共创草坪(605099):2025年年度股东会会议资料
江苏共创人造草坪股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 江苏共创人造草坪股份有限公司 2025年年度股东会会议资料
2025年年度股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江苏共创人造草坪股份有限公司股东会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、本公司证券部具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人均有权出席股东会。出席会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前按此次会议召开通知中载明的要求向公司证券部办理签到登记手续。 1、自然人股东需持本人身份证原件、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（格式详见此次会议召开通知附件，下同）、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记。 2、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人身份证明书（加盖公章）或法人单位出具的授权委托书原件（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证原件、法人单位出具的授权委托书原件（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 四、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）及公司董事、高级管理人员、证券部工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 五、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 六、为保证会议顺利进行，请与会人员将手机关机或调为静音。为维护股东会会场秩序，未经本公司许可，在股东会现场不得拍摄、录音、录像。 七、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 八、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。股东发言范围仅限于本次会议审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，董事、高级管理人员有权拒绝回答无关问题。每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过5分钟。公司董事会、题的时间原则上控制在30分钟以内。 九、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）中网络投票的操作流程进行投票。 十、在本公司正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的相关各方对表决情况均负有保密义务。 江苏共创人造草坪股份有限公司 2026年5月14日 江苏共创人造草坪股份有限公司 2025年年度股东会会议议程 一、会议召开基本情况 （一）会议召开时间：2026年5月20日（星期三）上午10:00 （二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （三）会议地点：南京市中央路339号华贸中心写字楼19层会议室 （四）参会人员：股东（或股东代表）、董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。 （五）主持人：董事长王强翔先生 二、会议议程： （一）主持人宣布会议开始； （二）主持人宣布到会股东人数和代表股份数、参会的嘉宾； （三）董事会秘书宣读股东会会议须知； （四）会议主持人王强翔先生宣读会议议案： 议案一：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 （五）董事会秘书姜世毅先生宣读会议议案： 议案二：《关于公司2025年度财务决算报告的议案》 议案三：《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》 议案四：《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》 （六）董事会秘书姜世毅先生宣读会议议案： 议案五：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 议案六：《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》 （七）会议主持人王强翔先生宣读会议议案： 议案七：《关于董事薪酬的议案》 （八）董事会秘书姜世毅先生宣读会议议案： 议案八：《关于公司2026年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》议案九：《关于公司2026年度金融衍生品交易预计额度的议案》 议案十一：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 议案十二：《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 议案十三：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 议案十四：《关于修订<股东网络投票制度>的议案》 议案十五：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》议案十六：《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 议案十七：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 （九）股东（或股东代表）发言、提问；公司董事、高级管理人员进行答复；（十）股东（或股东代表）对各项议案进行表决； （十一）计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果； （十二）主持人宣读现场投票结果和决议； （十三）见证律师宣读股东会法律意见书； （十四）相关与会人员在2025年年度股东会会议记录及会议决议上签字；（十五）主持人宣布会议结束。 江苏共创人造草坪股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 江苏共创人造草坪股份有限公司 2025年年度股东会会议议案 议案一： 关于公司 2025年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉、尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将《江苏共创人造草坪股份有限公司2025年度董事会工作报告》提交股东会审议。 详细内容请见公司于 2026年 4月 29日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2025年度董事会工作报告》。 以上议案，提请各位股东及股东代表审议。 江苏共创人造草坪股份有限公司董事会 2026年5月14日 江苏共创人造草坪股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 江苏共创人造草坪股份有限公司 2025年年度股东会会议资料
