*ST亿晶(600537):亿晶光电科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料
2025年年度股东会会议资料 二〇二六年五月 亿晶光电科技股份有限公司 2025年年度股东会现场会议须知 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》和《亿晶光电科技股份有限公司章程》等文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保股东会现场会议的正常秩序和议事效率，特制订如下会议须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。 一、股东会设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常程序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当向会议秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由会议秘书处汇总后，统一交由有关人员进行解答。 五、股东发言的总时间原则上控制在30分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。 六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第一次发言时间不超过5分钟，第二次发言时间不超过3分钟。 七、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行会议发言。 八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过5分钟。 九、在会议召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，没有履行法定义务或法定职责的，将提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。 亿晶光电科技股份有限公司 2025年年度股东会会议秘书处 2026年5月20日 亿晶光电科技股份有限公司 2025年年度股东会会议议程 现场会议时间：2026年5月20日14:00 网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易9:15-9:25,9:30- 系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：江苏省常州市金坛区金武路18号常州亿晶光电科技有限公司9楼会议室 现场会议议程： 一、宣布公司2025年年度股东会开幕； 二、宣布现场出席会议人员情况； 三、介绍现场会议表决办法； 四、股东推选计票人、监票人； 2025 2026 4 28 五、独立董事宣读 年度述职报告（具体详见公司于 年 月 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亿晶光电科技股份有限公司2025年度独立董事年度述职报告》）； 六、审议议题： 1．《公司2025年度董事会工作报告》 2 2025 ．《公司 年度财务决算报告》 3．《公司2025年年度报告及摘要》 4．《公司2025年度利润分配的预案》 5．《关于公司2026年度担保额度预计的议案》 6．《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 7 2025 ．《关于 年度董事和高级管理人员薪酬确认的议案》 8．《关于公司非独立董事2026年度薪酬方案的议案》 9．《关于公司独立董事2026年度津贴的议案》 七、股东提问； 八、现场股东对议案进行投票表决； 九、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果； 十、宣读本次股东会决议； 十一、见证律师宣读法律意见书； 十二、董事签署股东会决议及会议记录； 十三、宣布会议结束。 亿晶光电科技股份有限公司董事会 2026年5月20日 议案一： 公司2025年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2025年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《亿晶光电科“ ” 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《亿晶光电科技股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，严格执行股东（大）会决议，积极推进董事会决议的实施，切实维护了公司及全体股东的整体利益。