三孚股份(603938):三孚股份：2025年年度股东会决议
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时间：2026年05月13日 21:21:31 中财网 |
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原标题: 三孚股份: 三孚股份：2025年年度股东会决议公告
证券代码：603938 证券简称： 三孚股份 公告编号：2026-029
唐山三孚硅业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年5月13日
(二) 股东会召开的地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 343 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 257,353,919 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 67.5083 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事长孙任靖先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书刘默洋女士列席本次会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 257,325,119 | 99.9888 | 15,600 | 0.0060 | 13,200 | 0.0052 |
2、议案名称：关于 2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 257,324,219 | 99.9884 | 15,900 | 0.0061 | 13,800 | 0.0055 |
3、议案名称：2025年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 257,324,319 | 99.9884 | 15,600 | 0.0060 | 14,000 | 0.0056 |
4、议案名称：2025年度董事及高级管理人员薪酬的确认及 2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 256,027,903 | 99.4847 | 1,308,716 | 0.5085 | 17,300 | 0.0068 |
5、议案名称：关于公司 2026年度为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 257,289,019 | 99.9747 | 46,400 | 0.0180 | 18,500 | 0.0073 |
6、议案名称：关于申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 257,324,019 | 99.9883 | 16,000 | 0.0062 | 13,900 | 0.0055 |
7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 257,291,419 | 99.9757 | 45,700 | 0.0177 | 16,800 | 0.0066 |
8、议案名称：《公司 2026年员工持股计划（草案）》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 257,075,376 | 99.9882 | 16,300 | 0.0063 | 14,000 | 0.0055 |
9、议案名称：公司 2026年员工持股计划管理办法
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 257,075,376 | 99.9882 | 16,300 | 0.0063 | 14,000 | 0.0055 |
10、 议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 257,074,976 | 99.9880 | 15,800 | 0.0061 | 14,900 | 0.0059 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 股东分段情
况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 持股5%以上
普通股股东 | 254,613,999 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%-5%
普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%以下
普通股股东 | 2,710,220 | 98.9160 | 15,900 | 0.5803 | 13,800 | 0.5037 | | 其中:市值
50万以下普
通股股东 | 1,413,192 | 97.9416 | 15,900 | 1.1019 | 13,800 | 0.9565 | | 市值50万以
上普通股股
东 | 1,297,028 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | | 2 | 关于2025年度利润
分配预案的议案 | 2,461,
977 | 98.808
0 | 15,900 | 0.6381 | 13,800 | 0.5539 | | 4 | 2025年度董事及高级
管理人员薪酬的确认
及2026年度薪酬方
案的议案 | 1,165,
661 | 46.782
1 | 1,308,
716 | 52.5235 | 17,300 | 0.6944 | | 5 | 关于公司2026年度
为子公司提供担保额
度的议案 | 2,426,
777 | 97.395
3 | 46,400 | 1.8621 | 18,500 | 0.7426 | | 6 | 关于申请银行授信额
度的议案 | 2,461,
777 | 98.800
0 | 16,000 | 0.6421 | 13,900 | 0.5579 | | 8 | 《公司2026年员工持
股计划（草案）》及其
摘要 | 2,461,
377 | 98.783
9 | 16,300 | 0.6541 | 14,000 | 0.5620 | | 9 | 公司2026年员工持
股计划管理办法 | 2,461,
377 | 98.783
9 | 16,300 | 0.6541 | 14,000 | 0.5620 | | 10 | 关于提请股东会授权
董事会全权办理公司
员工持股计划相关事
项的议案 | 2,460,
977 | 98.767
8 | 15,800 | 0.6341 | 14,900 | 0.5981 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-10由出席股东会的所有股东（包括股东代表）所持表决权半数以上通过。
2、议案2、4、5、6、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。
3、拟参与2026年员工持股计划的股东董立强、周连会、张宪民对议案8、9、10回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：陈魏、蓬金贵
(二) 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2026年5月14日
中财网
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