新安股份(600596):新安股份2025年年度股东会资料
原标题:新安股份:新安股份2025年年度股东会资料 2025年年度股东会 会 议 资 料 浙江新安化工集团股份有限公司董事会 二〇二六年五月二十日
股东会会议须知 为维护公司全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会顺利进行，根据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，请出席股东会的全体人员遵照执行：一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东或股东代表（以下统称“股东”）携带相关证件准时到达会场，签到确认参会资格。未能提供有效证件并办理签到，以及未能在会议开始前完成登记的，不参加现场表决和发言。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。 四、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告姓名和所持股份数额。 主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或内幕信息，以及损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，将不再安排股东发言。 五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或未作选择的，则视为无效表决。 六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。 七、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。 议案1 浙江新安化工集团股份有限公司 2025年度董事会工作报告 致各位股东（代表）： 2025年，全球化工行业处于“供强需弱、增收不增利”的深度调整期。从国际看，地缘冲突持续发酵，贸易壁垒不断筑高，全球化工市场供需平衡与成本结构遭受多重扰动；从国内看，石化行业整体营业收入同比下降3.0%，利润总额同比下降9.6%，行业盈利能力持续承压。面对如此严峻的外部环境，公司董事会始终保持战略定力，坚守“绿色化学创造美好生活”的初心使命，紧扣“提经营、调结构、促变革、强创新、全球化”的年度工作方针，带领全体新安人穿越周期，在变局中开创新局。 报告期内，公司实现营业收入146.25亿元，归属于上市公司股东的净利润1.47亿元，同比增长185.67%；经营活动产生的现金流量净额达9.02亿元，同比增长64.95%。这份成绩单，不仅验证了公司盈利能力的回升，更彰显了经营质量的优化与造血功能的修复。在行业普遍“增收不增利”的大背景下，这一成绩尤为不易。董事会现将2025年主要工作及未来展望报告如下。 第一部分：董事会重点工作 一、战略定力与业务韧性——2025年核心成果回顾 在过去的一年里，董事会坚持“作物保护+硅基新材料”双主业不动摇，依托全球独创的“氯-磷-硅”三元素绿色循环技术这一核心壁垒，推动三大业务板块协同发力，实现了从“规模扩张”向“价值创造”的深刻转变。 （一）作物保护产业：向“农业综合服务商”迈进 作为全球除草剂品种最为齐全的企业之一，公司构建的“中间体-原药-制剂-服务”一体化产业链，在2025年展现出强大的抗周期能力。全年农化产品实现销售收入80.66亿元，同比增长3%。在全球农药市场经历三年去库存周期后，行业虽已触底，但复苏势头仍显缓慢。新安能跑赢大势，根源在于我们始终坚持“终端化”战略——农药制剂转化率持续保持在70%以上，这意味着我们农药产品的附加值和客户黏性远高于行业平均水平。 业方向的核心产品，成功实现“化学法PPO合成及酶法催化制备”技术产业化，多种工艺路线自主可控，技术水平国内领先；新获“酶突变体”发明专利，为生物医药跨界融合奠定了技术基础。在纳米农药这一前沿领域，我们加速布局并取得实质性突破，自主研发的“稻虎啸”、“金禾旺”等环境友好型纳米农药产品，药物活性提升超30%，田间流失减少超40%。这些从实验室走向田间地头的创新成果，正在转化为公司向绿色、高效农业转型的坚实步伐。报告期内，草铵膦/精草铵膦、纳米农药等重点培育产品销量快速增长，一个以高效低毒为特征的新型产品矩阵正在加速成型。 全球市场的渠道深耕，是我们在作物保护领域的另一大核心优势。