以下为2025年度董事会工作报告主要内容： 一、光伏行业情况概述 当前，光伏产业已成为我国少有的形成国际竞争优势、实现端到端自主可控、并有望率先成为高质量发展典范的战略性新兴产业，也是推动我国能源变革的重要引擎。目前我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。2025年我国新增并网风电光伏装机容量438GW，同比增长22.3%，光伏、风电累计装机容量首次超过煤电装机，标志着以风光为代表的新能源正从补充能源加速向主体能源迈进。20262025 2026 年，预计国内光伏新增装机量相较 年有所回调。 年后，随着十五五期间新能源融合集成发展、绿电直连项目等政策实施效果显现，新增装机量预期重新回到上升态势，增速逐渐放缓，增量趋于平稳。 IEA Renewable2025 从全球需求来看，根据国际能源署（ ）在《 》中的预 测，由于此前光伏装机处于非常规高速增长态势，叠加美国、中国等主要市场政策的阶段性变动，2026年将进入调整期，出现负增长或增速放缓的迹象。 但2026年后，受印度、中东、北非等发展中国家及地区的需求拉动，新增装机将回调至持续增长态势。2025年11月22日，第二十次G20峰会通过《二十国集团领导人约翰内斯堡峰会宣言》，明确支持通过现有目标与政策，共同推动到2030年全球可再生能源装机容量增至2022年的三倍。在全球能源转型加速的背景下，光伏作为可再生能源的核心组成部分，整体市场仍具备广阔的长期增长空间。 2026年，光伏行业进入从高速扩张转向高质量发展的关键转型期，需求端呈现短期调整与结构分化，中国市场进入阶段性回调，但新兴海外市场仍是增长亮点。供给端产能过剩问题凸显，低效产能加速出清，行业整合加剧，全球化布局优势重塑竞争格局。政策方面，国内聚焦反内卷和市场化改革，海外贸易环境促进企业本土化生产。技术层面，N型电池片全面主导市场，新型工艺技术持续降本增效。我国光伏行业在技术创新的驱动下，不断加速产能优化与全球布局，并将以更高效、更经济的方式，引领世界能源转型，照亮全球绿色未来。 二、公司 2025年经营情况 （一）公司整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入19.27亿元，归属于上市公司股东的净利润5.28 5.19 亏损 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损 亿元。受产品价格下降与技术迭代影响，2025年公司计提设备类减值损失共1.47亿元。报告期内，公司坚持“以销定产”及“安全库存”并行的生产管理模式，年内组件出货2.58GW，其中国内出货1.33GW，同比下降35.39%；海外出货1.25GW，同比下降24.89%。 （二）2025年主要工作成果 1 、开源节流稳固生产经营 报告期内，公司持续深化内部管理，扎实推进全面预算管控，推行全链条降本增效战略，有效提升了成本管控水平。通过建立高效的资金管理体系，保障了经营活动中的资金支付与合理调配，稳定供应链，加强绩效考核，严控费用支出，严防现金流风险，全年经营活动产生的现金流量净额为正，巩固了企业经营质量。面对当前复杂的国际形势，公司构建了风险可控的外汇管理机制，通过适时锁定远期汇率及合理配置外汇期权产品，有效规避了汇率波动风险，保障了经营收益。公司持续开拓国内外市场，加大南美、南亚等海外光伏热点区域的市场布局，积极维护品牌形象并持续保障客户服务，受限于行业原材料波动及公司自身的资金状况，整体出货量出现了一定的下滑，报告期内，公司实现组件出货2.58GW，其中国内出货1.33GW，海外出货1.25GW，并成功开拓荷兰与白俄罗斯两个新市场。从出口区域结构看，前五大出口国组件出货量占公司海外总出货量的94%，其中巴西市场出货量占比过半，欧洲市场依旧为公司出口业务提供稳定支撑。另外，公司高度重视电站开发业务，截至报告期末，公司共持有电站252.28MW，其中，报告期内新增11.01MW，全年累计发电量约25254.18万度。 2 、技术创新驱动降本增效 公司持续深化光伏组件技术研发，着力推进技术创新与产业化应用，有效夯实组件产品核心竞争力。报告期内，光伏组件作为光伏发电系统的核心组成LCOE 部分，通过采用高效技术，持续降低平准化度电成本（ ），已成为实现光伏平价上网的最直接且有效的技术途径。在组件技术领域，公司依托自主研发，通过导入边缘钝化、Poly-finger及金属化优化等先进电池技术，同时全面推进硅片薄片化技术落地，在减少组件重量的同时，进一步提升光吸收效率，实现了TOPCon组件转换效率的显著提升，兼顾降本与增效双重目标。 