诺唯赞(688105):诺唯赞2025年年度股东会决议
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时间：2026年05月13日 20:45:17 中财网 |
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原标题:
诺唯赞:
诺唯赞2025年年度股东会决议公告
证券代码：688105 证券简称：
诺唯赞 公告编号：2026-020
南京
诺唯赞生物科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月13日
（二）股东会召开的地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园D2栋1楼报告厅（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 |
| 普通股股东人数 | 70 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 260,466,843 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 260,466,843 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例（%） | 65.5260 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） | 65.5260 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长曹林先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，现场及线上方式列席8人，独立董事蔡江南先生因公请假，未列席本次会议。
2、董事会秘书黄金先生列席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 260,156,186 | 99.8807 | 309,657 | 0.1188 | 1,000 | 0.0005 |
2、议案名称：《关于2025年度利润分配、资本公积转增股本方案的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 260,191,786 | 99.8943 | 273,057 | 0.1048 | 2,000 | 0.0009 |
3、议案名称：《关于2025年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 260,155,186 | 99.8803 | 309,657 | 0.1188 | 2,000 | 0.0009 |
4、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：`
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 260,148,652 | 99.8778 | 316,191 | 0.1213 | 2,000 | 0.0009 |
5、议案名称：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 260,148,652 | 99.8778 | 316,191 | 0.1213 | 2,000 | 0.0009 |
6、议案名称：《关于2026年中期分红方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 260,191,786 | 99.8943 | 273,057 | 0.1048 | 2,000 | 0.0009 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 2 | 《关于2025年度利润分配、资本公积转增
股本方案的议案》 | 13,910,304 | 98.0610 | 273,057 | 1.9249 | 2,000 | 0.0141 |
| 3 | 《关于2025年度计提资产减值准备及核销
部分资产的议案》 | 13,873,704 | 97.8030 | 309,657 | 2.1829 | 2,000 | 0.0141 |
| 4 | 《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及
2026年度薪酬方案的议案》 | 13,867,170 | 97.7569 | 316,191 | 2.2290 | 2,000 | 0.0141 |
| 5 | 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 | 13,867,170 | 97.7569 | 316,191 | 2.2290 | 2,000 | 0.0141 |
| 6 | 《关于2026年中期分红方案的议案》 | 13,910,304 | 98.0610 | 273,057 | 1.9249 | 2,000 | 0.0141 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案2、3、4、5、6对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：罗瑶、崔泰元
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
南京
诺唯赞生物科技股份有限公司
董事会
2026年5月14日
中财网
