*ST动力(300152):第六届董事会第七次会议决议
雄安新动力科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议通知于2026年5月8日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于2026年5月8日以现场结合通讯的方式召开，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议由公司董事长程芳芳女士召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于更正2026年第一季度报告的议案》 本次更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2025年修订）》等相关规定，不会对公司2026年第一季度报告中总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润以及公司实际经营产生影响。更正后的2026年第一季度财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息披露质量。 审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。 具体内容详见公司 2026 年 5 月 8 日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于2026年第一季度报告的更正公告》（公告编号：2026-033）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 三、备查文件 1、第六届董事会第七次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议； 特此公告。 雄安新动力科技股份有限公司 董事会 二〇二六年五月八日 中财网
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