公司积极推进TOPCon2.0产品的研发，新一代产品融合无主栅、多分 片、电路优化、高密度封装及全面屏等多项前沿技术，通过跨越式技术迭代，组件转换效率接近24.0%。此外，公司发布了多项全场景光伏解决方案，进一BC HJT 步提升产品市场竞争力；同时，同步布局 与 技术路线，相关产品已获得权威机构认证，丰富了公司产品矩阵，进一步强化了核心技术优势，为公司后续市场拓展提供技术支撑。 70 4 报告期内，公司累计新增授权专利 件，其中发明专利 件，实用新型专利66件；新增国内注册商标27项，国际商标4项；截至报告期末，公司共计拥有授权专利416件，其中发明专利146件，实用新型专利267件，外观专利3件，共拥有国内注册商标46项，国际商标5项，软件著作权登记证书1件。 未来，公司将坚持创新研发与智能制造，持续深耕先进光伏组件的研发与制造。依托研发团队专业能力及前沿设备，持续迭代产品技术、优化生产工艺，积极吸纳和转化行业前沿技术成果，打磨全流程细节，全方位提升组件功率、可靠性等核心性能。应用场景上，针对性开发适配方案，打造覆盖大型地面电站、分布式光伏系统、海上光伏系统等的多场景专用组件，满足不同客户的个性化需求。降本增效方面，搭建严谨的材料可靠性监控体系，深化供应链协同合作，在保障材料品质达标、契合产品高标准要求的基础上，通过技术优2026 化、规模化协同采购、流程精益化等方式严控材料及生产环节成本。 年抢抓行业技术差异化竞争机遇，聚焦组件核心业务精准发力、稳步推进。公司将持续深化“降本、增效、提质”专项行动，多措并举改善经营质量，化解阶段性挑战，推动公司持续健康发展，切实维护投资者合法权益。 3、零碳建设构筑可持续标杆 公司作为绿色能源供应商，将可持续发展经营理念注入日常经营管理中，ESG 已连续多年披露中英文版本《环境、社会与公司治理（ ）报告》。近年来，公司EcoVadis评级认证荣获银牌。公司坚持每年定期进行“温室气体核查”认证，多款产品获得“产品碳足迹认证”、“意大利EPD认证”、“产品绿色等级绿色领跑三星级”、“绿色建材”等证书，荣获中国质量认证中心颁发的首张光伏行业“零碳工厂”认证证书。成功上榜国家工业和信息化部公布的“绿色供” “ ” 应链管理企业名单，是继获得首批国家级绿色工厂之后，再度获得的国家级绿色制造荣誉。未来，公司将继续秉持绿色发展理念，为全球可持续发展事业作出更多贡献。 （三）公司核心竞争力分析 1、智能制造体系持续领跑 公司持续深化智能制造战略，报告期内，公司凭借“基于5G+高效高功率光伏电池组件智能工厂”项目，成功获评江苏省工信厅颁发的“2025年江苏省先进级智能工厂”。智能制造体系的持续完善，深度融合5G、工业互联网与人工智能技术，有效提升了公司生产运营效率，显著增强了公司产品在市场中的成本竞争力与交付能力。同时，智能化生产模式实现了从原材料采购到成品出厂全流程的精细化管理，进一步提升了产品质量稳定性，为公司拓展国内外市场提供了有力支撑。 2、创新研发平台持续完善 报告期内，公司顺利完成国家科技部颁发的“国际科技合作基地”五年期重2008 新认定工作，进一步巩固了公司的技术研发平台优势。该基地自 年由国家科技部国际合作司授牌建立以来，始终作为公司推动产学研协同创新的核心载体，聚焦高效晶体硅太阳能电池及组件的核心技术研发，推动科技成果转化。结合公司现有的国家级博士后科研工作站、江苏省重点实验室、江苏省太阳能用材料工程技术研究中心等科研平台，形成了多层次、全方位的研发体系，为公司主流技术路线的迭代升级提供了坚实保障，也为公司应对行业技术迭代风险、实现产品差异化竞争注入了持续动力。 在行业标准制定方面，报告期内公司积极参与光伏行业团体标准建设，公2025 T/CPIA 司主导参与制定的两项团体标准于 年正式发布并实施，分别为 0140-2025《智能光伏组件关断性能要求》、T/CPIA0141-2025《柔性光伏组件用聚合物前板材料技术规范》。两项标准的发布实施，彰显了公司在智能光伏、柔性光伏细分领域的技术领先性与行业话语权，标志着公司从“产品提供者”向“行业标准制定者”转型升级，进一步巩固了技术引领优势。 3、品牌影响力持续提升 报告期内，公司海外市场拓展取得显著成效，斩获多项行业权威荣誉，进一步提升品牌影响力与市场认可度。其中，公司荣获“TOPPVSUPPLIERINTAJIKISTAN2025”称号，彰显了公司在塔吉克斯坦市场的核心供应商地位，标志着公司海外市场布局成效显著；在SNEC上海光伏展相关评选中，荣获亚洲光伏产业协会(APVIA)颁发的“APVIA亚洲光储奖”，体现了公司在光储领(GGEIC) “ 域的技术与产品优势；同时成功入选全球绿色能源理事会 评选的全
2025年公司董事会根据《公司章程》及《亿晶光电科技股份有限公司股东会议事规则》等相关要求，组织召开了5次股东（大）会，具体如下：
