科汇股份(688681):2025年年度股东会决议

时间：2026年05月13日 20:58:28 中财网

原标题:科汇股份:2025年年度股东会决议公告

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-022
山东科汇电力自动化股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月13日
（二）股东会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	43
普通股股东人数	43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,775,216
普通股股东所持有表决权数量	38,775,216
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	37.3532
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.3532

本次会议由公司董事会召集，董事长朱亦军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书列席了本次股东会；其他高管列席了本次股东会。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	38,726,798	99.8751	42,918	0.1107	5,500	0.0142

2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	38,726,798	99.8751	42,918	0.1107	5,500	0.0142

3、议案名称：《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	38,726,798	99.8751	42,918	0.1107	5,500	0.0142

4、议案名称：《关于2025年度关联交易确认和2026年度关联交易预计的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	2,095,183	97.7413	42,918	2.0021	5,500	0.2566

5、议案名称：《关于修订<山东科汇电力自动化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	38,726,798	99.8751	42,918	0.1107	5,500	0.0142

6、议案名称：《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	38,017,798	99.8728	42,918	0.1127	5,500	0.0145

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
2	《关于公司2025 年度利润分配方	842,183	94.5634	42,918	4.8190	5,500	0.6176
	案的议案》
4	《关于2025年度 关联交易确认和 2026年度关联 交易预计的议 案》	842,183	94.5634	42,918	4.8190	5,500	0.6176
6	《关于2026年度 董事薪酬方案的 议案》	842,183	94.5634	42,918	4.8190	5,500	0.6176

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会不涉及特别决议议案；
2、本次股东会议案2、议案4、议案6对中小投资者进行单独计票；
3、本次股东会山东科汇投资股份有限公司、徐丙垠回避表决议案4，朱亦军、熊立新、颜廷纯、王俊江、贾明全回避表决议案6；
4、本次股东会不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：吴团结、潘仙
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2026年5月14日