冠农股份(600251):新疆冠农股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议
新疆冠农股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ? 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于2026年5月6日以传真方式、电子邮件方式、公司OA办公系统或亲自送达方式发出。 （三）本次会议于2026年5月8日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人。 （五）会议由董事长刘中海先生主持，高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》（详见2026年5月9日上海证券交易所网站sse.com.cn） 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 （二）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》（详见2026年5月9日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，公告编号：临2026-022） 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 新疆冠农股份有限公司董事会 2026年5月9日 ? 报备文件 公司第八届董事会第十三次会议决议 中财网
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