当前光伏行业已步入高质量发展转型期，但未来仍将面临技术迭代加速、贸易壁垒升级等多重挑战。公司立足光伏主业，紧跟行业发展趋势，以“深耕优势领域、聚焦价值创造、坚守客户导向”为核心，整合产业链资源，强化技术创新与运营效率，优化客户服务体系，实现从“规模扩张”向“质量效益”的转型，打造兼具技术竞争力、成本优势与服务口碑的行业标杆，助力全球能源转型与“双碳”目标实现，同时实现企业可持续经营与长期发展。 （一）聚焦降本增效，优化运营管理体系 公司将扎实开展提质、降本、增效工作，对运营效能提升工作进行拆解与优化，紧密契合《能源法》等最新法律政策要求，结合行业技术趋势与企业实际，从产业链、生产运营、资源利用三大维度构建降本体系，推动精细化运营管理模式，持续履行社会责任，保障公司可持续健康发展。 （二）强化技术研发，构建多元技术布局 公司将致力于在产品应用场景上，针对性开发适配方案，打造覆盖大型地面电站、分布式光伏系统、海上光伏系统等多场景专用组件，满足不同客户的个性化需求。同时构建更严密的材料可靠性监控体系，进一步推动产品质量与竞争力提升，同时新增核心技术专利，强化技术转化能力。 （三）开拓市场布局，完善全流程服务保障 当前市场环境下，公司将紧密结合国家政策及外交战略，充分挖掘新光伏应用场景带来的增量需求，积极拓展新型光伏应用市场，并同步开展与地方政府、供应链企业及电网公司的深度合作。同时加强客户关系管理，完善国内外售后服务团队建设，高效响应客户反馈，打造差异化服务优势，全面提升客户服务水平与粘性，依托完善的国际市场资质认证，适配不同地区市场准入要求，通过优质服务积累品牌口碑，不断增强品牌影响力。 五、经营计划 2026年，公司将紧扣整体发展战略，围绕核心业务板块，统筹内部各部门协同发力，聚焦国内外市场开拓、研发技术创新、财务稳健运营三大关键领域精准发力，细化各项工作举措，压实经营责任，全面提升生产经营效率与抗风险能力，保障公司经营目标稳步落地。 市场拓展方面，继续稳固现有市场份额，持续深耕细作；强化销售队伍建设，深入开展市场调研，不断挖掘业务增长点；深化客户开发全流程管理，强化潜在客户培育与意向客户转化；强化服务意识，通过优化服务流程、提升服务质量，不断提高客户满意度与合作粘性。鉴于对当前市场和行业竞争态势的审慎研究，2026年组件计划出货量与上一年维持同等水平，并更加注重订单质量的提升。 业务创新方面，公司持续聚焦绿色能源领域，重点打造覆盖大型地面电站、分布式光伏系统、海上光伏系统等领域的组件产品矩阵，并同步拓展新兴应用领域，拓宽产品应用范围。充分发挥产业链协同优势，推进光储系统解决方案的创新与应用，深度融合高效光伏组件与储能技术，构建面向多场景的“ ” 光储共济定制化方案，依托公司在组件研发与成本控制上的核心优势，打通“制造+开发+运营”产业链环节，在提升客户侧能源利用效率与用电安全的同时，实现项目经济效益与环境效益的有机统一，为公司可持续发展注入新动力。 运营管理方面，公司将持续优化内部管理流程，强化资金统筹，赋能精益管理，为公司日常经营与业务拓展提供坚实财务支撑，助力公司降本增效、稳健运营。不断完善全流程质量管控与知识产权保护体系，严格遵循光伏行业相关政策规范与监管要求，积极履行社会责任。同时强化风险预判与防控，针对市场波动、资金周转、供应链稳定等潜在风险制定应对预案，全方位保障2026年度经营计划稳步推进，推动公司经营质量持续提升。 2026年，公司要全力推进重整事项，积极开展脱困自救，在地方党委政府及相关监管部门的指导下，密切配合专业机构依法合规高效推进重整工作，化解债务压力，稳定生产经营，通过司法途径妥善解决当前公司面临的困难，进而维持上市主体地位，实现更高质量发展。 以上议案请各位股东及股东代表予以审议。 亿晶光电科技股份有限公司董事会 2026年5月20日
流动资产减少 亿元，主要系其他货币资金保证金、应收款项减少以及存货备货量减少所致；非流动资产减少5.79亿元，主要系一方面公司结合光伏市场行情及本公司经营亏损预期，冲回前期计提的递延所得税资产；另一方面经评估事务所评估，本期计提的长期资产减值增加所致。 2、流动资产构成情况 货币单位：人民币万元
其中：货币资金减少4.55亿元，主要系本期其他货币资金中银行承兑保证金下降所致；交易性金融资产减少1.24亿元，主要系购汇掉期业务上年同期确认交易性金融资产及负债，本期不再确认所致；应收票据减少0.09亿元，主要系未到期且不能终止确认的银行承兑汇票减少所致；应收账款减少3.79亿元，主要系应收客户货款收回所致；预付款项减少0.35亿元，主要系预付的材料款减少所致；其他应收款减少0.14亿元，主要系应收保证金往来款减少所致；存货减少1.35亿元，主要系库存商品减少所致；其他流动资产增加0.07亿元，主要系增值税留抵税额较上期增加所致。 3、非流动资产情况 货币单位：人民币万元
