莱尔科技(688683):2025年年度股东会决议
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时间：2026年05月13日 20:54:30 中财网 |
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原标题:
莱尔科技:2025年年度股东会决议公告
证券代码：688683 证券简称：
莱尔科技 公告编号：2026-036
广东莱尔新材料科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月13日
（二）股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 |
| 普通股股东人数 | 28 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 99,113,417 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 99,113,417 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 61.5238 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.5238 |
本次股东会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师对本次股东会进行见证；会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 99,112,917 | 99.9995 | 500 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 99,054,164 | 99.9402 | 500 | 0.0005 | 58,753 | 0.0593 |
3、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 99,112,917 | 99.9995 | 500 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 99,054,164 | 99.9402 | 500 | 0.0005 | 58,753 | 0.0593 |
5、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 920,320 | 99.9457 | 500 | 0.0543 | 0 | 0.0000 |
6、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 99,112,917 | 99.9995 | 500 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
（二）现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） |
| 持股5%以上
普通股股东 | 84,236,060 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普
通股股东 | 11,555,493 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下
普通股股东 | 3,262,611 | 98.2162 | 500 | 0.0151 | 58,753 | 1.7687 |
| 其中：市值50
万以下普通股
股东 | 14,639 | 96.6972 | 500 | 3.3028 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以
上普通股股东 | 3,247,972 | 98.2232 | 0 | 0.0000 | 58,753 | 1.7688 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） |
| 3 | 关于续聘2026
年度审计机构
的议案 | 9,538,
320 | 99.9948 | 500 | 0.0052 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于公司2025
年度利润分配
方案的议案 | 9,479,
567 | 99.3788 | 500 | 0.0052 | 58,75
3 | 0.6160 |
| 5 | 关于公司2026
年度董事薪酬
方案的议案 | 833,3
20 | 99.9400 | 500 | 0.0600 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于提请股东
会授权董事会
以简易程序向
特定对象发行
股票的议案 | 9,538,
320 | 99.9948 | 500 | 0.0052 | 0 | 0.0000 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会会议的议案3、4、5、6对中小投资者进行了单独计票。
2、关联股东对议案5进行了回避表决，不计入有效表决总数。
3、本次股东会还听取了2025年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：王怡妮律师、蔡霖律师
2、律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2026年5月14日
中财网