2025年，公司明确了以海外终端、进出口贸易和国内营销三大平台为核心的作保全球发展规划。在海外，我们推行“全球视野、本土深耕”战略，已在全球建立多个海外生产基地，营销网络覆盖130多个国家和地区，累计拥有超5000个海外农药登记证，这一数字持续领跑国内农药企业。以非洲市场为例，本地员工占比超95%，从生产操作到质量管控到客户服务，关键岗位均有本地员工担任，我们不仅是产品出海，更是技术、管理与品牌的全面本土化深耕。在国内，营销平台聚焦中小客户，通过田间示范、电商平台、社群传播等创新渠道，提升客户服务水平，让技术服务直达种植一线。 （二）硅基新材料产业：向“高端解决方案”转型 硅基新材料产业是公司另一大核心支柱，也是投入最多战略资源进行“终端化”转型的关键领域。2025年，在行业新增产能集中释放、基础产品价格持续承压的背景下，公司硅基新材料业务展现出逆势提质的结构性韧性。 公司的核心优势首先在于产业链的完整性——从上游1亿吨高品位硅矿开采，到工业硅冶炼，到中游50万吨/年有机硅单体合成，再到下游终端产品制造，这是国内同行难以复制的全链条布局。这种布局带来两大战略价值：一是原材料品质全程可控，保障了下游产品生产的稳定性与一致性；二是可灵活调整外售与自用比例，在市场波动中掌握更多主动权。 更为关键的是，我们的硅基新材料产业正在加速向解决方案转型。2025年，50万吨有机硅单体产能中超过80%用于下游自产，终端产品转化率（不含中间体）接近50%，这在行业普遍以外售单体中间体为主的格局下，无疑是质的飞跃。我车、电力通信、医疗健康、电子科技、AI算力、人形机器人等高速增长的应用场景。 在高端化认证方面，2025年取得了里程碑式的突破。公司获得GJB9001C国军标质量管理体系认证，这意味着新安具有了进入航空航天、特种装备等高端供应链的资质。加上此前已获得的IATF16949汽车质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证，新安已成为国内有机硅企业中极少数同时具备多种高端认证的企业，为深度切入高壁垒细分市场提供了坚实保障。 在组织能力层面，旗下崇耀科技2025年成功获评国家级专精特新“小巨人”企业，这是新安体系内首家获此国家级殊荣的子公司，印证了我们在细分赛道的发展信心。多家终端子公司相继获评省级专精特新企业，一个以“专精特新”为特征的高质量发展矩阵正在加速成型。 （三）新兴材料产业：构建梯次清晰的增长极 在夯实双主业根基的同时，公司依托磷基与硅基产业的深厚基础，加速布局新兴领域，着力构建“基础、成长、未来”梯次清晰的产业格局。 在高端阻燃剂方向，公司依托磷基产业链优势，积极推进高性能有机磷系阻燃剂等磷基新材料发展。通过持续优化阻燃剂生产装置与工艺，保障重点产品产能有序释放及品质稳定可靠。2025年，公司阻燃材料基地产量快速提升，积极拓展工程塑料、集成电路等高端应用领域，并与美国伙伴公司签署战略合作协议，在阻燃剂领域开展技术、市场合作，探索海外市场拓展新模式。 在新能源电池材料方向，公司依托硅基产业链优势，在石墨负极材料产业基础之上，重点发力硅碳负极等下一代负极材料，开发高比能动力快充、低膨胀高容量新型硅碳负极，以及氧化物固态电解质产品，推动新型电池材料的商业化进程。未来，公司新能源业务将重点构建三大核心板块：一是健全一体化人造石墨负极产业；二是加快千吨级新型硅碳负极的产业化进程；三是协同硅基、磷基全产业链优势，为客户提供智慧敏捷的电池材料综合解决方案。 （四）循环经济核心壁垒：不可复制的差异化优势 公司三大板块之所以能协同发展、互为支撑，根源在于公司全球首创的“氯-磷-硅”三元素绿色循环经济模式。历经二十余年技术攻坚，目前三大元素综合利用率已分别提升至磷98.3%、氯97.4%、硅97.6%。这一技术体系既解决了环循环经济创新实践：“20多年来，新安始终牢记嘱托，忠实践行‘八八战略’，将‘绿水青山就是金山银山’理念融入企业基因。” 二、科技变革与AI赋能——从“传统化工”到“新材料+AI”的跨越 2025年，公司全年研发投入达5.09亿元，占营业收入比例为3.48%，研发人员数量达990人，占公司总人数的12.23%。拥有享受国务院特殊津贴专家、正高级职称等高层次人才300余人，下属高新技术企业14家、省级专精特新企业11家。这一年，我们不仅在传统强项上巩固优势，更以前瞻视野切入AI变革带来的新材料蓝海。 （一）硅基液冷：从实验室到商业化应用落地的关键跨越 当前，人工智能产业正以超乎想象的速度重塑全球经济格局。