中触媒(688267):中触媒新材料股份有限公司2025年年度股东会决议
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时间：2026年05月13日 21:04:28 中财网 |
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原标题:
中触媒:
中触媒新材料股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：688267 证券简称：
中触媒 公告编号：2026-019
中触媒新材料股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月13日
（二）股东会召开的地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区
中触媒新材料股份有限公司学术报告厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 |
| 普通股股东人数 | 75 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 84,332,248 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 84,332,248 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 48.7129 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.7129 |
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为176,200,000股；其中，公司回购专用账户中股份数为3,079,019股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李进先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书金钟先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 84,299,408 | 99.9610 | 9,026 | 0.0107 | 23,814 | 0.0283 |
2、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 84,296,655 | 99.9577 | 12,279 | 0.0145 | 23,314 | 0.0278 |
3、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| | | | | （%） | | （%） |
| 普通股 | 84,299,408 | 99.9610 | 9,026 | 0.0107 | 23,814 | 0.0283 |
4、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 84,299,408 | 99.9610 | 9,026 | 0.0107 | 23,814 | 0.0283 |
5、议案名称：关于公司2026年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 84,299,408 | 99.9610 | 9,526 | 0.0112 | 23,314 | 0.0278 |
6、议案名称：关于公司2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 84,242,402 | 99.8934 | 66,032 | 0.0782 | 23,814 | 0.0284 |
7、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 84,289,408 | 99.9492 | 9,526 | 0.0112 | 33,314 | 0.0396 |
8、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 8,035,577 | 99.5528 | 12,779 | 0.1583 | 23,314 | 0.2889 |
9、议案名称：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 84,286,655 | 99.9459 | 11,779 | 0.0139 | 33,814 | 0.0402 |
10、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 84,286,155 | 99.9453 | 12,779 | 0.0151 | 33,314 | 0.0396 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 6 | 关于公司2025
年度利润分配、
资本公积金转
增股本方案及
2026年中期分
红规划的议案 | 16,70
2,828 | 99.4649 | 66,03
2 | 0.3932 | 23,814 | 0.1419 |
| 7 | 关于续聘公司
2026年度审计
机构的议案 | 16,74
9,834 | 99.7448 | 9,526 | 0.0567 | 33,314 | 0.1985 |
| 8 | 关于公司2026
年度董事薪酬
方案的议案 | 8,035
,577 | 99.5528 | 12,77
9 | 0.1583 | 23,314 | 0.2889 |
| 9 | 关于补选公司
第四届董事会
非独立董事的
议案 | 16,74
7,081 | 99.7284 | 11,77
9 | 0.0701 | 33,814 | 0.2015 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.涉及逐项表决的议案：无；
2.涉及以特别决议通过的议案：无；
3.议案6、议案7、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票；
4.涉及关联股东回避表决情况：
中触媒集团有限公司、李进、刘颐静、石双月、李永宾、大连中赢投资管理中心（有限合伙）对议案8回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：俞磊、郑鋆
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中触媒新材料股份有限公司董事会
2026年5月14日
中财网