单位：万元
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（一）主要资产构成及变动情况说明 截至2025年12月31日，公司资产总额419,612.61万元，比上年末330,778.68万元增长26.86%，主要资产变动情况如下： 单位：万元
(1)货币资金增加主要系本期经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加所致。 (2)预付账款增加主要系本期末预付原材料采购款增加所致。 (3)其他应收款增加主要系本期末应收的出口退税款增加所致。 (4)其他流动资产增加主要系待抵扣增值税增加所致。 江苏共创人造草坪股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 江苏共创人造草坪股份有限公司 2025年年度股东会会议资料
(1)短期借款增加主要系取得的银行借款增加所致。 (2)应付账款增加主要系本期末应付的写字楼购置款和装修款增加所致。 (3)一年内到期非流动负债减少主要系本期支付房租所致。 (4)租赁负债减少主要系本期支付房租所致。 (5)递延收益减少主要系本期摊销政府补助所致。 （三）净资产变动情况说明 截至2025年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益315,494.47万元，比上年末275,946.05万元增长14.33%，主要股东权益变动情况如下： 单位：万元
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(1)库存股减少主要系报告期内首次授予及预留部分第一次授予之第一个行权期的限制性股票解除限售所致。 (2)其他综合收益变动主要系外币报表折算差异额变动所致。 （四）经营成果 2025年度，公司营业收入329,096.34万元，比上年增加33,912.63万元，增长11.49%；实现净利润66,767.42万元，比上年增加15,642.48万元，增长30.60%。主要数据如下：单位：万元
(1)营业收入变动原因说明：主要系欧美等市场销量同比增长所致。 (2)营业成本变动原因说明：营业成本增幅低于营业收入增幅主要系原材料价格下降及生产运营降本所致。 (3)销售费用变动原因说明：销售费用增加主要系报告期内实施股权激励及现金激励，人员薪酬增加所致。 (4)管理费用变动原因说明：管理费用增加主要系报告期内实施股权激励及现金激励，人员薪酬增加所致。 (5)财务费用变动原因说明：财务费用减少主要系本期汇兑收益减少所致。 (6)研发费用变动原因说明：研发费用增加主要系报告期内公司研发投入增加所致。 （五）现金流量 2025年，公司经营活动产生的现金流量净额73,723.70万元，较上年增长58.38%；投资活动产生的现金流量净额-9,855.96万元；筹资活动产生的流量净额-6,404.76万元。 主要数据如下： 江苏共创人造草坪股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 江苏共创人造草坪股份有限公司 2025年年度股东会会议资料
(1)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金流入同比大幅增加所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财产品为净赎回，而去年同期理财产品为净买入。 (3)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期短期借款为净借入，而去年同期短期借款为净偿还。 以上议案，提请各位股东及股东代表审议。 江苏共创人造草坪股份有限公司董事会 2026年5月14日 江苏共创人造草坪股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 议案三： 关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案 各位股东及股东代表： 根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，公司编制了《江苏共创人造草坪股份有限公司2025年年度报告》及《江苏共创人造草坪股份有限公司2025年年度报告摘要》，现提交股东会审议。 详细内容请见公司于 2026年 4月 29日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2025年年度报告》及《江苏共创人造草坪股份有限公司2025年年度报告摘要》。 以上议案，提请各位股东及股东代表审议。 江苏共创人造草坪股份有限公司董事会 2026年5月14日 江苏共创人造草坪股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 议案四： 关于公司 2025年度独立董事述职报告的议案 各位股东及股东代表： 2025年度，公司独立董事王耀先生、郭伟先生、文兵荣先生在各自任职期间均严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》《公司独立董事制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了全体股东的合法权益。现将上述三位独立董事分别发表的《江苏共创人造草坪股份有限公司2025年度独立董事述职报告》提交股东会审议。 详细内容请见公司于 2026年 4月 29日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的三份《江苏共创人造草坪股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。 以上议案，提请各位股东及股东代表审议。 江苏共创人造草坪股份有限公司董事会 2026年5月14日 江苏共创人造草坪股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 议案五： 关于公司 2025年度利润分配预案的议案 各位股东及股东代表： 经经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现净利润667,674,213.96元，年末未分配利润1,988,841,537.13元，其中母公司实现税后净利润298,633,770.06元，加上年初未分配利润907,118,506.63元，减去2024年度利润分配257,050,880.00元及计提的法定盈余公积金444,877.00元，2025年度实际可用于分配给上市公司股东的未分配利润为948,256,519.69元。 