安迪苏(600299):安迪苏2025年年度股东会会议资料
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时间：2026年05月13日 21:35:41 中财网 |
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原标题: 安迪苏: 安迪苏2025年年度股东会会议资料
蓝星 安迪苏股份有限公司 2025年年度股东会会议资料
蓝星 安迪苏股份有限公司
2025年年度股东会
会议资料
二零二六年五月二十二日
蓝星 安迪苏股份有限公司 2025年年度股东会会议资料
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| 时间 | 内容 | | 14:00-14:05 | 会议议程介绍 | | 1 | 主持人宣布会议开始并致欢迎辞 | | 2 | 董事会秘书宣读投票规则和注意事项 | | 3 | 推举计票人和监票人 | | 14:05-14:35 | 与会者审议以下议案 | | 1 | 2025年度财务决算报告 | | 2 | 2025年董事会工作报告 | | 3 | 2025年度利润分配方案 | | 4 | 中化集团财务有限责任公司与蓝星安迪苏股份有限公司签署金
融服务协议 | | 5 | 续订董事、高级管理人员责任保险 | | 6 | 提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配 | | 7 | 调整部分募集资金投资项目相关投资事项 | | 8 | 制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》 | | 9 | 选举李勇先生为公司董事 | | 14:35-14:40 | 与会者听取以下议案 | | 1 | 2025年度独立董事述职报告 | | 14:40-15:00 | 股东提问&回答及现场表决 |
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| 1 | 股东提问及投票表决 | | 2 | 统计并宣布现场投票结果 | | 3 | 律师宣读法律意见书 | | 4 | 签署会议文件 | | 5 | 会议结束 |
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2025年年度股东会
会议须知
1. 公司董事会办公室负责会议的组织工作和处理相关事宜。
2. 董事会将维护股东的合法权益，以确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3. 为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东会的各位股东提前十分钟达到会议现场。
4. 出席股东会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
5. 股东要求在股东会上发言，应当先向董事会办公室登记。股东发言的总时间原则上控制在30分钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持的股份份额。每位股东发言一般不超过5分钟。
6.
为提高会议议事效率，在股东就本次会议议案相关的发言结束后，即可进行会议投票表决。会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数后，会议登记终止。
7. 会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决。
8. 股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
蓝星 安迪苏股份有限公司
董事会办公室
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材料一
2025年度财务决算报告
各位股东：
公司《2025年度财务决算报告》包括截至2025年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表、2025年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。详见于2026年3月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年审计报告》和《2025年年度报告》“第八节财务报告”。
