科森科技(603626):2025年年度股东会决议

时间：2026年05月13日 20:36:07 中财网

原标题:科森科技:2025年年度股东会决议公告

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2026-033
昆山科森科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月13日
(二)股东会召开的地点：江苏省昆山市开发区新星南路155号公司行政楼一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	310
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	175,601,633
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	31.8472

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长徐金根先生主持。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	175,518,833	99.9528	76,300	0.0434	6,500	0.0038

2、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》2.01议案名称：《关于确认董事长兼总经理徐金根先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	34,040,601	95.4345	1,617,371	4.5344	11,100	0.0311

2.02议案名称：《关于确认董事刘元亮先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	173,970,962	99.0713	1,617,471	0.9211	13,200	0.0076

2.03议案名称：《关于确认董事兼财务总监付美女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	173,970,962	99.0713	1,617,371	0.9210	13,300	0.0077

2.04议案名称：《关于确认职工董事江海先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	173,971,462	99.0716	1,617,371	0.9210	12,800	0.0074

2.05议案名称：《关于独立董事吴晓俊先生2026年度薪酬方案的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	173,971,462	99.0716	1,617,371	0.9210	12,800	0.0074

2.06议案名称：《关于独立董事章善新先生2026年度薪酬方案的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	173,971,462	99.0716	1,617,371	0.9210	12,800	0.0074

2.07议案名称：《关于独立董事李群英女士2026年度薪酬方案的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	173,970,462	99.0710	1,618,371	0.9216	12,800	0.0074

2.08议案名称：《关于确认离任董事TANCHAIHAU先生2025年度薪酬
的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	175,507,819	99.9465	81,614	0.0464	12,200	0.0071

2.09议案名称：《关于确认离任董事彭涛先生2025年度薪酬的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	175,507,819	99.9465	81,614	0.0464	12,200	0.0071

2.10议案名称：《关于确认离任董事李进先生2025年度薪酬的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	175,507,319	99.9462	81,614	0.0464	12,700	0.0074

2.11议案名称：《关于确认离任独立董事袁秀国先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	173,970,562	99.0711	1,618,371	0.9216	12,700	0.0073

2.12议案名称：《关于确认离任独立董事许金道先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	173,970,562	99.0711	1,618,371	0.9216	12,700	0.0073

2.13议案名称：《关于确认离任独立董事王树林先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	173,970,562	99.0711	1,618,371	0.9216	12,700	0.0073

3、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	175,515,919	99.9511	77,614	0.0441	8,100	0.0048

4、议案名称：《关于2025年度日常关联交易执行情况暨2026年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		（%）		（%）		（%）
A股	35,583,058	99.7589	76,200	0.2136	9,814	0.0275

5、议案名称：《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	175,515,733	99.9510	76,200	0.0433	9,700	0.0057

6、议案名称：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	175,506,019	99.9455	85,800	0.0488	9,814	0.0057

7、议案名称：《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	175,510,519	99.9481	78,400	0.0446	12,714	0.0073

8、议案名称：《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	144,926,212	82.5312	30,660,821	17.4604	14,600	0.0084

9、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	175,512,519	99.9492	77,500	0.0441	11,614	0.0067

10、议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	175,515,533	99.9509	76,200	0.0433	9,900	0.0058

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
2.01	《关于确认董事长兼 总经理徐金根先生 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案 的议案》	34,040,601	95.4345	1,617,371	4.5343	11,100	0.0312
2.02	《关于确认董事刘元 亮先生2025年度薪 酬及2026年度薪酬 方案的议案》	34,038,401	95.4283	1,617,471	4.5346	13,200	0.0371
2.03	《关于确认董事兼财 务总监付美女士 2025年度薪酬及	34,038,401	95.4283	1,617,371	4.5343	13,300	0.0374
	2026年度薪酬方案 的议案》
2.04	《关于确认职工董事 江海先生2025年度 薪酬及2026年度薪 酬方案的议案》	34,038,901	95.4297	1,617,371	4.5343	12,800	0.0360
2.05	《关于独立董事吴晓 俊先生2026年度薪 酬方案的议案》	34,038,901	95.4297	1,617,371	4.5343	12,800	0.0360
2.06	《关于独立董事章善 新先生2026年度薪 酬方案的议案》	34,038,901	95.4297	1,617,371	4.5343	12,800	0.0360
2.07	《关于独立董事李群 英女士2026年度薪 酬方案的议案》	34,037,901	95.4269	1,618,371	4.5371	12,800	0.0360
2.08	《关于确认离任董事 TANCHAIHAU先 生2025年度薪酬的 议案》	35,575,258	99.7369	81,614	0.2288	12,200	0.0343
2.09	《关于确认离任董事 彭涛先生2025年度 薪酬的议案》	35,575,258	99.7369	81,614	0.2288	12,200	0.0343
2.10	《关于确认离任董事 李进先生2025年度 薪酬的议案》	35,574,758	99.7355	81,614	0.2288	12,700	0.0357
2.11	《关于确认离任独立 董事袁秀国先生 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案 的议案》	34,038,001	95.4272	1,618,371	4.5371	12,700	0.0357
2.12	《关于确认离任独立 董事许金道先生 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案 的议案》	34,038,001	95.4272	1,618,371	4.5371	12,700	0.0357
2.13	《关于确认离任独立 董事王树林先生 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案 的议案》	34,038,001	95.4272	1,618,371	4.5371	12,700	0.0357
3	《关于2025年度利 润分配方案的议案》	35,583,358	99.7596	77,614	0.2175	8,100	0.0229
4	《关于2025年度日 常关联交易执行情	35,583,058	99.7588	76,200	0.2136	9,814	0.0276
	况暨2026年度日常 关联交易预计的议 案》
7	《关于为全资子公司 提供担保额度预计 的议案》	35,577,958	99.7445	78,400	0.2197	12,714	0.0358
8	《关于续聘2026年 度会计师事务所的 议案》	4,993,651	13.9999	30,660,821	85.9591	14,600	0.0410
10	《关于公司未来三年 股东回报规划（2026 年-2028年）的议案》	35,579,958	99.7501	77,500	0.2172	11,614	0.0327

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的议案均为普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数通过。

本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为议案2.01、议案4，关联股东徐金根已回避表决。

三、律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：叶沛瑶、李金声
(二) 律师见证结论意见：
律师认为，公司2025年年度股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会
2026年5月14日