震有科技(688418):2025年年度股东会增加临时提案暨延期召开
深圳震有科技股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案暨延期召开的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 会议延期后的召开时间：2026年5月19日 一、原股东会有关情况 1. 原股东会的类型和届次： 2025年年度股东会 2. 2026 5 15 原股东会召开日期： 年 月 日 3. 原股东会股权登记日：
（一）增加临时提案的具体情况和原因 1. 提案人：吴闽华 2. 提案程序说明 公司已于2026年4月24日公告了股东会召开通知，直接持有公司16.70%股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容
（二）股东会延期召开的情况说明 公司原定于2026年5月15日召开2025年年度股东会，基于公司统筹工作安排需要，同时为保障本次股东会审议事项的完整性与决策科学性，确保全体股东充分知悉新增提案内容，经公司综合评估、慎重考虑，公司决定将2025年年度股东会延期至2026年5月19日召开，原股权登记日不变。 三、除了上述增加临时提案及股东会延期召开外，于2026年 4月 24日公告的原股东会通知其他事项不变。 四、增加临时提案及延期后股东会的有关情况。 1. 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期、时间：2026年5月19日 15点00分 召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场2栋2801深圳震有科技股份有限公司会议室 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2026年5月19日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 3. 股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 4. 股东会议案和投票股东类型
公司独立董事已分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。同时，会议将听取《关于公司高级管理人员2025本次提交股东会审议议案已经第四届董事会第九次会议与第四届董事会第十一次会议审议通过，相关公告已于2026年4月24日及5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 （2）特别决议议案：9、10 （3）对中小投资者单独计票的议案：2、3、5-10 （4）涉及关联股东回避表决的议案：6 应回避表决的关联股东名称：吴闽华、宁波震有企业管理合伙企业（有限合伙） （5）涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 深圳震有科技股份有限公司董事会 2026年5月11日 附件1：授权委托书 授权委托书 深圳震有科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召 附件1：授权委托书 授权委托书 深圳震有科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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