以上议案请予以审议。
蓝星 安迪苏股份有限公司董事会
2026 5 22
年 月 日
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材料二
2025年董事会工作报告
各位股东：
2025年，公司董事会坚定不移地执行发展策略，积极实施措施，全面强化运营管理，较好地完成了今年的主要经营任务。对于公司2026年度及今后的发展，董事会将继续明确重点发展方向，具体的总结、发展战略和经营计划请见附后的《2025年董事会工作报告》。
以上议案请予以审议。
附件：2025年董事会工作报告
蓝星 安迪苏股份有限公司董事会
2026年5月22日
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蓝星 安迪苏股份有限公司
2025年度董事会工作报告
一． 报告期内公司运营情况
1. 经营情况讨论与分析
安迪苏专注于研发、生产和销售动物营养健康添加剂。 安迪苏产品分为两类：功能性产品和特种产品。
公司经营业绩、财务状况和发展前景在很大程度上将受全球宏观经济影响。近年来，全球经济一直面临各种挑战和不确定性：日益加剧的地缘政治紧张局势和冲突、全球经济放缓、汇率波动、动物疾病等，但市场需求也在持续恢复。
作为食品价值链中的重要参与者， 安迪苏凭借其广泛的市场覆盖能力，在面对多重挑战时具备很高的灵活应变能力和抗风险能力。
安迪苏已采取各项措施提高自身竞争力，包括持续开展卓越运营，不断改进生产工艺，提升产能以及生产效率和可靠性，推出高附加值服务，不断丰富并优化产品组合，以及自2019年以来一直高效开展的竞争力提升计划。
1) 为了满足全球蛋氨酸的需求，并进一步巩固公司在蛋氨酸行业的领导地位， 安迪苏决定在福建泉州（中国）投建新的固体蛋氨酸工厂，年产能为15万吨，以充分发挥与中国中化内部企业的协同效应。该工厂预计于2027年投产。目前该项目主要工艺单元建设与施工按计划顺利推进中。
2) 除产能扩充之外，数字化转型项目也在欧洲、南京工厂持续开展。这使 安迪苏生产环节更加安全，具有成本竞争力，拥有更高运营效率，并能帮助公司更准确地预测未来生产工艺的发展趋势。
3) 欧洲生产平台运营效益优化项目有效实施。欧洲平台竞争力重启项目持续开展，对于欧洲生产平台的所有工厂，包括生产维生素A的法国Commentry工厂，生产固体蛋氨酸和中间体的法国LesRoches及Roussillon工厂以及生产液体蛋氨酸的西班牙Burgos工厂均产生积极影响。
4) 作为公司第二业务支柱， 安迪苏正积极推进特种产品业务，以更好地提升动物生产和健康水平。 安迪苏积极探索创新性产品和市场拓展策略，对特种产品在未来的巨大发展潜力充满信心。近几年， 安迪苏先后并购纽蔼迪、FRAmelco Nor-Feed
和 公司，并购企业在产品组合、动物品类以及目标市场
等各方面均与 安迪苏公司极具互补性，这有助于 安迪苏打造一体化解决方案，为客户创造更多价值。该一体化解决方案充分考虑了农场、饲料加工厂和一条龙企业面临的各类问题，包括防止谷物和饲料在储存期间的营养损失；减少抗生素的使用；改善动物福利；降低饲料成本；提高奶牛寿命；提升养殖户生产产品的品质。 安迪苏在各主要国家市场均实现了全品类、全物种的业务增长。其中，反刍动物解决方案（产品品质与价值类）受益于有利的市场环境，销售业绩表现亮眼；与此同时，其他各品类业务亦保持了稳健的发展势头。Nor-Feed业务延续强劲增长态势，主要得益于其核心抗球虫（球虫是禽类最常见的寄生虫之一）解决方案Norponin（球虫病系家禽高发寄生虫病）的有力驱动。该业务在2025年持续整合至公司特种品板块，以充分释放协同效能。首个在南京新建绿地特种混配工厂一期于2025年成功投产，进一步强化了“本地服务本地”的策略，有力助推了公司在国内特种品市场的蓝星 安迪苏股份有限公司 2025年年度股东会会议资料
业绩与长远发展。此外，欧洲年产3万吨特种产品产能扩充及优化项目建设工程已竣工投产，工厂产能利用率维持高位，为特种品销售的雄心计划提供了坚实支撑。将关键反刍动物产品酯化生产过程从委外转为内部生产的项目持续开展，预计将于2026年启动试生产。
5) 为独家开拓亚洲单细胞替代蛋白业务机遇， 安迪苏和恺勒司在2020年3月初共同成立了一家名为恺迪苏的合资公司。恺勒司是一家美国技术公司，拥有单细胞蛋白及该产品的创新生产工艺。 安迪苏通过拥有其少数股权，成为?
