航天南湖(688552):2025年年度股东会决议
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时间：2026年05月13日 20:44:46 中财网 |
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原标题:
航天南湖:2025年年度股东会决议公告
证券代码：688552 证券简称：
航天南湖 公告编号：2026-018
航天南湖电子信息技术股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月13日
（二）股东会召开的地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 134 |
| 普通股股东人数 | 134 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 247,516,117 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 247,516,117 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 73.3929 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.3929 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长罗辉华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书列席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2025年董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 247,290,242 | 99.9087 | 225,675 | 0.0911 | 200 | 0.0002 |
2、议案名称：关于2025年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 247,149,262 | 99.8517 | 214,611 | 0.0867 | 152,244 | 0.0616 |
3、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 247,093,662 | 99.8293 | 279,275 | 0.1128 | 143,180 | 0.0579 |
4、议案名称：关于董事2025年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 246,120,342 | 99.8807 | 270,111 | 0.1096 | 23,814 | 0.0097 |
5、议案名称：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬分配方案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 246,122,942 | 99.8817 | 289,125 | 0.1173 | 2,200 | 0.0010 |
6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 247,233,742 | 99.8859 | 269,111 | 0.1087 | 13,264 | 0.0054 |
7、议案名称：关于报废类固定资产处置计划及后续处置建议的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 247,083,365 | 99.8251 | 291,572 | 0.1177 | 141,180 | 0.0572 |
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 3 | 关于2025年度
利润分配预案
的议案 | 14,29
2,513 | 97.1290 | 279,2
75 | 1.8978 | 143,1
80 | 0.9732 |
| 4 | 关于董事2025
年薪酬的议案 | 14,42
1,043 | 98.0025 | 270,1
11 | 1.8356 | 23,81
4 | 0.1619 |
| 5 | 关于董事、高级
管理人员2026
年度薪酬分配
方案的议案 | 14,42
3,643 | 98.0202 | 289,1
25 | 1.9648 | 2,200 | 0.0150 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案3、议案4、议案5已对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东会议案4、议案5涉及关联股东回避表决，出席本次股东会的关联股东丁柏已回避表决。
3、除审议上述议案外，本次股东会还听取了《
航天南湖电子信息技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：王飞、章健
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格、相关议案的审议、表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，均为合法有效。
特此公告。
航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会
2026年5月14日
中财网
