快意电梯(002774):2025年年度股东会决议
2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1 、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形 2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形 一、会议召开和出席情况 快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开情况 1、召开时间： 1 2026 5 13 ( ) 14:30 （）现场会议召开时间： 年 月 日星期三下午 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路160号快意电梯股份有限公司会议室 3、召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长罗爱文 5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。 6、会议召开的合法、合规性： 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表98人，代表股份223,744,008股，占上市公司总股份的66.4544%，其中： （1）通过现场投票的股东8人，代表股份223,299,508股，占上市公司总股份的66.3224%。 （2）通过网络投票的股东90人，代表股份444,500股，占上市公司总股份的0.1320%。 （3）参加本次股东会表决的中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计90人，代表有效表决权的股份444,500股，占公司股份总数的0.1320%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000 90 ％。通过网络投票的中小股东 人，代表股444,500股，占上市公司总股份的0.1320%。 2、公司董事以现场出席的方式参加了本次会议，其中董事程卫安先生、叶锐新先生线上参加本次会议；高级管理人员列席了本次会议；北京德恒（深圳）律师事务所叶兰昌律师、罗晋航律师出席见证了本次会议，并出具法律意见书。 二、 提案审议表决情况 本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下： 1、以普通决议审议通过《2025年董事会工作报告》 表决结果：同意223,613,008股，占出席会议所有股东所持股份的99.9415%；反对128,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0574%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意313,500股，占出席会议的中小股东所持股份的70.5287%；反对128,500股，占出席会议的中小股东所持股份的28.9089%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5624%。 回避情况：无需回避。 2、以普通决议审议通过《2025年年度报告及其摘要》 表决结果：同意223,615,508股，占出席会议所有股东所持股份的99.9426%；反对127,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0571%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意316,000股，占出席会议的中小股东所持股份的71.0911%；反对127,700股，占出席会议的中小股东所持股份的28.7289%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1800%。 回避情况：无需回避。 3、以普通决议审议通过《2025年年度财务决算报告》 表决结果：同意223,615,308股，占出席会议所有股东所持股份的99.9425%；反对127,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0571%；弃权1,000股（其0 中，因未投票默认弃权 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意315,800股，占出席会议的中小股东所持股份的71.0461%；反对127,700股，占出席会议的中小股东所持股份的28.7289%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2250%。 回避情况：无需回避。 4 2025 、以普通决议审议通过《关于 年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意223,615,508股，占出席会议所有股东所持股份的99.9426%；反对127,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0571%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意316,000股，占出席会议的中小股东所持股份的71.0911%；反对127,700股，占出席会议的中小股东所持股份的28.7289%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1800%。 回避情况：无需回避。 5、以普通决议审议通过《关于2026年向银行申请综合授信额度的议案》表决结果：同意223,598,008股，占出席会议所有股东所持股份的99.9347%；反对143,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0641%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意298,500股，占出席会议的中小股东所持股份的67.1541%；反对143,500股，占出席会议的中小股东所持股份的32.2835%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5624%。 回避情况：无需回避。 6、以普通决议审议通过《关于确认非独立董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》 表决结果：同意373,000股，占出席会议所有股东所持股份的71.7998%；反对143,800股，占出席会议所有股东所持股份的27.6805%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.5197%。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意298,000股，占出席会议的中小股东所持股份的67.0416%；反对143,800股，占出席会议的中小股东所持股份的32.3510%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6074%。 回避情况：罗爱文、罗爱明、叶锐新、东莞市快意股权投资有限公司、鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。 7、以普通决议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》表决结果：同意223,598,608股，占出席会议所有股东所持股份的99.9350%；反对143,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0640%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意299,100股，占出席会议的中小股东所持股份的67.2891%；反对143,200股，占出席会议的中小股东所持股份的32.2160%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4949%。 回避情况：无需回避。 8、以普通决议审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》表决结果：同意409,700股，占出席会议所有股东所持股份的75.8002%；反对127,800股，占出席会议所有股东所持股份的23.6448%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.5550%。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意313,700股，占出席会议的中小股东所持股份的70.5737%；反对127,800股，占出席会议的中小股东所持股份的28.7514%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6749%。 回避情况：罗爱文、罗爱明、东莞市快意股权投资有限公司、鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。 9、以普通决议审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》 表决结果：同意223,615,308股，占出席会议所有股东所持股份的99.9425%；反对127,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0571%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意315,800股，占出席会议的中小股东所持股份的71.0461%；反对127,700股，占出席会议的中小股东所持0 股份的28.7289%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2250%。 回避情况：无需回避。 10、以普通决议审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》 表决结果：同意223,615,808股，占出席会议所有股东所持股份的99.9427%；反对127,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0571%；弃权500股（其中，0 0.0002 因未投票默认弃权 股），占出席会议所有股东所持股份的 ％。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意316,300股，占出席会议的中小股东所持股份的71.1586%；反对127,700股，占出席会议的中小股东所持股份的28.7289%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1125%。 回避情况：无需回避。 11 、以普通决议审议通过《关于修订对外投资管理办法的议案》 表决结果：同意223,613,808股，占出席会议所有股东所持股份的99.9418%；反对127,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0571%；；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意314,300股，占出席会议的中小股东所持股份的70.7087%；反对127,700股，占出席会议的中小股东所持股份的28.7289%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5624%。 回避情况：无需回避。 12、以普通决议审议通过《关于制定防范控股股东及关联方占用公司资金制度的议案》 表决结果：同意223,613,808股，占出席会议所有股东所持股份的99.9418%；反对127,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0571%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意314,300股，占出席会议的中小股东所持股份的70.7087%；反对127,700股，占出席会议的中小股东所持股份的28.7289%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5624%。 回避情况：无需回避。 13、以普通决议审议通过《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 表决结果：同意223,612,608股，占出席会议所有股东所持股份的99.9413%；反对129,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0577%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意313,100股，占出席会议的中小股东所持股份的70.4387%；反对129,200股，占出席会议的中小股东所持股份的29.0664%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4949%。 回避情况：无需回避。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：叶兰昌、罗晋航 （三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场/线上出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； 2、法律意见书。 特此公告。 快意电梯股份有限公司 2026年5月13日 中财网
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