FeedKind
恺勒司重要的产业投资人之一。恺迪苏重庆 工厂因技术升级尚未
到位，暂未达到设计产能，目前已停产待改造，相关资金筹措仍在推进中。
安迪苏正与其他股东积极寻求解决方案，工厂层面也已启动在当地政府支持下寻求潜在临时安排的程序。
6) “科学至上”的理念深深扎根于 安迪苏。无论是对功能性产品（蛋氨酸、维生素A）的工艺优化，还是为特种产品客户开发新的解决方案， 安迪苏一直秉承创新的理念，这也是公司的关键竞争优势，为 安迪苏的战略发展和增长雄心提供有力支撑。
- 科技研发工作主要围绕绿色生产、全新测试、多维影响、创新共赢和数字赋能等五大战略支柱展开，为有效支撑以上战略支柱，公司重点以工艺强化、生物技术、添加剂保护和递送三大关键赋能技术
（KETs）领域为抓手，有效支撑以上战略支柱。
- 安迪苏中国研发创新中心（RICA）自2022年初投入运营，为 安迪苏中国业务提供高质量的创新成果以及强有力的技术支持,并已正式承接
全球性研发项目。
- 位于法国里昂（ELISE）全新建设的研究与创新中心，现已全面运营，LaRochelle Capsulae Toulouse CINABIO
与 的 及 的 共同构建了一个最
先进的研究与创新体系，将专注于围绕上述四大关键赋能技术领域提供高质量、颠覆性创新。为完善科技研发体系，公司中试平台建设稳步推进：位于LaRochelle的全新添加剂保护与递送中试基地于2025年底基本建成；法国生物技术中试基地及南京化学中试基地已于2025年底启动建设。上述两大中试基地计划于2027年初投入运营。
- 同时， 安迪苏持续拓展其新产品和新服务。新产品方面，2025年Nor-Feed产品系列以其卓越表现，为 安迪苏产品组合增添新亮点。同时，专为中国市场量身定制的液体复合酸化剂自2024年第三季度成功投放后，市场渗透率在2025年稳步提升；全新的复合饲料酶产品也于2025年末在国内成功上市。预计2026年将展现更大市场潜力与增长动力。
新服务方面，2023年推出的服务已步入正轨，并在全球客户中稳步拓展。2025年，我们进一步深化服务创新，特别是推出了针对反刍动物领域的数据科学与人工智能服务，助力终端用户优化其生产效能。
- 蛋氨酸生产工艺改进项目按计划推进，旨在降低整体生产成本并减少整个生产过程的碳足迹。
- Innov'L@b
秉承既定投资策略，创新实验室 （ 安迪苏的开放创新组织）
通过公司AVF基金于2025年对其现有投资组合实施追加投资，标的为
一家为水产养殖领域开发有益健康肽的初创企业。该技术将融入 安迪苏动物营养与健康解决方案，助力公司为客户打造“营养+疾病防控”一体蓝星 安迪苏股份有限公司 2025年年度股东会会议资料
蓝星 安迪苏股份有限公司 2025年年度股东会会议资料
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例
（%） | | 营业收入 | 17,230,692,072 | 15,534,274,997 | 10.92 | | 营业成本 | 12,352,266,069 | 10,840,773,006 | 13.94 | | 销售费用 | 1,495,138,179 | 1,351,106,581 | 10.66 | | 管理费用 | 855,545,180 | 906,529,990 | -5.62 | | 财务费用 | 63,232,611 | 56,078,167 | 12.76 | | 研发费用 | 456,124,857 | 441,668,680 | 3.27 | | 经营活动产生的现
金流量净额 | 3,330,708,477 | 2,944,669,481 | 13.11 | | 投资活动产生的现
金流量净额 | (3,254,659,127) | (1,634,244,794) | 不适用 | | 筹资活动产生的现
金流量净额 | 2,910,945,301 | (1,017,033,177) | 不适用 |
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金净流出增加了99.15%，主要由于重大资本性支出项目建设进度加快。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金净流入大幅增加，主要由于通过非公开发行获得的资金。
3. 收入和成本分析
主要业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | | | | | | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收
入比上
年增减
（%） | 营业成
本比上
年增减
（%） | 毛利率
比上年
增减
（%） | | 营养及
健康行
业 | 17,230,692,072 | 12,352,266,069 | 28.31 | 10.92 | 13.94 | -2 | | 主营业务分产品情况 | | | | | | | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收
入比上
年增减 | 营业成
本比上
年增减 | 毛利率
比上年
增减 |
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| | | | | （%） | （%） | （%） | | 功能性