随着AI算力需求呈指数级爆发，传统风冷散热技术已捉襟见肘，浸没式液冷成为保障算力基础设施运行的“刚需”。 新安依托60年有机硅材料研发与工程化积淀，精准切入这一万亿级赛道。 我们开发的硅基冷却液，具备高绝缘性、极低挥发性、优异热稳定性及环境友好特性，不仅能将数据中心能耗效率（PUE）降至1.1以下，还能有效提升服务器使用寿命和运行稳定性，完美适配浸没式液冷的严苛要求。公司首个环保型商用浸没式硅基液冷算力项目在杭州“中国数谷·未来数智港”正式投入运营，标志着新安的硅基冷却液完成了从实验室研发到商业化应用落地的关键闭环。与此同时，我们已针对数据中心、储能安全、超快充电等不同高热场景，形成系列化产品矩阵，覆盖从材料到系统的全链条。 （二）具身智能与前沿材料：抢占未来产业制高点 在更长远的前瞻布局上，公司积极拥抱具身智能等未来产业机遇。2025年5月，新安与浙江人形机器人创新中心签署战略合作协议，共建机器人材料联合实验室。公司重点聚焦功能性硅橡胶材料的研发突破，围绕机器人柔性抓取与智能触控两大核心课题，在仿生系统、感知系统、控制系统、驱动系统、执行器和动力电池六大领域已初步形成解决方案。机器人“电子皮肤”这一前沿概念，正从学术论文走向新安的实验室——我们依托在有机硅材料领域数十年的积累，已开发出初步具备触觉感知功能雏形的柔性硅橡胶材料。 多个前瞻布局的终端产品实现商业化应用都在印证：新安正在从一家传统化新企业。 （三）创新体系建设：系统性赋能 创新成果的涌现，离不开体系的支撑。2025年，公司坚定实施科技引领下的“科技与市场双轮驱动”战略，持续优化“243”科技创新组织架构，推行重点课题“双挂帅”与双轮驱动立项管理，确保资源聚焦前沿技术与高毛利市场。在平台建设方面，联合浙江大学、山东大学等高校共建的“全省有机硅材料技术重点实验室”获省级认定，“除草剂智能创制重点实验室”获农业农村部认定为国家级重点实验室。在激励机制方面，建立差异化激励体系，强化对基础研究与终端研究的导向作用，研发一体化机制试点初显成效。 全年开发新产品超500个，产业化400余个，新产品销售收入突破18亿元；主导及参与已发布国家和行业标准32项，授权国内专利68项、美国专利1项；参与“十四五”国家重点研发计划、国家科技重大专项、省尖兵项目各1项；荣获省科技进步一等奖1项。新安人正从“追赶者”转变为“引路人”。 三、全球化与ESG——走向世界、胸怀责任的新安 全球化，是新安穿越周期、平衡风险、拓展增量的必由之路。2025年，我们实现了从“产品出口”到“本土深耕”的战略升级。非洲市场持续发挥“压舱石”作用，业务量利齐升，欧美高端市场也实现了稳步突破。特别值得一提的是，我们与海外龙头公司签署了战略合作备忘录，共同探索开拓全球化市场。这不仅是商业上的强强联合，更是新安技术实力与国际影响力提升的有力证明。今天的新安，正在以更自信的姿态，整合全球资源，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。 我们深知，只有胸怀责任的企业，才能行稳致远。2025年，公司董事会将ESG战略深度融入顶层设计，我们不以ESG为合规的负担，而视其为价值的创造者。我们在行业内率先引进杜邦SHE管理体系，向全社会庄严承诺“不让一滴污水入江”。通过持续推进清洁生产，我们不仅实现了环保合规，更将“氯-磷-硅”循环经济打造成了降本增效的核心竞争力。在社会责任端，从援建非洲“中加友好-新安阳光邦克拉初级中学”到国内持续25年开展“春风行动”，从保障员工权益到赋能中小企业共同成长，新安始终致力于构建休戚与共的命运共同体。报告期内，公司入选中国民营企业社会责任百强第35位，并通过相关ESG指数评
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，本着对公司、股东负责的态度，认真勤勉履行职责，保障中小投资者的合法权益，积极关注公司重大经营决策，对相关议案均按要求发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见三位独立董事分别出具的《2025年度独立董事述职报告》。 同时，公司董事会就2025年度任职独立董事的独立性情况进行了逐项核查，认为独立董事与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》中对独立董事独立性的相关要求。公司董事会出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。 