纳睿雷达(688522):广东纳睿雷达科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
广东纳睿雷达科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开2025年年度股东会与职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会成员。为保障本届董事会尽快开展工作，公司第三届董事会第一次会议于2026年5月8日在广东省珠海市金唐路港湾1号科创园唐邑酒店1号会议室以现场方式召开，经与会董事共同推举，本次会议由公司董事包晓军先生主持。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限要求。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于<选举公司第三届董事会董事长>的议案》议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举包晓军先生为公司第三届董事会董事长，为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-040）。 （二）审议并通过了《关于<选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人>的议案》 议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会选举了第三届董事会各专门委员会委员。其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人夏建波先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（ ）及指定媒体披露的 《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-040）。 （三）审议并通过了《关于<聘任公司总裁>的议案》 议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任包晓军先生为公司总裁，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-040 ）。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 （四）审议并通过了《关于<聘任公司副总裁>的议案》 议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总裁提名，并经董事会提名委员期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-040 ）。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 （五）审议并通过了《关于<聘任公司董事会秘书>的议案》 议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任龚雪华先生为公司董事会秘书，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-040 ）。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 （六）审议并通过了《关于<聘任公司财务总监>的议案》 议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总裁提名，并经董事会提名委员会、审计委员会资格审核，董事会同意聘任林静端女士为公司财务总监，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-040 ）。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 （七）审议并通过了《关于<聘任公司证券事务代表>的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任孙中强先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-040）。 特此公告。 广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 2026年5月9日 中财网
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