宏华数科(688789):杭州宏华数码科技股份有限公司2025年年度股东会决议
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时间：2026年05月13日 21:04:27 中财网 |
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原标题:
宏华数科:杭州宏华数码科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：688789 证券简称：
宏华数科 公告编号：2026-029
杭州宏华数码科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月13日
（二）股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 156 |
| 普通股股东人数 | 156 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 104,515,162 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 104,515,162 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 58.4630 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.4630 |
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长金小团先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书俞建利先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2025年董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 104,467,432 | 99.9543 | 39,561 | 0.0378 | 8,169 | 0.0079 |
2、议案名称：《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 104,467,432 | 99.9543 | 39,561 | 0.0378 | 8,169 | 0.0079 |
3、议案名称：《关于2025年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| | | | | （%） | | （%） |
| 普通股 | 104,468,232 | 99.9550 | 39,561 | 0.0378 | 7,369 | 0.0072 |
4、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 104,468,232 | 99.9550 | 39,561 | 0.0378 | 7,369 | 0.0072 |
5、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 104,135,795 | 99.8891 | 105,195 | 0.1009 | 10,369 | 0.0100 |
6、议案名称：《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 104,462,820 | 99.9499 | 41,973 | 0.0401 | 10,369 | 0.0100 |
7、议案名称：《关于公司2026年度对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 103,294,288 | 98.8318 | 1,209,528 | 1.1572 | 11,346 | 0.0110 |
8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 104,401,798 | 99.8915 | 105,195 | 0.1006 | 8,169 | 0.0079 |
（二）累积投票议案表决情况
9、《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有
效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 贺艳明先生 | 96,611,408 | 92.4376 | 是 |
（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 3 | 《关于2025年
年度利润分配
方案的议案》 | 19,19
0,177 | 99.7560 | 39,56
1 | 0.2056 | 7,369 | 0.0384 |
| 4 | 《关于提请股东
会授权董事会
制定2026年度
中期分红的议
案》 | 19,19
0,177 | 99.7560 | 39,56
1 | 0.2056 | 7,369 | 0.0384 |
| 5 | 《关于公司董事
2025年度薪酬
确认及2026年
度薪酬方案的
议案》 | 19,12
1,543 | 99.3992 | 105,1
95 | 0.5468 | 10,36
9 | 0.0540 |
| 8 | 《关于续聘会计
师事务所的议
案》 | 19,12
3,743 | 99.4107 | 105,1
95 | 0.5468 | 8,169 | 0.0425 |
2、累积投票议案
9、《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 贺艳明先生 | 11,333,353 | 58.9140 | 是 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案3、议案4、议案5、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：孙彬、李勤
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：
杭州宏华数码科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州宏华数码科技股份有限公司董事会
2026年5月14日
中财网