鉴于公司目前的盈利状况及经营性现金流良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，对2025年度利润分配提案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本，同时扣除拟回购注销的限制性股票209,224股后的股本数为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.30元（含税）。截至目前，公司总股本402,539,322股，以扣除拟回购注销的限制性股票209,224股后的股本数402,330,098股为基数，合计拟派发现金红利333,933,981.34元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为50.01%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 详细内容请见公司于 2026年 4月 29日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-015）。 以上议案，提请各位股东及股东代表审议。 江苏共创人造草坪股份有限公司董事会 2026年5月14日 江苏共创人造草坪股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 议案六： 关于公司续聘 2026年度审计机构的议案 各位股东及股东代表： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，担任了公司首次公开发行期间及上市后五个年度的财务报告及内部控制报告审计机构，对上市公司审计工作有丰富的经验和相当的职业素养。 就本次续聘事项，公司董事会审计委员会听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员对其胜任能力的现场陈述，还对其提供的年度审计费用报价、会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、提供的项目人力及其他资源配备、风险承担能力等情况重新进行了综合评价，并查阅、了解了其公开信息，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在每次审计期间能与公司审计委员会保持充分的讨论和沟通，有较高的专业水平，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的报告能公正、客观地反映公司的财务状况和经营成果，可以很好地履行审计机构的义务和责任。所以，续聘其继续担任公司下一年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构既可以有效保证公司审计工作的质量，还有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性。 综上，公司董事会审计委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。 同时，提请董事会和股东会授权经营管理层后续结合公司2026年度财务报告审计和内部控制审计的工作量及当时市场行情，再与天健会计师事务所磋商后酌情确定具体审计费用。 详细内容请见公司于 2026年 4月 29日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。 以上议案，提请各位股东及股东代表审议。 江苏共创人造草坪股份有限公司董事会 江苏共创人造草坪股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 2026年5月14日 江苏共创人造草坪股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 议案七： 关于董事薪酬的议案 各位股东及股东代表： 根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，董事会薪酬与考核委员会拟定了2026年公司董事的薪酬计划，具体如下： 1、公司独立董事津贴为每人每年12万元（人民币，税前）； 2、未在公司内部担任其他具体职务的非独立董事参照独立董事津贴标准发放津贴；3、同时具有公司股东身份或兼任公司高级管理人员的董事不在公司领取董事津贴，兼任高级管理人员的董事根据其在公司担任的具体管理职务，并结合所处的行业环境、经营情况及绩效考核结果，相应支付其具体职务的对应薪酬。 以上议案，提请各位股东及股东代表审议。 江苏共创人造草坪股份有限公司董事会 2026年5月14日 江苏共创人造草坪股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 议案八： 关于公司 2026年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案 各位股东及股东代表： 为满足公司2026年经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，提高经营和决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度。 预计申请综合授信额度不等于公司的实际融资金额，但实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，公司将视运营资金的实际需求来合理确定具体金额。 同时，预计公司及子公司2026年度对外提供担保额度不超过人民币10亿元，其中对资产负债率为70%以上（含）的子公司提供担保不超过人民币5亿元，对资产负债率为70%以下的子公司提供担保不超过人民币5亿元。对外担保包含公司为子公司（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司）提供的担保、子公司之间相互提供的担保以及子公司为其子公司提供的担保，主要用于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度（综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、押汇等）提供的担保、公司及子公司开展业务提供的履约类担保等，担保期限和担保范围具体以实际签署的合同为准。 上述额度为2026年度最高授信额度和担保额度，在上述额度内，公司及子公司可根据实际情况对授信和担保额度进行内部调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。如在本年度授权期限内有新增控股子公司，其也可在上述授信和担保总额度范围内使用该年度额度。 本次申请综合授信额度和对外担保额度的授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，但对外担保额度的授权期限最多不超过12个月，在授权期限内额度可滚动使用。 同时，提请股东会授权公司董事长负责审核和签订在最高额度内发生的有关的授信或担保合同、协议等文件，公司经营管理层负责组织、实施具体的授信和担保事项，不江苏共创人造草坪股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 再另行召开董事会或股东会对在上述授信及对外担保总额度范围内的发生的相关事项进行单独审议。 