产品 | 12,914,424,551 | 9,746,334,604 | 24.53 | 11.12 | 13.36 | -1 | | 特种产
品 | 4,316,267,521 | 2,605,931,465 | 39.63 | 10.31 | 16.18 | -3 | | 合计 | 17,230,692,072 | 12,352,266,069 | 28.31 | 10.92 | 13.94 | -2 | | 主营业务分地区情况（*） | | | | | | | | 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收
入比上
年增减
（%） | 营业成
本比上
年增减
（%） | 毛利率
比上年
增减
（%） | | 欧洲 | 3,899,110,450 | | | -0.70 | | | | 印度次
大陆、
中东及
非洲 | 2,305,989,175 | | | 4.51 | | | | 北美洲 | 2,727,568,558 | | | 15.49 | | | | 亚太地
区（不
含中
国） | 1,890,240,922 | | | 14.98 | | | | 南美洲 | 3,520,084,955 | | | 14.62 | | | | 中国 | 2,887,698,012 | | | 24.22 | | | | 合计 | 17,230,692,072 | | | 10.92 | | |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
本公司仅按地区披露营业收入，营运成本或毛利率均未按地区数据统计分析。
各类产品销售收入影响因素分析（单位：元）
| 与2024年相比 | 销量因素 | 价格因素 | 外币折算因素 | | 功能性产品 | 1,026,056,292 | 21,598,302 | 245,180,77 | | 特种产品 | 614,404,31 | (288,198,305) | 77,375,689 |
成本分析表
单位:元 币种:人民币
| 分行业情况 | | | | | | | | | 分行
业 | 成本构
成项目 | 本期金额 | 本期
占总
成本
比例
(%) | 上年同期金额 | 上年
同期
占总
成本
比例
(%) | 本期
金额
较上
年同
期变
动比
例 | 情况
说明 |
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| | | | | | | (%) | | | 营养
及健
康行
业 | 不适用 | 12,352,266,069 | 100.00 | 10,840,773,006 | 100.00 | 13.94 | 不适
用 | | 分产品情况 | | | | | | | | | 分产
品 | 成本构
成项目 | 本期金额 | 本期
占总
成本
比例
(%) | 上年同期金额 | 上年
同期
占总
成本
比例
(%) | 本期
金额
较上
年同
期变
动比
例
(%) | 情况
说明 | | 功能
性产
品 | 原材
料、设
备及消
耗品
68%，
折旧及
摊销
15%，
其他
17% | 9,746,334,604 | 78.90 | 8,597,709,080 | 79.31 | 13.36 | 不适
用 | | 特种
产品 | 原材
料、设
备及消
耗品
80%，
折旧及
摊销
5%，其
他15% | 2,605,931,465 | 21.10 | 2,243,063,926 | 20.69 | 16.18 | 不适
用 |
4. 费用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动（%） | | 销售费用 | 1,495,138,179 | 1,351,106,581 | 10.66 | | 管理费用 | 855,545,180 | 906,529,990 | -5.62 | | 财务费用 | 63,232,611 | 56,078,167 | 12.76 |
5. 研发投入
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| 本期费用化研发投入 | 531,531,962 | | 本期资本化研发投入 | 95,588,660 | | 研发投入合计 | 627,120,622 | | 研发投入总额占营业收入比例
（%） | 3.64 | | 研发投入资本化的比重（%） | 15.24 |
6. 现金流
2025年经营活动产生的现金流量净额为人民币3,330,708,477元（2024年为人民币2,944,669,481元），较上年同期增长13.11%，主要是由于严格的现金和营运资金管理。
2025
年公司获得的经营性现金流入使得公司有能力支付股利人民币
482,742,229元。
2025年投资活动现金净流出同比大幅增长99.15%，主要是由于资本开支项目建设提速所致。
2025年筹资活动产生的现金流量净额为人民币2,910,945,301元，较上年同期增长3,927,978,478元，主要由于再融资获得的资金。
7. 资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位:元 币种:人民币
| 项目名
称 | 本期期末数 | 本期期
末数占
总资产
的比例
（%） | 上期期末数 | 上期期
末数占
总资产
的比例
（%） | 本期期
末金额
较上期
期末变