三、专门委员会运作情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 开展工作、勤勉履行职责，累计召开12次会议，审议31个议案，并提供专业意见与建议，对公司董事会的科学决策及公司的规范运作起到了积极作用。 四、股东会决议执行情况 董事会按照《公司法》《公司章程》及相关规定，严格在股东会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责。报告期内，经董事会提议，公司共召开1次年度股东会和1次临时股东会。本着对公司全体股东负责的精神，董事会严格贯彻落实了股东会的各项决议。 五、信息披露情况 报告期内，公司董事会严格遵守信息披露有关规定，及时完成各类公告的披露工作和内幕信息管理工作，及时披露年度、半年度、季度定期报告4次，三会决议、权益分派、关联交易、对外投资、对外担保、增补董事等临时公告68个。 公司信息披露真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司经营情况和重大事项，最大程度地保护了公司股东、广大投资者尤其是中小投资者的合法利益。 六、投资者关系管理情况 报告期内，公司董事会秘书及相关工作人员认真履行投资者关系管理工作，通过多种渠道、方式对接投资者，多频次多维度开展投资者交流活动，共接待现场调研、组织参加路演、开展业绩说明会等活动50余场，覆盖投资机构近300家，并且通过投资者热线、投资者邮箱、上证e互动问答等多种渠道及时解读公司的经营近况与战略方向，加强投资者与公司之间的沟通与交流，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，有效保证投资者知情权，为维护与投资者的顺畅关系、树立公司良好的资本市场形象作出了积极贡献。 第三部分：未来展望 2026年是国家“十五五”规划的开局之年，也是新安迈向下一个60年的启航之年。展望前路，挑战犹存，但机遇更为广阔。“十五五”规划将新材料产业提升至“基础性、战略性、先导性”地位，这与新安的战略方向高度契合。国家的“反内卷”政策将加速落后产能出清，为拥有技术、规模与成本优势的头部企业赢得更良性的发展空间。 “AI+”战略，加速AI在智能研发、智慧供应链等场景的应用，以数字化赋能降本增效。作物保护业务将向“农业综合服务商”深度转型；硅基新材料业务将加快向液冷、半导体、人形机器人等高端应用场景突围；新兴材料业务将全力打通硅碳负极千吨级产线、布局算力领域高端阻燃材料等，构建第二、三增长曲线。 重点工作围绕以下几方面展开： （一）经营质量提升 围绕“基础端、终端”业务持续推动优势业务迈向更高目标，全力推动创新业务达到阶段里程碑目标。有机硅终端加快向解决方案3.0模式升级，配套完善组织机制，确保高效运行，加强应用技术服务能力建设。海外业务深化渠道与本土化运营，硅基欧洲本土公司正式投入运营，非洲市场持续深耕渠道与品牌。作物保护业务持续提升核心产品成本、品质的行业领先地位，大力拓展覆盖果园、行间等20个特种场景的新产品，电商板块加强商业模式应用，更好更广泛地服务客户。 围绕新兴机会进行前瞻布局与孵化，依托现有技术平台推动渐进式创新，基于现有产业基础推进产品延展，重点拓展生物农药、电子皮肤、医疗硅材、储能液冷、半导体材料等关联领域，科技与资本双措并举，加速成果落地：新型储能领域，积极布局硅碳负极作为下一代高能量密度锂电池核心材料；具身机器人领域，布局电子皮肤等系统解决方案；算力中心领域，布局硅油冷却液，切入AI基础设施散热新蓝海；新技术方面，前瞻布局绿色与生物基技术，依托生物酶催化技术积累，加速向生物基新材料延伸。聚焦新场景、新基础，加快推进工业硅、特种单体及特殊化学品业务、阻燃剂材料、新能源负极项目达产达效。 同时，着力构建开放共赢的产业生态，深化与上下游龙头企业的战略合作，在技术攻关、市场拓展、资源整合中实现协同共赢。坚持科技驱动，强化差异化、高端化产品开发，提升市场卡位能力，以增长与提效全面破局，为百年事业夯实根基。 （二）核心能力建设 1.科技创新与产业突破：构建技术领先、市场敏捷、体系完备的研发能力，聚焦关键技术支撑业务发展。集中资源推动重大项目技术取得突破，全面落实“243”创新体系，基础端导向成本与技术领先，终端导向市场敏捷与快速响应，深化PLM与AI应用，提升研发效率10%以上，强化知识产权布局，积极参与国家级项目，支撑战略目标达成。 2.