万科A(000002):第二十届董事会第三十三次会议决议
第二十届董事会第三十三次会议决议公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代 公告编号：〈万〉2026-046 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况 万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）第二十届董事会第三十三次会议的通知于2026年5月6日以电子邮件的方式送达各位董事。公司全体董事以通讯表决方式参与本次会议，公司于2026年5月8日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 具体请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《万科企业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于制定 2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 具体请见公司同日在巨潮资讯网登载的《万科企业股份有限公司关于制定2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 《关于制定2026年度公司董事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《关于召开 2025年度股东会的议案》 公司将于2026年5月29日（星期五）下午3：00起在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心召开2025年度股东会。 具体请见公司同日在巨潮资讯网登载的《万科企业股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.公司第二十届董事会第三十三次会议决议； 2.公司第二十届董事会薪酬与提名委员会第六次会议决议。 特此公告。 万科企业股份有限公司 董事会 二〇二六年五月八日 中财网
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