动比例
（%） | 情况说明 | | 货币
资金 | 4,272,958,171 | 15.37 | 1,265,778,795 | 5.69 | 237.58 | 收到非公
开发行股
票款项 | | 长期
应收
款 | 271,179,764 | 0.98 | 667,525,068 | 3.00 | -59.38 | 收到返还
的反倾销
保证金 | | 其他
权益
工具
投资 | 43,230,642 | 0.16 | 178,114,503 | 0.80 | -75.73 | 其他权益
工具投资
的公允价
值下降 | | 在建
工程 | 3,964,891,390 | 14.26 | 1,563,743,713 | 7.03 | 153.55 | 项目建设
进度加快 | | 开发
支出 | 232,875,636 | 0.84 | 177,399,849 | 0.80 | 31.27 | 研发活动
增多 | | 其他 | 382,238,185 | 1.38 | 31,222,963 | 0.14 | 1124.22 | 项目建设 |
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| 非流
动资
产 | | | | | | 进度加
快，导致
向资本性
支出供应
商的预付
款和相应
待抵扣进
项税增加 | | 合同
负债 | 18,686,873 | 0.07 | 111,653,732 | 0.50 | -83.26 | 某些地区
客户的付
款方式发
生变化 | | 其他
应付
款 | 1,117,604,895 | 4.02 | 670,312,126 | 3.01 | 66.73 | 项目建设
进度加
快，导致
应付资本
性支出供
应商款项
增加 | | 1年内
到期
的非
流动
负债 | 574,998,141 | 2.07 | 402,489,664 | 1.81 | 42.86 | 计提重组
相关成本
增加 | | 长期
借款 | 1,608,363,191 | 5.79 | 925,558,489 | 4.16 | 73.77 | 为项目建
设而新增
银行借款 | | 预计
负债 | 362,786,712 | 1.31 | 514,798,569 | 2.31 | -29.53 | 因反倾销
保证金返
还而减少 |
二． 董事会履职情况
1. 董事参加董事会和股东会的情况
| 董事
姓名 | 是否
独立
董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股
东会情
况 | | | | 本年应
参加董
事会次
数 | 亲自
出席
次数 | 以通
讯方
式参
加次
数 | 委托
出席
次数 | 缺席
次数 | 是否连
续两次
未亲自
参加会
议 | 出席股
东会的
次数 | | 郝志刚 | 否 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 否 | 5 |
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| Jean-Marc
Dublanc | 否 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 | | Gérard
Deman | 否 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 否 | 5 | | 姚炜 | 否 | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 否 | 1 | | 董大川 | 否 | 9 | 7 | 7 | 2 | 0 | 否 | 3 | | 孙岩峰 | 否 | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 否 | 4 | | 潘勇 | 否 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 | | 林兆荣 | 是 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 5 | | 刘昕 | 是 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 否 | 5 | | 臧恒昌 | 是 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 否 | 5 | | 孙志祥 | 是 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 年内召开董事会会议次数 | 9 | | 其中：现场会议次数 | 0 | | 通讯方式召开会议次数 | 8 | | 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |
2. 董事会下设专门委员会情况
(1)董事会下设专门委员会成员情况
| 专门委员会类别 | 成员姓名 | | 审计、风险及合规委员
会 | 1.林兆荣先生
2.孙志祥女士
3.孙岩峰先生 | | 提名委员会 | 1.臧恒昌先生
2.郝志刚先生
3.董大川先生
4.刘昕先生
5.林兆荣先生 | | 薪酬与考核委员会 | 1.刘昕先生
2.林兆荣先生
3.董大川先生 | | 战略与可持续发展委员
会 | 1.