详细内容请见公司于 2026年 4月 29日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于2026年度申请综合授信额度和提供对外担保额度的公告》（公告编号：2026-010）。 以上议案，提请各位股东及股东代表审议。 江苏共创人造草坪股份有限公司董事会 2026年5月14日 江苏共创人造草坪股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 议案九： 关于公司 2026年度金融衍生品交易预计额度的议案 各位股东及股东代表： 为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司业绩产生的不利影响，在遵守政策法规的前提下，公司拟开展总规模不超过1亿美元（含按即期汇率折算的等值其他货币）的金融衍生品交易业务，以保障财务安全性和核心业务盈利能力，增强公司市场竞争力。 一、开展金融衍生品交易的目的和必要性 一方面，公司目前存在大量以外币计价的产品销售收汇，原材料、设备及配件进口等与经营行为相关的业务，为管理相关业务的汇率波动风险，通过金融衍生品交易业务降低汇兑损失，提高公司竞争力。另一方面，随着公司外汇收入的不断增长，收入与支出币种的不匹配致使以美元和欧元为主的外汇风险敞口不断扩大，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需进行金融衍生品交易，以减少外汇风险敞口。 因此，公司2026年将视汇率波动的实际情况，审慎选择适合的市场时机开展金融衍生品交易业务，利用外汇衍生交易的套期保值功能规避汇率风险。 二、拟投入资金及期限 公司拟使用最高额度1亿美元（含按即期汇率折算的等值其他货币）的资金进行金融衍生品交易，在本额度范围内，用于金融衍生品投资的资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。上述额度的有效期间自公司2025年年度股东会审议通过12 该议案之日起 个月。 三、拟开展金融衍生品业务的基本情况 （1）业务主体 公司及合并报表范围内的子公司，如在本年度授权期限内有新增控股子公司，其也可在上述总额度范围内使用该年度额度。 （2）业务品种 公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、江苏共创人造草坪股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 货币期权等产品及上述产品的组合。 （3）资金来源 此次开展的金融衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 四、对公司的影响及风险分析 远期结售汇等金融衍生品交易业务，可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。但同时，远期结售汇等业务操作也会存在汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇等业务的汇率报价可能低于即期市场汇率，造成汇兑损失。公司开展金融衍生品交易业务将严格遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品交易业务仍存在一定的风险： （1）市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因汇率市场价格波动引起外汇金融衍生品价格波动，造成亏损的市场风险。 （2）内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。 （3）履约风险：主要是指不能按期和银行履约的风险。公司与主要合作方建立了长期稳定的业务关系，预计能够满足履约的需要。 公司将根据业务情况和市场汇率走势，在必要时适时进行金融衍生品交易相关业务操作，及早锁定未来美元或其他币种的入账或支付的汇率，有效规避汇率波动风险。一旦市场不存在盈利空间，公司将停止开展相关业务。 五、风险控制措施 （1）公司开展金融衍生品交易业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，选择流动性强、风险可控的金融衍生品交易业务且只允许与具有合法经营资格的商业银行进行交易，不得进行投机投资和套利交易。 （2）公司建立了《金融衍生品交易业务管理制度》，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。 （3）公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。 （4）公司财务部负责对金融衍生品业务持续监控，定期向公司管理层报告。在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈、浮亏时第一时间报告给公司管理江苏共创人造草坪股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 层以积极应对。 六、决策授权 为了提高工作效率，保证后续工作的顺利开展，提请股东会授权公司董事长直接或授权经营管理层在本议案授权额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，在额度范围内资金可滚动使用，由公司财务部门负责具体实施相关事宜。 详细内容请见公司于 2026年 4月 29日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于2026年度预计开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2026-011）。 以上议案，提请各位股东及股东代表审议。 江苏共创人造草坪股份有限公司董事会 2026年5月14日 江苏共创人造草坪股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 议案十： 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 2024年股票期权和限制性股票激励计划首次授予股票期权的第一个行权期为2025年8月29日至2026年7月25日，2025年10月31日至2026年3月31日期间累计行权且完成股份过户登记18,126股。因此，公司的注册资本相应增加18,126.00元，总股本相应增加18,126股。 公司2024年股票期权和限制性股票激励计划预留部分第一次授予股票期权的第一个行权期为2025年11月5日至2026年9月26日，2025年11月5日至2026年3月31日期间累计行权且完成股份过户登记598股。因此，公司的注册资本相应增加598.00元，总股本相应增加598股。 2026年4月28日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，对触发回购情形的209,224股限制性股票进行回购注销，具体如下： (1)因激励对象离职回购注销限制性股票及注销股票期权 根据《激励计划》的相关规定，在首次授予和预留部分第一次授予的限制性股票登记完成后，部分激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此公司需对此部分已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，限制性股票总计需回购注销147,700股。 (2)因公司/个人层面业绩考核未完全达标回购注销限制性股票及注销股票期权根据《激励计划》的相关规定，公司首次授予和预留部分第一次授予的限制性股票的第二个解除限售期所对应的2025年度业绩考核目标在公司层面未完全达标，上述激励对象存在部分限制性股票不符合解除限售/行权条件，因此公司需对此部分已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，限制性股票总计需回购注销61,524股。 综上所述，公司股份总数将由402,520,598股变更为402,330,098股，公司注册资本则由402,520,598.00变更为402,330,098.00元。 鉴于以上注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行同步修订，具江苏共创人造草坪股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 江苏共创人造草坪股份有限公司 2025年年度股东会会议资料
（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>、制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-016）。 同时，董事会提请股东会授权公司管理层根据工商登记机关的实际审核要求对上述变更注册资本及修订《公司章程》事项进行调整，最终以工商登记机关核准的要求为准，并授权公司管理层及其指定人员办理相关的公司变更登记事宜 以上议案，提请各位股东及股东代表审议。 江苏共创人造草坪股份有限公司董事会 2026年5月14日 江苏共创人造草坪股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 议案十一： 关于修订《对外投资管理制度》的议案 各位股东及股东代表： 公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司实际情况对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。 具体情况详见2026年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司对外投资管理制度》。 以上议案，提请各位股东及股东代表审议。 江苏共创人造草坪股份有限公司董事会 2026年5月14日 江苏共创人造草坪股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 议案十二： 关于修订《对外担保决策制度》的议案 各位股东及股东代表： 公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司实际情况对《对外担保决策制度》相关条款进行修订。 具体情况详见2026年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司对外担保决策制度》。 以上议案，提请各位股东及股东代表审议。 江苏共创人造草坪股份有限公司董事会 2026年5月14日 江苏共创人造草坪股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 议案十三： 关于修订《关联交易决策制度》的议案 各位股东及股东代表： 公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司实际情况对《关联交易决策制度》相关条款进行修订。 具体情况详见2026年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关联交易决策制度》。 以上议案，提请各位股东及股东代表审议。 江苏共创人造草坪股份有限公司董事会 2026年5月14日 江苏共创人造草坪股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 议案十四： 关于修订《股东网络投票制度》的议案 各位股东及股东代表： 公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司实际情况对《股东网络投票制度》相关条款进行修订。 具体情况详见2026年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司股东网络投票制度》。 以上议案，提请各位股东及股东代表审议。 江苏共创人造草坪股份有限公司董事会 2026年5月14日 江苏共创人造草坪股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 议案十五： 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 各位股东及股东代表： 公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司实际情况制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 具体情况详见2026年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 以上议案，提请各位股东及股东代表审议。 江苏共创人造草坪股份有限公司董事会 2026年5月14日 江苏共创人造草坪股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 议案十六： 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 各位股东及股东代表： 公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司实际情况对《累积投票制度实施细则》相关条款进行修订。 具体情况详见2026年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司累积投票制度实施细则》。 以上议案，提请各位股东及股东代表审议。 江苏共创人造草坪股份有限公司董事会 2026年5月14日 江苏共创人造草坪股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 议案十七： 关于修订《信息披露管理制度》的议案 各位股东及股东代表： 公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司实际情况对《信息披露管理制度》相关条款进行修订。 具体情况详见2026年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司信息披露管理制度》。 以上议案，提请各位股东及股东代表审议。 江苏共创人造草坪股份有限公司董事会 2026年5月14日 中财网
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