英科医疗(300677):第四届董事会第十五次会议决议
英科医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026 5 8 35.39% 年 月 日收到单独直接持有公司 股份的股东刘方毅先生提 交的《关于提请增加2025年度股东会临时提案的提议函》，股东刘 方毅先生提议将《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》作为临时提案提交公司2025年度股东会审议，并请董事会 在收到函件后两日内发出2025年度股东会补充通知，公告上述临时 提案的内容。 公司于2026年5月8日在公司会议室以现场结合通讯方式紧急 召开第四届董事会第十五次会议，审议上述临时提案的相关议案，会议通知于2026年5月8日以专人送达、电子邮件、传真、电话或即 时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由董事长刘方毅先生召集并9 9 主持，本次会议应出席董事 名，实际出席会议董事 名，公司高级 管理人员列席了本次会议。董事长刘方毅先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的 议案》 为优化公司财务结构、提高公司闲置自有资金使用效率，在不影 响公司正常经营和确保资金安全的情况下，董事会同意公司及子公司使用最高额度合计不超过（含）180亿元人民币（或等值其他币种） 的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度及决议有效期限内，业务可循环滚动开展，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。授权期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通 过。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 三、备查文件 1、第四届董事会第十五次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会意见。 特此公告。 英科医疗科技股份有限公司 董事会 2026年5月8日 中财网
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