郝志刚先生
2.Jean-MarcDublanc先生
3.GérardDeman先生
4.姚炜先生
5.孙岩峰先生
6.臧恒昌先生 |
(2)报告期内审计、风险及合规委员会召开8次会议
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| | | | 责情况 | | 2025/1/26 | 第九届董事会第三次审计、
风险及合规委员会会议审
议了如下议案：
1.关于《2024年年度业绩预
增公告》的议案 | 《2024年年度业绩
预增公告》的编制符
合法律、法规以及公
司内部管理制度的
各项规定。公告反映
了公司在会计期间
结束后、定期报告公
告前初步披露的关
键会计数据和经营
指标，与最终经审计
的数据或有差异。通
过发布业绩预增公
告，有利于提高上市
公司年度业绩信息
披露的及时性，有助
于积极推进中小投
资者的信息知情权。 | 无 | | 2025/2/24 | 第九届董事会第四次审计、
风险及合规委员会会议审
议了如下议案：
1.关于《2024年年度报告及
摘要》的议案；
2.关于《2024年度财务决算
报告》的议案；
3.关于《中化集团财务有限
责任公司2024年度风险评
估报告》的议案；
4.关于《确认公司2024年度
日常关联交易情况和2025
年度日常关联交易预计》的
议案；
5.关于《2024年度非经营性
资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明》的议
案；
6.关于《2024年度内部控制
评价报告》《2024年度内部
控制、风险报告》《2024年
度内部控制审计报告》的议
案；
7.关于《2025年内部审计计
划》的议案。 | 审计委员会对会议
各项议案意见如下
并同意提交董事会
审议：
1&2.公司《2024年
年度报告及摘要》的
编制和审议程序符
合法律、法规、《蓝星
安迪苏股份有限公
司章程》、公司内部
管理制度的各项规
定。公司《2024年年
度报告及摘要》的内
容和格式符合中国
证监会和上交所的
各项规定，所包含的
信息能真实地反映
出公司2024年的经
营管理和财务状况
等事项。目前未发现
参与《2024年年度报
告及摘要》编制和
审议的人员有违反
保密规定的行为。
3.本次关联交易严 | 无 |
蓝星 安迪苏股份有限公司 2025年年度股东会会议资料
蓝星 安迪苏股份有限公司 2025年年度股东会会议资料
| | 审阅了如下议案：
1.关于《2024年度审计、风
险及合规委员会履职报告》
的议案。 | 格遵循了本公司《关
联交易管理制度》，
遵循了关联董事回
避表决的要求，遵守
了公开、公平、公正
的原则，不存在内幕
交易的情况。本次交
易对公司是必要的，
交易价格定价公允
合理，未损害公司和
非关联股东利益，符
合全体股东的利益。
4.报告期内，公司董
事会审计、风险及合
规委员会严格按照
《上市公司治理准
则》《企业内部控制
基本规范》《上海证
券交易所股票上市
规则》《公司章程》和
《审计委员会实施
细则》的有关规定，
依托自身专业水平
和执业经验，围绕公
司定期报告、关联交
易事项、内部控制规
范实施、公司重大事
项等重点领域，勤勉
尽责地履行了董事
会审计、风险及合规
委员会的职责，推动
公司整体规范治理
水平的不断提升，切
实维护公司及全体
股东尤其是中小股
东的利益。
5.毕马威华振会计
师事务所（特殊普通
合伙）根据公司
2024年度的非经营
性资金占用及其他
关联资金往来情况
出具了专项说明，确 | |
蓝星 安迪苏股份有限公司 2025年年度股东会会议资料
蓝星 安迪苏股份有限公司 2025年年度股东会会议资料
| | | 认控股股东和其他
关联方在2024年内
