英科再生(688087):英科再生资源股份有限公司2025年年度股东会会议资料
目 录 英科再生资源股份有限公司2025年年度股东会会议须知..................42025年年度股东会会议议程....................................................................7议案一：公司2025年度董事会工作报告............................................10议案二：关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案................18议案三：关于《公司2025年度利润分配方案》的议案....................19议案四：关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案......21议案五：关于续聘2026年度会计师事务所的议案............................22议案六：关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案........23议案七：关于2026年度开展外汇衍生品业务的议案........................25议案八：关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案....26议案九：关于2026年度董事薪酬方案的议案....................................27议案十：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案......................29议案十一：关于回购注销部分限制性股票的议案..............................30议案十二：关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.......................................................................................32 议案十三：关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案......34议案十四：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...................................................................................................................35 议案十五：关于《公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》的议案.......................................................................................................36 听取：公司2025年度独立董事述职报告............................................37听取：2026年度高级管理人员薪酬方案.............................................38英科再生资源股份有限公司 2025年年度股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法 行使权利，英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《英科再生资源股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员 应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理 人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照 复印件、授权委托书等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 五、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股 东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。 六、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可 方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 七、出席股东会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外， 应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 请股东按表决票要求填写表决表，填毕由会议工作人员统一收票。 八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结 合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 九、本次股东会现场会议对提案进行表决前，将推举2名股东代 表参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师与股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股东代表在议案表决结果上签字。 十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手 机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师视频或现场见 证并出具法律意见书。 十二、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司 不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。 十三、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2026 年4月28日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年年度股东 会的通知》（公告编号：2026-025）。 2025年年度股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）会议时间：2026年5月19日14点00分 （二）会议地点：上海市奉贤区胡桥镇胡滨公路上海英科实业有 限公司 （三）会议召集人：董事会 （四）投票方式：现场投票与网络投票相结合 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上 海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年5月 19日至2026年5月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东 人数及所持有的表决权股份数量 （三）主持人宣读股东会会议须知 （四）推举计票、监票成员 （五）审议以下会议议案：
