中国重汽(000951):第十届董事会第一次会议决议
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届 董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月27日 以书面送达和电子邮件等方式发出，2026年5月8日下午4:00以现 场表决的方式在公司未来科技大厦会议室召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人 员列席了会议。经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事刘洪勇先生主持，会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案： 1、关于选举公司董事长的议案； 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，选 举刘洪勇先生担任公司董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。同时，根据《公司章程》“董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人为刘洪勇先生。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 2、关于聘任公司总经理的议案； 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经 公司董事长提名，聘任赵海先生担任公司总经理。其任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。赵海先生的任职资格亦经公司董事会提名委员会审查，提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 3、关于聘任公司高级管理人员的议案； 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经 总经理提名，聘任毕研勋先生担任公司财务总监，张欣女士担任公司董事会秘书。毕研勋先生、张欣女士的任职资格亦经公司董事会提名委员会审查，提名委员会对本议案发表了同意的审查意见；关于聘任毕研勋先生为公司财务总监之事项，已经公司董事会审计委员会审议通过。张欣女士的任职资格和独立性已按规定经证券监督管理机构的审核，且未提出异议。 上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会 届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 4、关于选举董事会专门委员会委员的议案； 根据公司运营需要，对公司第十届董事会战略委员会、审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG委员会各委员进行了选举。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 上述4项议案具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员的公告》（编号：2026-30）。 5、关于变更公司证券事务代表的议案。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经 公司研究决定，聘任张学玲女士担任公司证券事务代表。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 该议案具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于变更证券事务代表的公告》（编号：2026-31）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、公司第九届董事会提名委员会2026年第二次会议决议； 3、公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。 特此公告。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会 二〇二六年五月九日 中财网
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