品牌与市场全面升级：以终端市场与高端品牌驱动，拓展市场覆盖，提升品牌能力。强化终端触点布局，系统性打造行业高端品牌形象。作保业务通过渠道深耕、电商拓展、海外本土化运营等多维模式，持续强化终端品牌传播与溢价能力。构建“品牌+产品+渠道”一体化体系，集中资源攻坚核心市场，同步设立区域与行业小前端团队，确保快速响应市场动态。 3.管理与供应链效率提升：完善管理体系，打造卓越供应链，提升市场响应速度。持续深化供应链智慧运营建设中心，确保主装置稳定性运行，持续开展提质增效行动，推进生产性费用降本与能源降本。 4.投资与资产经营：围绕产业链关键环节，深化产业协同，聚焦重点场景落地合作项目，支撑高端产品引进与产业延伸，为产业发展配置资源、提升协同效能。强化投后管理与风险管控，有序推进存量资产盘活与技改升级，提升资产回报水平，确保投资真正服务于主业发展。 5.数字化转型与AI应用：从数字化向AI科技革命迈进，推动“AI+场景”融合，全面赋能智能化升级。强化全员AI思维，加快成熟工具落地，推动AI从技术工具升级为智慧办公与经营决策助手，同步推进知识库与数据库建设，构建AI驱动的高效运营新范式。围绕业务特征系统推动AI在关键环节应用。 6.全球化运营与体系建设：完善“业务+区域”矩阵式管理，推动向深度本地化与全球一体化转型，实现从产品出海向产业与生态出海升级。聚焦“一平台、四大区”，深化本土化经营，构建全球一体化运营体系，强化矩阵协同，优化海外资本与税务架构，提升全球资源协同能力。 （三）发展底座保障 1.组织、文化、机制建设：打造与战略适配的高绩效组织，在关键制约点上形成组织能力破局。深化组织变革，激活重点业务与全球化运营能力，推动关键人才引进与梯队培育。面向创新业务配套中长期激励，升级项目联合攻关机制，保障战略任务高效推进。系统推进文化建设，激发创业创新精神，开展科技创新大会与全球产业生态创新大会，营造担当作为、持续奋斗的组织氛围。 2.风险管控与可持续发展：守牢安全、绿色、合规的经营底线，保障企业长三年行动，聚焦六项重点任务，全面提升本质安全管理能力，确保无社会级事故。 一甲子风雨兼程，六十载初心如磐。站在新的历史起点，新安股份董事会将始终保持创业的激情与战略的清醒，怀揣“绿色化学创造美好生活”的使命，向着“成为硅基、磷基新材料和作物保护领域解决方案的全球领先者”的愿景坚毅前行。我们期待与各位股东携手并肩，共同见证新安股份的下一个、更加辉煌的六十年！ 请各位股东（代表）审议。 浙江新安化工集团股份有限公司董事会 2026年5月20日 议案2 浙江新安化工集团股份有限公司 2025年度报告全文及摘要 各位股东（代表）： 2026年4月20日，公司召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《新安股份2025年年度报告及摘要》，现提交股东会审议。 公司2025年年度报告全文及摘要已于2026年4月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露,年报摘要刊登于同日的《中国证券报》《上海证券报》。 公司年报单行本与会议资料一并发于各位股东（代表）。 请各位股东（代表）审议。 浙江新安化工集团股份有限公司董事会 2026年5月20日 议案3 浙江新安化工集团股份有限公司 2025年度利润分配预案 各位股东（代表）： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末的未分配利润为人民币4,578,734,035.08元。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日所登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为1,349,597,049股，以此计算合计拟派发现金红利134,959,704.90元（含税），占2025年归属于上市公司股东的净利润比例为91.90%。 本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。 请各位股东（代表）审议。 浙江新安化工集团股份有限公司董事会 2026年5月20日
募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及公司全资子公司浙江开化合成材料有限公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了募集资金三/四方监管协议，严格按照规定使用募集资金。
