浩欧博(688656):江苏浩欧博生物医药股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026年5月13日 （二）股东会召开的地点：公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本次股东会由公司董事会召集，经董事会全体董事共同推举，由董事谢爱香女士主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事8人，列席8人； 2、董事会秘书谢爱香女士出席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过 表决情况：
本次会议审议的议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：陈晓纯、李嘉言 2、律师见证结论意见： 国浩律师（上海）事务所律师认为：江苏浩欧博生物医药股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 特此公告。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会 2026年5月14日 中财网
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