薪酬方案 （六）针对股东会审议议案，股东及股东代理人发言和提问 （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 （八）休会，统计现场表决结果和网络投票结果 （九）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况 （十）主持人宣读股东会决议 （十一）见证律师宣读法律意见书 （十二）签署会议文件 （十三）主持人宣布会议结束 议案一：公司 2025年度董事会工作报告 各位股东及股东代理人： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》与《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《英科再生资源股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定，公司董事会编制了《公司2025年度董事会工作报告》，现将公司董事会2025年度 工作情况和2025年度重点工作报告如下： 2025年，对于公司和公司全体员工都是极不容易的一年，但在 公司董事会和管理层的带领下，公司业绩依然取得不错的成绩。2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》与《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及规章制度的要求，各位董事会成员勤勉尽责、审慎审议每一项重大事项，保证了公司决策的合法合规，积极贯彻执行股东会通过的各项决议，促进公司继续向好向稳发展。 一、2025年度公司主要经营情况 2025年，公司实现营业收入35.46亿元，创历史新高，较上年同 期增长21.29%；实现归属于上市公司股东的净利润2.86亿元。 二、2025年度董事会履职情况 (一)董事会日常运作情况 2025年以来，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事 会议事规则》等法规制度所赋予的职责规范运作，共召开了10次董 事会会议，审议通过了92项议案，各位董事均能按要求出席会议。 每一次会议的召集、议题、议程、决议的形成均能按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定的要求进行，签署的决议与会议记录真实、有效。具体情况如下：
2025年度，公司共召开了4次股东会，公司董事会根据《公司 法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东会的授权，认真履行职责并全面执行了股东会决议的全部事项。具体会议召开情况如下：
报告期内，公司独立董事按照《公司章程》、《独立董事管理制度》等规定，积极出席及列席董事会及股东会，认真审议董事会的各项议案并依法履行了相应职责和义务，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效的支持及保障，维护了公司及全体投资者的利益。（公司独立董事具体履职情况详见《公司2025年度独立董事述职报告》）。 （四）董事会下设委员会履职情况 公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会四个专门委员会，董事会就各专门委员会制定并修订了相应的实施细则，各专门委员会依据《公司章程》及各专门委员会实施细则的相关规定行使职权，为董事会决策提供了良好的建议及支持。 2025年，战略与ESG委员会共召开三次会议，基于公司所处发 展阶段，审慎分析募投项目、战略决策、对外投资的可行性等事项，为公司的稳健发展把好质量关。 审计委员会共召开八次会议，对定期报告、年度利润分配、募集 资金使用、续聘会计师事务所、聘任财务负责人、内部审计等事项进行了谨慎审议。 薪酬与考核委员会共召开三次会议，就董事和高级管理人员的薪 酬方案、限制性股票回购价格、公司回购注销部分限制性股票、2025年限制性股票激励计划、向激励对象授予限制性股票等事项进行了认真讨论。 提名委员会共召开两次会议，就董事会换届选举暨提名第五届董 事会候选人、聘任公司总经理、聘任公司副总经理、聘任公司董事会秘书、聘任公司财务负责人等事项进行了认真审议。 （五）信息披露及内幕信息管理 2025年，公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务，披露各类定期报告和临时公告，保证公司所披露的信息真实、准确、完整、及时、公平。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。 （六）投资者关系管理工作 2025年，公司通过多种形式加强投资者关系管理工作。通过投 资者电话和邮件及时耐心回复投资者咨询；通过上证E互动平台的问 答强化与中小投资者的联系；采用现场会议与网络投票相结合的便利方式召开股东会，形成公司与投资者双向沟通渠道和有效机制，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉。公司还积极接待机构调研活动和开展业绩交流会，与投资者进行线上与线下交流，做好调研及交流纪要，并及时披露。 （七）公司规范运作情况 2025年，公司董事、监事以及高级管理人员严格遵守相关法律 规定和公司规章制度，恪尽职守，优化治理结构，形成有效的监督机制；积极组织相关人员参加上海证券交易所、山东证监局、上市公司协会等单位组织的各项专题培训和资本市场相关法规、知识的学习。 公司致力于不断提高关键人员的履职能力，提升公司规范运作水平，切实保障全体股东与公司的利益。 2026 三、 年度董事会工作重点 2026年度，公司董事会将继续坚持规范化管理，提高公司治理 水平。专注公司主业，将继续勤勉履行股东会赋予的各项职权，审慎审议每一项重大事项，为公司的经营发展提供科学决策的保障；进一步完善信息披露的规范化管理要求，持续优化信息披露事务的工作流程，通过真实准确完整的信息披露，使社会公众股东对公司治理规范性进行了解和监督；认真做好投资者关系管理工作，在利用好现有的沟通渠道和交流工具的基础上，扩展更多合法合规的交流形式，积极与投资者进行互动交流，增强股东对公司稳定发展的信心和长期看好公司发展的决心，保障全体广大股东的合法权益。 本议案已于2026年4月27日经公司第五届董事会第四次会议审议 通过。 现提请股东会予以审议。 英科再生资源股份有限公司 董 事 会 2026年5月19日 议案二：关于公司 2025年年度报告全文及其摘要的议案 各位股东及股东代理人： 依据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》以及 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和要求，公司编制了2025年年度报告及其摘要。 公司2025年年度报告及其摘要已于2026年4月27日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》。 现提请股东会予以审议。 英科再生资源股份有限公司 董 事 会 2026年5月19日 议案三：关于《公司 2025年度利润分配方案》的议案 各位股东及股东代理人： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月 31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币840,940,367.85元。 经董事会决议，公司2025年年度利润分配方案如下： 1、以本次权益分派股权登记日总股本扣除回购专户的股份数为 基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），截至2026年4月27日，以公司总股本194,054,775股，扣除公司回购专用证券 账户中股份数1,424,200股后的股本192,630,575股为基数计算，预计分配现金股利23,115,669.00元（含税）。本年度公司现金分红（包 括中期已分配的现金红利）总额42,436,326.50元；本年度以现金为 对价，采用集中竞价方式的股份回购金额40,000,176.40元，现金分 红和回购金额合计人民币82,436,502.90元，占本年度归属于上市公 司股东净利润的比例为28.85%。其中，以现金为对价，采用集中竞 价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额 合计42,436,326.50元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润 的比例为14.85%。 2、本年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分 配利润暂不分配。 如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日 期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配利润总额并将另行公告具体调整情况。 本议案已于2026年4月27日经公司第五届董事会第四次会议审议 通过。