博汇股份(300839):2025年度股东会决议
宁波博汇化工科技股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1 、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年5月13日14:30。 2 （）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2026年5月13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月13日 9:15-15:00。 2 1800 7 、会议地点：浙江省宁波市鄞州区中山东路 号国华金融中心 层博汇股份。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长金碧华先生。 6 、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况： 出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东（包括股东代表，下同）共75人，代表有表决权股份112,577,477股，占公司有表决权股份总数的39.0712%（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。 其中：现场出席本次股东会的股东共5人，代表有表决权股份100,801,792股，占公司有表决权股份总数的34.9844%。 通过网络投票的股东70人，代表有表决权股份11,775,685股，占公司有表决权股份总数的4.0869%。 2、中小股东出席情况： 通过现场和网络投票的中小股东71人，代表有表决权股份11,775,785股，占公司有表决权股份总数的4.0869%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东70人，代表股份11,775,685股，占公司有表决权股份总数的4.0869%。 3、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过《2025年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意112,554,777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9798%；反对7,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。 中小股东总表决情况： 同意11,753,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8072%；反对7,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0637%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1291%。 2、审议通过《2025年年度报告及摘要》 总表决情况： 同意112,554,777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9798%；反对7,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。 中小股东总表决情况： 同意11,753,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8072%；反对7,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0637%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1291%。 3、审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》 总表决情况： 同意112,536,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9639%；反对25,323股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225%；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。 中小股东总表决情况： 同意11,735,162股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6550%；反对25,323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2150%；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1299%。 4、审议通过《截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告》 总表决情况： 同意112,554,777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9798%；反对7,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。 中小股东总表决情况： 同意11,753,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8072%；反对7,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0637%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1291%。 5、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 总表决情况： 同意112,554,577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9797%；反对7,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。 中小股东总表决情况： 同意11,752,885股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8055%；反对7,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0637%；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1308%。 6、审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》 总表决情况： 同意112,554,777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9798%；反对7,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。 中小股东总表决情况： 同意11,753,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8072%；反对7,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0637%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1291%。 7、审议通过《关于开展外汇金融衍生品业务的议案》 总表决情况： 同意112,554,777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9798%；反对7,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。 中小股东总表决情况： 同意11,753,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8072%；反对7,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0637%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1291%。 8、审议通过《关于担保额度预计的议案》 总表决情况： 同意112,554,577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9797%；反对7,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。 中小股东总表决情况： 同意11,752,885股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8055%；反对7,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0637%；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1308%。 本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 9、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》总表决情况： 同意112,541,537股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9681%；反对7,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%；弃权28,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0250%。 中小股东总表决情况： 同意11,739,845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6948%；反对7,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0657%；弃权28,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2395%。 10、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》 总表决情况： 同意112,547,337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9732%；反对14,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。 中小股东总表决情况： 同意11,745,645股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7441%；反对14,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1269%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1291%。 11、审议通过《关于董事薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意13,283,855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7721%；反对14,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1122%；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1157%。 中小股东总表决情况： 同意11,745,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7424%；反对14,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1269%；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1308%。 出席本次会议的关联股东宁波市文魁控股集团有限公司、夏亚萍女士、王律先生已对本议案回避表决。 12、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本、修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意112,554,777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9798%；反对7,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。 中小股东总表决情况： 同意11,753,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8072%；反对7,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0637%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1291%。 本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 13、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意112,554,777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9798%；反对7,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。 中小股东总表决情况： 同意11,753,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8072%；反对7,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0637%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1291%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 2、见证律师姓名：劳正中、许洲波 3、结论性意见：上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、《宁波博汇化工科技股份有限公司2025年度股东会决议》； 2、《上海市锦天城律师事务所关于宁波博汇化工科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 2026年5月13日 中财网
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