科汇股份(688681):北京海润天睿律师事务所关于山东科汇电力自动化股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 二〇二六年五月 股东会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书 致：山东科汇电力自动化股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2025年年度股东会并对本次股东会进行律师见证。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。 2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 3、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 4、本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，现出具法律意见如下： 股东会法律意见书 一、本次股东会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东会的通知已于2026年4月16日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法等事项。 本次股东会现场会议于2026年5月13日上午9：00点在山东省淄博市张店区房镇三赢路16号公司第二会议室如期召开，本次股东会由公司董事长朱亦军主持。 本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格 出席本次股东会的股东及股东代理人共计43人，代表有表决权股份 38,775,216股，占公司有表决权总股份的37.3532%。 出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共14人，代表有表决权股份38,036,455股，占公司有表决权总股本的36.6415%；参加网络投票的股东及股东代理人共计29人，代表有表决权股份738,761股，占公司有表决权总股本的0.7117%。 公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。 经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。 三、本次股东会审议事项 本次股东会审议的事项如下： 1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 股东会法律意见书 2.00《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 3.00《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》 4.00《关于2025年度关联交易确认和2026年度关联交易预计的议案》5.00《关于修订<山东科汇电力自动化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》 6.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 本次股东会听取《独立董事述职报告》及高级管理人员薪酬方案的报告。 本次股东会审议事项与召开股东会的通知中列明的事项完全一致。 四、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果 （一）本次股东会以现场投票、网络投票的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。 （二）公司董事会为本次股东会提供网络投票：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年5月13日至2026年5月13日；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。 （三）本次股东会审议的议案中，议案2、议案4和议案6为对中小投资者单独计票的议案，议案4和议案6涉及的关联股东已回避表决，具体的表决结果如下： 1.00审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意38,726,798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8751％；反对42,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1107％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142％。 股东会法律意见书 2.00审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 表决情况：同意38,726,798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8751％；反对42,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1107％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142％。 其中出席本次会议的中小投资者表决情况：同意842,183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5634％；反对42,918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8190％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6176％。 3.00审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》 表决情况：同意38,726,798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8751％；反对42,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1107％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142％。 4.00审议通过了《关于2025年度关联交易确认和2026年度关联交易预计的议案》 表决情况：同意2,095,183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7413％；反对42,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0021％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2566％。 其中出席本次会议的中小投资者表决情况：同意842,183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5634％；反对42,918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8190％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6176％。 关联股东山东科汇投资股份有限公司、徐丙垠已回避表决。 5.00审议通过了《关于修订<山东科汇电力自动化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》 表决情况：同意38,726,798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的股东会法律意见书 99.8751％；反对42,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1107％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142％。 6.00审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 表决情况：同意38,017,798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8728％；反对42,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1127％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145％。 其中出席本次会议的中小投资者表决情况：同意842,183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5634％；反对42,918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8190％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6176％。 关联股东朱亦军、熊立新、颜廷纯、王俊江、贾明全已回避表决。 本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 五、结论意见 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 中财网
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