不存在占用公司非
经营性资金的情况。
6.在报告期内，公司
根据《企业内部控制
基本规范》等法律法
规建立并完善了内
部控制制度，且进行
有效实施。公司根据
内部控制制度的实
际执行情况编制了
本年度内部控制评
价报告。毕马威华振
会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司的
内部控制情况出具
了标准无保留的审
计报告。 | | | 2025/2/26 | 第九届董事会第五次审计、
风险及合规委员会会议审
议了如下议案：
1.关于《2024年度公司对会
计师事务所履职情况评估
报告及2024年度审计费用》
的议案；
2.关于《2024年度审计、风
险及合规委员会对会计师
事务所履行监督职责情况
报告》的议案；
3.关于《确认公司2024年度
日常关联交易情况和2025
年度日常关联交易预计》的
议案。 | 审计委员会对会议
各项议案意见如下
并同意提交董事会
审议：
1.根据2023年年度
股东大会的授权，公
司董事会根据毕马
威华振会计师事务
所的工作内容和工
作质量，决定支付
2024年度财务审计
费用为人民币597
万元，内部控制审计
费用为人民币 135
万元。 | 无 | | 2025/4/25 | 第九届董事会第六次审计、
风险及合规委员会会议审
议了如下议案：
1.关于《2025年第一季度报
告》的议案；
2.关于《开展外汇套期保值
业务》的议案； | 1.公司《2025年第一
季度报告》的编制和
审议程序符合法律
法规、公司章程、公
司内部管理制度的
各项规定。公司
《2025年第一季度
报告》的内容和格式
符合中国证监会和 | 无 |
蓝星 安迪苏股份有限公司 2025年年度股东会会议资料
蓝星 安迪苏股份有限公司 2025年年度股东会会议资料
| | 3.关于《聘请2025年度财务
和内部控制审计机构》的议
案；
4.关于《2024年可持续发展
报告》的议案。
审阅了如下议案：
1.内部审计更新事项；
2.风险、合规更新事项。 | 上交所的各项规定，
所包含的信息能真
实地反映出公司
2025年一季度的经
营管理和财务状况
等事项。目前未发现
参与《2025年第一季
度报告》编制和审议
的人员有违反保密
规定的行为。同意提
交董事会审议。
2.为有效规避和防
范外汇市场风险，防
止汇率大幅波动对
公司生产经营造成
不利影响，公司持续
监控汇率风险，并拟
结合衍生金融工具
的使用，开展外汇套
期保值业务。 | | | 2025/7/16 | 第九届董事会第七次审计、
风险及合规委员会审议通
过了如下议案：
1.关于《2025年半年度报告
及摘要》的议案；
2.关于《中化集团财务有限
责任公司2025年半年度风
险评估报告》的议案。
审阅了如下议案：
1.关于《廉洁合规反腐败工
作进展和计划》的议案；
2.关于《恺迪苏事项更新》的
议案。 | 审计委员会对会议
各项议案意见如下
并同意提交董事会
审议:
1.公司《2025年半年
度报告及其摘要》的
编制和审议程序符
合法律、法规、《公司
章程》、公司内部管
理制度的各项规定。
公司《2025年半年度
报告及其摘要》的内
容和格式符合中国
证监会和上交所的
各项规定，所包含的
信息能真实地反映
出公司报告期内的
经营管理和财务状
况等事项。目前未发
现参与《2025年半年
度报告及其摘要》编
制和审议的人员有
违反保密规定的行 | 无 |
蓝星 安迪苏股份有限公司 2025年年度股东会会议资料
蓝星 安迪苏股份有限公司 2025年年度股东会会议资料
| | | 为。同意提交董事会
审议。 | | | 2025/8/25 | 第九届董事会第八次审计、
风险及合规委员会审议通
过了如下议案：
1.关于修订《审计、风险与
