现任浙江健盛集团股份有限公司副总裁、董事会秘书；浙江俏尔婷婷服饰有限公司法定代表人、总经理。 张望望先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。姜风先生持有本公司60,000股股份，持股比例为0.018%，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。 陈冲先生，1981年出生，中国国籍，本科学历。曾任浙江健盛集团股份有限公司财务经理，现任浙江健盛集团股份有限公司证券事务代表。 陈冲先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。陈冲先生持有本公司10,000股股份，持股比例为0.003%，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。 中财网
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