大连友谊(000679):2025年年度股东会决议

时间：2026年05月13日 21:11:07 中财网

原标题:大连友谊:2025年年度股东会决议公告

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—025
大连友谊（集团）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2026年5月13日下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所2026 5 13 915 1500
互联网投票系统投票的具体时间为 年 月 日 : — : 。

2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。

3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。

5.主持人：董事长李剑先生。

6
.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况
1.总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共107名，代表股份101,916,938股，占公司28.5962%
有表决权股份总数的 。

2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共3人，代表股份100,015,000股，占公司有表决权股份总数的28.0626%。

3.网络投票情况
通过网络投票的股东共104人，代表股份1,901,938股，占公司有表决权股份总数的0.5337%。

（三）公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况
（一）审议《2025年度董事会工作报告》
该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。

表决结果：
同意101,139,101股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.2368%；反对620,398股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.6087%；
弃权157,439股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1545%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意1,139,101股，占出席会议中小投资者所持股份的59.4229%；
反对620,398股，占出席会议中小投资者所持股份的32.3640%；
弃权157,439股，占出席会议中小投资者所持股份的8.2130%。

会议审议通过该议案。

（二）审议《2025年度财务决算报告》
该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。

表决结果：
同意101,140,801股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.2385%；反对618,698股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.6071%；
弃权157,439股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1545%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意1,140,801股，占出席会议中小投资者所持股份的59.5116%；
反对618,698股，占出席会议中小投资者所持股份的32.2753%；
弃权157,439股，占出席会议中小投资者所持股份的8.2130%。

会议审议通过该议案。

（三）审议《2025年年度报告》及《年报摘要》
该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。

表决结果：
同意101,139,101股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.2368%；反对620,398股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.6087%；
弃权157,439股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1545%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意1,139,101股，占出席会议中小投资者所持股份的59.4229%；
反对620,398股，占出席会议中小投资者所持股份的32.3640%；
弃权157,439股，占出席会议中小投资者所持股份的8.2130%。

会议审议通过该议案。

（四）审议《2025年度利润分配预案》
该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。

表决结果：
同意101,139,101股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.2368%；反对620,398股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.6087%；
弃权157,439股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1545%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意1,139,101股，占出席会议中小投资者所持股份的59.4229%；
反对620,398股，占出席会议中小投资者所持股份的32.3640%；
弃权157,439股，占出席会议中小投资者所持股份的8.2130%。

会议审议通过该议案。

（五）审议《关于聘请 2026年度审计机构的议案》
该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。

表决结果：
同意101,380,201股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.4734%；反对379,298股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.3722%；
弃权157,439股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1545%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意1,380,201股，占出席会议中小投资者所持股份的72.0003%；
反对379,298股，占出席会议中小投资者所持股份的19.7867%；
弃权157,439股，占出席会议中小投资者所持股份的8.2130%。

会议审议通过该议案。

（六）审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。

表决结果：
同意101,139,101股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.2368%；反对608,598股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5972%；
弃权169,239股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1661%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意1,139,101股，占出席会议中小投资者所持股份的59.4229%；
反对608,598股，占出席会议中小投资者所持股份的31.7484%；
弃权169,239股，占出席会议中小投资者所持股份的8.8286%。

会议审议通过该议案。

（七）审议《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》
该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。

表决结果：
同意101,139,101股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.2368%；反对608,598股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5972%；
弃权169,239股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1661%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意1,139,101股，占出席会议中小投资者所持股份的59.4229%；
反对608,598股，占出席会议中小投资者所持股份的31.7484%；
弃权169,239股，占出席会议中小投资者所持股份的8.8286%。

会议审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（大连）事务所周惠律师、李清晨律师现场见证，并出具《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东会决议；
（二）本次股东会法律意见书。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2026年5月14日