单位：万元
注 2：“浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目”项目的节余募集资金金额包含该项目尚待支付的合同尾款 注 3：“补充流动资金”项目的募集资金承诺使用金额系根据发行费用调整后的净额，结余募集资金主要系前期实施补充流动资金后专户到账的利息。 公司在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》，在保障合理、高效、节约的原则下，审慎使用募集资金。在保证募投项目质量的前提下，公司通过招投标、部分利用旧设备等方式加强募投项目建设各个环节费用控制，通过各项资源的合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用，总体上减少了项目实际支出。“浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目”尚未支付的尾款及质保金付款周期较长，按计划将在募投项目未来运行过程中陆续支付，本次节余募集资金包含已签订合同但尚四、节余募集资金的使用计划 鉴于“浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目”已结项，且剩余尚待支付的合同尾款支付时间周期较长，为提高资金的使用效率，公司将该募投项目节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述永久补充流动资金事项实施完成后，该募投项目未支付的尾款将全部由自有资金支付。 节余募集资金转出后上述对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议将随之相应终止。 请各位股东（代表）审议。 浙江新安化工集团股份有限公司董事会 2026年5月20日
浙江新安化工集团股份有限公司董事会 2026年5月20日 议案6 浙江新安化工集团股份有限公司 2026年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案 各位股东（代表）： 为满足公司及控股子公司业务发展及日常经营资金实际需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及控股子公司（包括新设立、收购的全资或控股子公司）拟向业务合作方（包括但不限于银行等金融机构及其他业务合作方）申请授信，并为公司及控股子公司申请的授信提供担保。 一、2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度预计 （一）2026年度授信及担保预计情况 公司及控股子公司2026年度拟向业务合作方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请授信总额预计不超过170亿元（此金额为业务合作方授予的融资最高额度，不代表公司实际融资金额，截至2025年12月31日，公司及控股子公司实际融资金额为42.89亿元）。授信品种包括但不限于：贷款、抵押贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、承兑汇票、项目贷款、货款等。授信期限内，授信额度可循环使用。授信期限自公司股东会审议通过之日起两年内。 基于上述授信，为保证公司及控股子公司向业务合作方申请授信或其他经营业务的顺利开展，公司拟为控股子公司（含控股子公司之间）授信提供总额不超过50亿元人民币的担保额度，控股子公司的其他股东视情况以股份比例为控股子公司提供同比例担保或为本公司的担保提供反担保（此金额为向业务合作方提供担保的最高额度，不代表公司实际担保金额。截至2025年12月31日，公司为控股子公司（含控股子公司之间）实际已提供担保总额为22.67亿元）。担保期限自股东会审议通过之日起两年内。公司实际担保金额以正式签署的协议为准。 （二）担保预计基本情况
率为70%以上的子公司处获得担保额度。新设立、收购的全资、控股子公司亦在上述额度内进行调剂。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召 开董事会及股东会。
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