中百集团(000759):2025年年度股东会决议
中百控股集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间为:2026年5月13日（星期三）14:30 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月13日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年5月13日9:15—15:00。 2.现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。 3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会。 5.现场会议主持人：汪梅方董事长。 6.本次股东会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东421人，代表股份244,215,675股，占公司有表决权股份总数的36.8648%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份238,347,485股，占公司有表决权股份总数的35.9790%。通过网络投票的股东419人，代表股份5,868,190股，占公司有表决权股份总数的0.8858%。 中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。 通过网络投票的中小股东419人，代表股份5,868,190股，占公司有表决权股份总数的0.8858%。 公司部分董事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通天元律师事务所刘旸、张馨月律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决： 提案1.00关于2025年度董事会工作报告的议案 总表决情况： 同意242,277,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2064%；反对1,727,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7072%；弃权211,100股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0864%。 中小股东总表决情况： 同意3,930,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.9728%；反对1,727,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.4299%；弃权211,100股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5974%。 议案表决结果：审议通过。 提案2.00关于2025年年度报告正文及摘要的议案 总表决情况： 同意242,268,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2025%；反对1,737,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7113%；弃权210,500股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0862%。 中小股东总表决情况： 同意3,920,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.8126%；反对1,737,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.6003%；弃权210,500股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5871%。 议案表决结果：审议通过。 提案3.00关于公司2025年度利润分配的议案 总表决情况： 同意242,282,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2085%；反对1,703,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6975%；弃权229,400股（其中，因未投票默认弃权27,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0939%。 中小股东总表决情况： 同意3,935,290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0614%；反对1,703,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.0294%；弃权229,400股（其中，因未投票默认弃权27,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9092%。 议案表决结果：审议通过。 提案4.00关于办理银行授信和保函的议案 总表决情况： 同意240,248,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3755%；反对3,748,989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5351%；弃权218,300股（其中，因未投票默认弃权22,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0894%。 中小股东总表决情况： 同意1,900,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.3933%；反对3,748,989股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8866%；弃权218,300股（其中，因未投票默认弃权22,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7201%。 议案表决结果：审议通过。 提案5.00关于为子公司提供担保的议案 总表决情况： 同意242,214,875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1807%；反对1,782,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7301%；弃权217,900股（其中，因未投票默认弃权22,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0892%。 中小股东总表决情况： 同意3,867,390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.9043%；反对1,782,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.3825%；弃权217,900股（其中，因未投票默认弃权22,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7132%。 议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。 提案6.00关于回购注销部分限制性股票的议案 总表决情况： 同意242,346,875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2348%；反对1,696,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6945%；弃权172,800股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0708%。 中小股东总表决情况： 同意3,999,390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.1537%；反对1,696,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.9016%；弃权172,800股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9447%。 议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。 提案7.00关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 总表决情况： 同意242,290,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2116%；反对1,715,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7023%；弃权210,400股（其中，因未投票默认弃权22,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0862%。 中小股东总表决情况： 同意3,942,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.1875%；反对1,715,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.2271%；弃权210,400股（其中，因未投票默认弃权22,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5854%。 议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。 三、报告事项 本次股东会上，独立董事余国杰先生代表公司全体独立董事进行述职，向股东会提交了《2025年度独立董事述职报告》，对2025年度公司独立董事出席董事会会议等履行职责情况进行了报告。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所 （二）律师姓名：刘旸、张馨月 （三）结论性意见： 1.本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 2.出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。 3.本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1.中百控股集团股份有限公司2025年年度股东会决议。 2.湖北瑞通天元律师事务所出具的《关于中百控股集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。 中百控股集团股份有限公司 董事会 2026年5月14日 中财网
 |