合规委员会实施细则》的议
案。
审阅了如下议案：
1.关于《2025年半年度报告
及其摘要》的更新；
2.关于《聘请2025年度财务
和内部控制审计机构》的更
新。 | 1.审议通过关于修
订《审计、风险与合
规委员会实施细则》
的议案，并同意提交
董事会审议。
2.了解并同意关于
《2025年半年度报
告及其摘要》《聘请
2025年度财务和内
部控制审计机构》的
更新情况。 | 无 | | 2025/10/28 | 第九届董事会第九次审计、
风险及合规委员会审议通
过了如下议案：
1.关于《2025年第三季度报
告》的议案。
审阅了如下议案：
1.关于恺迪苏/恺勒司事项
的更新；
2.关于VISAR项目的更新；
3.关于《风险、内部控制、
内部审计与合规事项》的更
新。 | 审计委员会对会议
各项议案意见如下
并同意提交董事会
审议:
1.公司《2025年第三
季度报告》的编制和
审议程序符合法律、
法规、《公司章程》、
公司内部管理制度
的各项规定。公司
《2025年第三季度
报告》的内容符合中
国证监会和上交所
的各项规定，所包含
的信息能真实
地反映出公司
2025年三季度的经
营管理和财务状况
等事项。目前未发现
参与《2025年第三季
度报告》编制和审议
的人员有违反保密
规定的行为。同意提
交董事会审议。 | 无 | | 2025/12/11 | 第九届董事会第十次审计、
风险及合规委员会审议通
过了如下议案：
1.关于《2025年毕马威华振
审计计划》的议案； | 审计委员会审议了
2025
毕马威华振 年
度审计计划，包括审
计工作范围、审计方
法和审计计划以及 | 无 |
蓝星 安迪苏股份有限公司 2025年年度股东会会议资料
蓝星 安迪苏股份有限公司 2025年年度股东会会议资料
| | 2.关于《2025年关账选项》
的议案；
3.关于《2026年内审计划》
的议案；
4.关于《使用部分闲置募集
资金进行现金管理》的议
案；
5.关于修订《关联交易管理
制度》的议案；
6.关于修订《募集资金使用
管理办法》的议案；
7.关于修订《内部审计管理
制度》的议案。 | 独立性，认为该审计
计划贯彻了审计全
过程，对审计重要
性、审计风险进行了
适当评估，审计目
的、审计范围及重点
审计领域的确定合
理恰当。 | |
(3)报告期内战略与可持续发展委员会召开3次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职
责情况 | | 2025/4/24 | 第九届董事会第二次战略
与可持续发展委员会会议
审议通过了如下议案：
1.关于《2024年可持续发展
报告》的议案。
审阅了如下议案：
1.关于《安迪苏脱碳轨迹》
的议案。 | 通过关于《2024年
可持续发展报告》的
议案，同意提交董事
会审议。 | 无 | | 2025/7/16 | 第九届董事会第三次战略
与可持续发展委员会会议
审议通过了如下议案：
1.关于《蓝星安迪苏股份有
限公司“十五五”发展规划》
的议案。 | 为深入贯彻落实党
中央决策部署，有效
对接国家“十五五”
规划主要目标和重
点任务，公司制定了
《蓝星安迪苏股份
有限公司“十五五”
发展规划》。 | 无 | | 2025/12/22 | 第九届董事会第四次战略
与可持续发展委员会会议
审议通过了如下议案：
1.关于《2026年度财务预算》
的议案。 | 本预算为公司内部
管理控制考核指标，
不代表公司的盈利
预测，能否实现取决
于经济环境、市场需
求等诸多因素，具有
不确定性。 | 无 |
蓝星 安迪苏股份有限公司 2025年年度股东会会议资料（未完）
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