其中：短期借款减少0.27亿元，主要系向银行融资减少所致；交易性金融负债增加1.17亿元，主要系购汇掉期业务上年同期确认交易性金融资产及负债，本期不再确认所致；应付票据减少5.54亿元，主要系应付票据到期结算所致；应付账款减少4.38亿元，主要系应付材料款支付所致；合同负债减少0.55亿元，主要系预收客户货款减少所致；其他应付款减少0.13亿元，主要系应付保证金及资金往来款减少所致；一年内到期的非流动负债增加1.67亿
年 月 日非流动负债较上年减少 亿元，同比减少 。 其中：长期借款减少1.84亿元，主要系建行长期借款一年内到期重分类所致；租赁负债减少0.18亿元，主要系融资租赁借款偿还所致；长期应付款增加1.31亿元，主要系滁州亿晶10GWTOPCon电池项目全椒嘉辰出资款及厂房回购款的未确认融资费用按期确认所致。 （三）所有者权益变动情况 货币单位：人民币万元
（五）现金流量表情况 货币单位：人民币万元
动产生的现金流净额增加 亿元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金下降所致；投资活动产生的现金流净额比上年增加1.39亿元，主要系本期处置固定资产收回的现金增加以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；筹资活动产生的现金流净额比上年增加2.20亿元，主要系本期偿还债务支付的现金较上期减少所致。 以上议案请各位股东及股东代表予以审议。 亿晶光电科技股份有限公司董事会 2026年5月20日 议案三： 公司2025年年度报告及摘要 各位股东及股东代表： 公司2025年年度报告及摘要系根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（中国证券监督管理委员会公告[2025]3号）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定编制的。公司2025 年年度报告分为释义、公司简介和主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境和社会、重要事项、股份变动及股东情况、债券相关情况、财务报告共八节。 2026 4 28 报告具体内容详见公司于 年 月 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《亿晶光电科技股份有限公司2025年年度报告》及《亿晶光电科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。 以上议案请各位股东及股东代表予以审议。 亿晶光电科技股份有限公司董事会 2026年5月20日 议案四： 公司2025年度利润分配的预案 各位股东及股东代表： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为-52,777.26万元，年初未分配利润-233,329.40万元、年末未分配利润-286,106.67万元。母公司实现税后净利润-408,689.74万元，年初未分配利润-4,965.79万元，年末未分配利润为-413,655.53万元。 根据《亿晶光电科技股份有限公司章程》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，鉴于公司2025年度母公司及合并报表期末未分配利润均为负，不具备利润分配条件，且为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长远利益出发，公司拟定2025年度利润分配方案为：不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 以上议案请各位股东及股东代表予以审议。 亿晶光电科技股份有限公司董事会 2026年5月20日
2 2026 3 31 、上述最近一期数据为 年 月 日数据。 3、合并报表范围内不同担保主体对同一被担保主体的融资事项提供担保的，担保额度不重复计算。 为提高公司决策效率，董事会提请股东会授权管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件；并可根据实际情况，在发生担保时，对常州亿晶光电科技有限公司下属全资/控股子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属全资/控股子公司，但资产负债率为70%及以上的子公司仅能从资产负债率为70%及以上的子公司处获得担保额度）。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，上述担保事项尚需提交股东会审议，授权期限自股东会通过之日起至2026年12月31日止。 二、被担保人基本情况 （一）常州亿晶光电科技有限公司 统一社会信用代码：91320413748721887W
