维力医疗(603309):维力医疗2025年年度股东会决议

时间：2026年05月13日 21:15:39 中财网

原标题:维力医疗:维力医疗2025年年度股东会决议公告

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2026-026
广州维力医疗器械股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年5月13日
(二) 股东会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	95
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	152,827,973
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	52.3614

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，副董事长兼总经理韩广源先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席4人，董事长向彬先生、独立董事芦春斌先生、独立董事欧阳文晋先生因出差在外，未能列席本次会议。

2、副总经理、董事会秘书陈斌先生列席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2025年年度报告全文及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	152,067,973	99.5027	759,000	0.4966	1,000	0.0007

2、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	152,067,973	99.5027	759,000	0.4966	1,000	0.0007

3、议案名称：《公司2025年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	152,066,673	99.5018	760,300	0.4974	1,000	0.0008

4、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬的议案》
4.01、议案名称：《关于董事向彬2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	60,015,373	98.6952	774,300	1.2733	19,100	0.0315

4.02、议案名称：《关于董事韩广源2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例
				（%）		（%）
A股	112,965,817	99.2991	778,200	0.6840	19,100	0.0169

4.03、议案名称：《关于董事段嵩枫2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	136,360,473	99.4186	774,300	0.5645	23,000	0.0169

4.04、议案名称：《关于董事陈云桂（已离任）2025年度薪酬的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	152,005,573	99.4618	799,400	0.5230	23,000	0.0152

4.05、议案名称：《关于董事舒杰2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	152,005,573	99.4618	799,400	0.5230	23,000	0.0152

4.06、议案名称：《关于董事芦春斌2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	152,005,573	99.4618	799,400	0.5230	23,000	0.0152

4.07、议案名称：《关于董事欧阳文晋2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	152,005,573	99.4618	799,400	0.5230	23,000	0.0152

4.08、议案名称：《关于董事臧传宝2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	152,009,473	99.4644	799,400	0.5230	19,100	0.0126

5、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	152,062,073	99.4988	759,000	0.4966	6,900	0.0046

6、议案名称：《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	152,061,673	99.4985	759,000	0.4966	7,300	0.0049

7、议案名称：《关于2026年度续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	152,065,973	99.5014	759,000	0.4966	3,000	0.0020

8、议案名称：《关于公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	152,061,973	99.4987	763,000	0.4992	3,000	0.0021

9、议案名称：《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	152,050,273	99.4911	759,000	0.4966	18,700	0.0123

10、 议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
10.01、议案名称：《关于董事向彬2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	60,012,773	98.6909	773,000	1.2711	23,000	0.0380

10.02、议案名称：《关于董事韩广源2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	112,967,117	99.3003	773,000	0.6794	23,000	0.0203

10.03、议案名称：《关于董事段嵩枫2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	136,361,773	99.4196	773,000	0.5635	23,000	0.0169

10.04、议案名称：《关于董事舒杰2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	152,031,973	99.4791	773,000	0.5057	23,000	0.0152

10.05、议案名称：《关于董事芦春斌2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	152,031,973	99.4791	773,000	0.5057	23,000	0.0152

10.06、议案名称：《关于董事欧阳文晋2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	152,031,973	99.4791	773,000	0.5057	23,000	0.0152

10.07、议案名称：《关于董事臧传宝2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	152,035,073	99.4811	773,000	0.5057	19,900	0.0132

11. 议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定和实施2026年度中期利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	152,058,073	99.4962	763,000	0.4992	6,900	0.0046

12. 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	152,058,073	99.4962	763,000	0.4992	6,900	0.0046

13. 议案名称：《公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	152,065,973	99.5014	759,000	0.4966	3,000	0.0020

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	《公司2025年 度利润分配预 案》	5,312,417	87.4656	760,300	12.5178	1,000	0.0166
4.01	《关于董事向彬 2025年度薪酬 的议案》	5,280,317	86.9371	774,300	12.7483	19,100	0.3146
4.02	《关于董事韩广 源2025年度薪 酬的议案》	5,276,417	86.8729	778,200	12.8125	19,100	0.3146
4.03	《关于董事段嵩 枫2025年度薪 酬的议案》	5,276,417	86.8729	774,300	12.7483	23,000	0.3788
4.04	《关于董事陈云	5,251,317	86.4596	799,400	13.1616	23,000	0.3788
	桂（已离任） 2025年度薪酬 的议案》
4.05	《关于董事舒杰 2025年度薪酬 的议案》	5,251,317	86.4596	799,400	13.1616	23,000	0.3788
4.06	《关于董事芦春 斌2025年度薪 酬的议案》	5,251,317	86.4596	799,400	13.1616	23,000	0.3788
4.07	《关于董事欧阳 文晋2025年度 薪酬的议案》	5,251,317	86.4596	799,400	13.1616	23,000	0.3788
4.08	《关于董事臧传 宝2025年度薪 酬的议案》	5,255,217	86.5239	799,400	13.1616	19,100	0.3145
6	《关于公司向全 资子公司提供 担保额度的议 案》	5,307,417	87.3833	759,000	12.4964	7,300	0.1203
7	《关于2026年 度续聘会计师 事务所的议案》	5,311,717	87.4541	759,000	12.4964	3,000	0.0495
9	《关于修订<公 司董事、高级管 理人员薪酬管 理办法>的议 案》	5,296,017	87.1956	759,000	12.4964	18,700	0.3080
10.01	《关于董事向彬 2026年度薪酬 方案的议案》	5,277,717	86.8943	773,000	12.7269	23,000	0.3788
10.02	《关于董事韩广 源2026年度薪 酬方案的议案》	5,277,717	86.8943	773,000	12.7269	23,000	0.3788
10.03	《关于董事段嵩 枫2026年度薪 酬方案的议案》	5,277,717	86.8943	773,000	12.7269	23,000	0.3788
10.04	《关于董事舒杰 2026年度薪酬 方案的议案》	5,277,717	86.8943	773,000	12.7269	23,000	0.3788
10.05	《关于董事芦春 斌2026年度薪 酬方案的议案》	5,277,717	86.8943	773,000	12.7269	23,000	0.3788
10.06	《关于董事欧阳 文晋2026年度	5,277,717	86.8943	773,000	12.7269	23,000	0.3788
	薪酬方案的议 案》
10.07	《关于董事臧传 宝2026年度薪 酬方案的议案》	5,280,817	86.9453	773,000	12.7269	19,900	0.3278
11	《关于提请股东 会授权董事会 制定和实施 2026年度中期 利润分配方案 的议案》	5,303,817	87.3240	763,000	12.5623	6,900	0.1137
12	《关于提请股东 会授权董事会 办理小额快速 融资相关事宜 的议案》	5,303,817	87.3240	763,000	12.5623	6,900	0.1137
13	《公司未来三年 （ 2026-2028 年）股东分红回 报规划》	5,311,717	87.4541	759,000	12.4964	3,000	0.0495

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案6为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。

议案4.01、议案4.02、议案4.03、议案10.01、议案10.02、议案10.03为涉及关联股东回避表决的议案，高博投资（香港）有限公司已对议案4.01、议案10.01回避表决；广州松维企业管理咨询有限公司已对议案4.02、议案10.02回避表决；广州纬岳贸易咨询有限公司已对议案4.03、议案10.03回避表决。

三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所律师：朱君全、王琪瑶
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司董事会
2026年5月14日