冠城新材(600067):北京大成（福州）律师事务所关于冠城大通新材料股份有限公司2025年年度股东会法律意见书
www.dentons.cn 福建省福州市台江区振武路55-57号三迪中心37F-38F（350004） 37F-38FSandi Center,55-57ZhenwuRoad, TaijiangDistrict,Fuzhoucity,FujianProvince Tel:86591-88017891 Fax:86591-88017890 北京大成（福州）律师事务所 关于冠城大通新材料股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书 致：冠城大通新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受冠城大通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：一、本次股东会的召集、召开的程序 （一）本次股东会的召集程序 本次股东会由董事会提议并召集。2026年4月21日，公司召开第十二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。 召开本次股东会的通知及提案内容，公司已于2026年4月23日在上海证券交易所官方网站进行了公告。 （二）本次股东会的召开程序 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 2026年5月13日14时00分，本次股东会于福建省福州市仓山区浦下洲 路5号冠城大通广场1号楼C座三层召开。 本次股东会网络投票时间为：2026年5月13日。 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《冠城大通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《冠城大通新材料股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。 二、本次股东会的出席会议人员、召集人 （一）出席会议人员资格 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为： 1.于股权登记日2026年5月7日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2.公司董事和高级管理人员。 3.本所指派的见证律师。 （二）会议出席情况 本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共463人，代表股份合计521,441,397股，占公司有表决权股份数1,363,435,439股的38.24%。具体情况如下： 1.现场出席情况 经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共3人，代表股东3名，所代表股份共计12,834,370股，占公司有表决权股份数的0.94%。 经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。 2.网络出席情况 根据上证所信息网络有限公司提供的数据，通过网络投票的股东460人，代表股份508,607,027股，占公司有表决权股份数的37.30％。 （三）会议召集人 本次股东会的召集人为公司董事会。 本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由上交所网络投票系统进行认证）；出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。 三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果 （一）本次股东会审议的提案 根据《关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），提请本次股东会审议的提案为： 1.普通决议案：审议《公司2025年度董事会工作报告》； 2.普通决议案：审议《公司2025年年度报告全文及摘要》； 3.普通决议案：审议《公司2025年度利润分配预案》； 4.普通决议案：审议《关于公司2025年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》； 5.普通决议案：审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》； 6.普通决议案：审议《关于公司为控股子公司冠城瑞闽提供担保展期的议案》； 7.普通决议案：审议《关于制定<冠城大通新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》； 8.普通决议案：审议《关于董事2026年度薪酬方案的议案》 上述议案中，第3项、第5项、第6项、第8项议案需对中小投资者单独计票。 上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。 （二）本次股东会的表决程序 经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据上海证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。 （三）本次股东会的表决结果 本次股东会列入会议议程的提案共八项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。 中财网
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