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于2025年度利润分配方案的公告》。 现提请股东会予以审议。 英科再生资源股份有限公司 董 事 会 2026年5月19日 议案四：关于提请股东会授权董事会制定中期分红 方案的议案 各位股东及股东代理人： 为维护公司价值及股东权益，根据《公司法》《证券法》《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会制定中期分红方案。授权内容及范围包括但不限于： 1、中期分红的前提条件： （1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正； （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 2、授权期限自本议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起 至公司2026年年度股东会召开之日止。 本议案已于2026年4月27日经公司第五届董事会第四次会议审议 通过。 现提请股东会审议。 英科再生资源股份有限公司 董 事 会 2026年5月19日 议案五：关于续聘 2026年度会计师事务所的议案 各位股东及股东代理人： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）系公司2025年度审计机构， 在担任公司2025年度审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报告和内部控制发表意见，较好地履行了审计机构的责任与义务，在圆满完成正常的审计工作任务外，还从提高公司会计核算能力，加强公司内控方面给予了指导和建议，顺利完成了公司2025年度审计工作。 鉴于此，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，更好地为公司及 股东服务，拟续聘该所为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2026年度审计费用并签署相关服务协议等事项。 本议案已于2026年4月27日经公司第五届董事会第四次会议审议 通过。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。 现提请股东会予以审议。 英科再生资源股份有限公司 董 事 会 2026年5月19日 议案六：关于 2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案 各位股东及股东代理人： 为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，2026年度公司及子 公司拟向银行等金融机构申请不超过166亿元的综合授信额度（其中 公司拟申请的综合授信额度为不超过55亿元），在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函、贸易融资、融资租赁、外汇衍生品等有关业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，预计发生金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 此外，为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为子 公司或子公司之间的金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币111亿元的担保额度，担保方式包括抵押、质押、信 用担保等相关法律法规规定的担保类型，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。 上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期为自2025年年度 股东会审议通过本事项之日起12个月。 公司董事会提请股东会授权公司董事会并由公司董事会转授权 公司经营管理层全权办理上述综合授信额度内及担保所涉及事项的 文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。 本议案已于2026年4月27日经公司第五届董事会第四次会议审议 通过。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于2026年度申请综合授信额度及提供担 保的公告》。 现提请股东会予以审议。 英科再生资源股份有限公司 董 事 会 2026年5月19日 议案七：关于 2026年度开展外汇衍生品业务的议案 各位股东及股东代理人： 因公司（含子公司，下同）境外销售占比较高，结算币种主要采 用美元、欧元、马币、越南盾、日元、港币、新加坡元等。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成较大影响。为减少外汇汇率波动带来的风险，公司开展外汇衍生品业务，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。 公司及子公司办理外汇衍生品业务，交易预计额度为8亿美元或 其他等值外币货币，预计动用的交易保证金和权利金上限为0.8亿美 元或其他等值外币货币，授权期间为自2025年年度股东会通过之日 起12个月。上述额度在期限内可循环滚动使用。公司拟开展的外汇 衍生品交易，在期限内任一时点占用的金融机构授信额度不超过上述额度。 本议案已于2026年4月27日经公司第五届董事会第四次会议审议 通过。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品业务的公告》。 现提请股东会予以审议。 英科再生资源股份有限公司 董 事 会 2026 5 19 年 月 日 议案八：关于 2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案 各位股东及股东代理人： 为提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回 报，公司拟使用额度不超过60亿元人民币（或等值外币）的暂时闲 置自有资金购买风险较低、收益较稳定的理财产品。在上述额度范围内，资金可循环使用。 公司将严格筛选投资对象，优先选择信誉好、规模大、有能力保 障资金安全的金融机构所发行的产品。公司委托包括但不限于银行、证券、公募基金、私募基金、资产管理公司、保险资产管理机构、财富管理机构等专业金融机构对资产进行投资和管理或者购买相关理 财产品，类别包括但不限于保本票据、银行理财产品、券商理财产品、固定收益类产品、资产管理公司资产管理计划等各类产品。 董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人员在上述授权有 效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 授权使用期限为自股东会审议通过之日起12个月。 本议案已于2026年4月27日经公司第五届董事会第四次会议审议 通过。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于2026年度使用闲置自有资金购买理 财产品的公告》。 现提请股东会予以审议。 英科再生资源股份有限公司 董 事 会 2026年5月19日 议案九：关于 2026年度董事薪酬方案的议案 各位股东及股东代理人： 根据《公司章程》《英科再生资源股份有限公司董事会薪酬与考核 委员会实施细则》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定2026年度董事薪酬方案。具体为： 一、适用对象 公司董事 二、适用期限 2026年1月1日—2026年12月31日 三、董事薪酬方案 独立董事津贴：每人9万元/年（税前）； 非独立董事薪酬：在公司担任具体职务的非独立董事的薪酬，按照 其在公司担任的具体管理职务，根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取相应的薪酬并享受福利待遇。 四、其他规定 （一）在公司担任具体职务的非独立董事基本薪酬按月发放，绩效 薪酬在会计年度结束后结合考核情况发放，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。 （二）董事因换届、改选、任期内辞职等离任的，薪酬按实际任期 和实际绩效计算薪酬并予以发放。 （三）公司将按照国家和公司的有关规定，统一代扣代缴个人所得 税。 （四）根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬方 案须提交股东会审议通过方可生效。 本议案已于2026年4月27日经公司第五届董事会第四次会议审 议，全体董事回避表决。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。 现提请股东会予以审议。 英科再生资源股份有限公司 董 事 会 2026年5月19日 议案十：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 各位股东及股东代理人： 为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、 高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。 本议案已于2026年4月27日经公司第五届董事会第四次会议审 议，全体董事回避表决。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。 现提请股东会予以审议。 英科再生资源股份有限公司 董 事 会 2026年5月19日 议案十一：关于回购注销部分限制性股票的议案 各位股东及股东代理人： 根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴 于2022年限制性股票激励计划中23名激励对象已离职，其所持有的已获授但尚未解除限售的合计29,155股限制性股票将予以回购注销；鉴于公司层面业绩考核中设定的业绩考核条件，董事会决定由公司回购注销已授予但未满足第四个解除限售期解除限售条件的第一类限制性股票共计410,130股。 根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴 于47名激励对象因已离职，其所持有的已获授但尚未解锁的合计 471,000股限制性股票将予以回购注销。 综上，上述回购注销的限制性股票合计数量为910,285股，占本次 回购注销前公司总股本194,054,775股的0.47%。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由194,054,775股变更为 193,144,490股，股本结构变动如下表所示： 单位：股
（2）以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。 本议案已于2026年4月27日经公司第五届董事会第四次会议审议 通过。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。 现提请股东会予以审议。 英科再生资源股份有限公司 董 事 会 2026年5月19日 议案十二：关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办 理工商变更登记的议案 各位股东及股东代理人： 公司拟变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记，具 体情况如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 公司回购注销2022年限制性股票激励计划、2025年限制性股票激 励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票，将导致公司股本总数减少910,285股，该部分股份回购注销完成后，公司总股本将由 194,054,775股减少至193,144,490股，注册资本将由194,054,775元减少至193,144,490元。 二、修改《公司章程》的具体内容 根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件要求，公司 拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：
2026年4月28日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》全文。 提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更、章程备案 等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 本议案已于2026年4月27日经公司第五届董事会第四次会议审议 通过。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 现提请股东会予以审议。 英科再生资源股份有限公司 董 事 会 2026年5月19日 议案十三：关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案 各位股东及股东代理人： 根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定， 公司修订《外汇衍生品交易业务管理制度》 本议案已于2026年4月27日经公司第五届董事会第四次会议审议 通过。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》及《外汇衍生品交易业务管理制度》。 现提请股东会予以审议。 英科再生资源股份有限公司 董 事 会 2026年5月19日 议案十四：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 案 各位股东及股东代理人： 根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定， 公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案已于2026年4月27日经公司第五届董事会第四次会议审议 通过。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 现提请股东会予以审议。 英科再生资源股份有限公司 董 事 会 2026年5月19日 议案十五：关于《公司未来三年(2026年-2028年)股东 分红回报规划》的议案 各位股东及股东代理人： 公司依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》以及《公司章程》等有关规定和要求，编制了《公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》。 本议案已于2026年4月27日经公司第五届董事会第四次会议审议 通过。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》。 现提请股东会予以审议。 英科再生资源股份有限公司 董 事 会 2026年5月19日 听取：公司 2025年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等规定，公司独立董事分别就2025年度工作情况作了述职报告。 本报告已于2026年4月27日经公司第五届董事会第四次会议听 取。 报告所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。 现提交股东会予以听取。 独立董事：黄业德、管伟、刘玉玉、张彦博 2026年5月19日 听取：2026年度高级管理人员薪酬方案 各位股东及股东代理人： 根据《公司章程》《英科再生资源股份有限公司董事会薪酬与考核 委员会实施细则》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定2026年度高级管理人员薪酬方案。 本方案已于2026年4月27日经公司第五届董事会第四次会议审议 通过，关联董事回避表决。 所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。 现提交股东会予以听取。 英科再生资源股份有限公司 董 事 会 2026年5月19日 中财网
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