统一社会信用代码：91341124MA8PKCQM1D 注册地点：安徽省滁州市全椒县十字镇通湖大道1号 法定代表人：吕益波 注册资本：150,000万元整
统一社会信用代码：913204133464687271 注册地点：常州市金坛区直溪镇建昌养殖场北侧 法定代表人：白静 注册资本：15,946万元整 成立日期：2015年08月11日 经营范围：光伏电站的建设、运行管理；水产品、畜牧、家禽养殖、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项
本次授权的30亿元担保额度为预计2026年全年发生的担保额度，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的银行、融资租赁公司、担保公司、供应链金融机构、企业集团财务公司及其他金融机构、非金融机构等批复为准。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前，公司担保总额为人民币21.82亿元，担保总额占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的-2734.50%，其中公司对外担保除为滁州亿晶光电科技有限公司与全椒椒阳新能源科技有限公司提供7.97亿元担保，剩余对外担保均为公司或控股子公司对控股子公司或控股孙公司的担保；公司担保余额为人民币11.28亿元，担保余额占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的-1413.32%。公司无逾期担保情况。 以上议案请各位股东及股东代表予以审议。 亿晶光电科技股份有限公司董事会 2026年5月20日 议案六： 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 各位股东及股东代表： 为完善亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，公司制定了《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。 具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《亿晶光电科技股份有限公司董事和高级管理人员薪 酬管理制度》。 以上议案请各位股东及股东代表予以审议。 亿晶光电科技股份有限公司董事会 2026年5月20日
亿晶光电科技股份有限公司董事会 2026年5月20日 议案八： 关于公司非独立董事2026年度薪酬方案的议案 各位股东及股东代表： 根据《亿晶光电科技股份有限公司章程》《亿晶光电科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，公司制定了《亿晶光电科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。 公司按照《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司非独立董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。结合公司重整现状、责权利对等、共同但有区别原则，公司将比照高级管理人员薪酬与考核方案进行管理。公司非独立董事2026年度基本薪酬事项拟议如下： 公司非独立董事（董事长）陈江明先生总薪酬为人民币90万元（税前，含高管薪酬），其中基本薪酬45万元，绩效薪酬45万元；绩效薪酬考核比40% 10% 例：重整 、综合管理 ； 发放形式：基本薪酬按月发放，绩效薪酬按各项指标综合考核，其中综合管理绩效按月发放，重整绩效待重整完成一次性发放。 公司非独立董事胡婧女士、李建存先生不在本公司领取薪酬。 以上议案请各位股东及股东代表予以审议。 亿晶光电科技股份有限公司董事会 2026年5月20日 议案九： 关于公司独立董事2026年度津贴的议案 各位股东及股东代表： 对于独立董事，2026年度公司拟给予独立董事张智明先生、王怀书先生、曹全来先生每人人民币10万元的独立董事津贴（税前）。 发放形式：按月发放。 以上议案请各位股东及股东代表予以审议。 亿晶光电科技股份有限公司董事会 2026年5月20日 中财网
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