节能风电(601016):中节能风力发电股份有限公司2025年年度股东会决议

时间：2026年05月13日 21:35:46 中财网

原标题:节能风电:中节能风力发电股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2026-037
转债代码：113051 转债简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC风电01
债券代码：115102 债券简称：GC风电K1
债券代码：242007 债券简称：风电WK01
债券代码：242008 债券简称：风电WK02
债券代码：242932 债券简称：25风电K2
中节能风力发电股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年5月13日
(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6,648
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,263,828,325
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	49.8715

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司第六届董事会召集，由董事长姜利凯主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

1、 公司在任董事8人，列席2人，董事沈军民、马西军、肖兰、刘少静以及独立董事王志成、刘永前因另有公务，未能参加本次会议。

2、 公司副总经理张华耀、张蓉蓉及总会计师郑彩霞列席会议，董事会秘书代芹出席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司 2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,260,645,420	99.9024	1,331,790	0.0408	1,851,115	0.0568

2、议案名称：关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,260,668,300	99.9031	1,326,390	0.0406	1,833,635	0.0563

3、议案名称：关于审议公司 2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,259,604,300	99.8705	2,991,840	0.0916	1,232,185	0.0379

4、议案名称：关于授权董事会决定 2026年中期利润分配方案的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,260,660,020	99.9029	1,851,200	0.0567	1,317,105	0.0404

5、议案名称：关于续聘公司 2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,260,543,030	99.8993	1,479,690	0.0453	1,805,605	0.0554

6、议案名称：关于审议公司 2026年度拟新增担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,259,601,030	99.8704	2,120,940	0.0649	2,106,355	0.0647

7、议案名称：关于审议公司董事 2025年度薪酬情况及 2026年度绩效考核与薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,260,120,000	99.8863	1,837,380	0.0562	1,870,945	0.0575

8、议案名称：关于审议公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,260,145,150	99.8871	1,811,620	0.0555	1,871,555	0.0574

9、议案名称：关于审议公司 2026年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,222,398,111	98.7306	38,292,489	1.1732	3,137,725	0.0962

10、 议案名称：关于审议公司 2025年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,260,521,630	99.8986	1,378,640	0.0422	1,928,055	0.0592

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
1	关于审议公司 2025年度董事会 工作报告的议案	137,361,205	97.7352	1,331,790	0.9475	1,851,115	1.3173
2	关于审议公司前 次募集资金使用 情况报告的议案	137,384,085	97.7515	1,326,390	0.9437	1,833,635	1.3048
3	关于审议公司 2025年度利润分 配方案的议案	136,320,085	96.9945	2,991,840	2.1287	1,232,185	0.8768
4	关于授权董事会 决定2026年中期 利润分配方案的 议案	137,375,805	97.7456	1,851,200	1.3171	1,317,105	0.9373
5	关于续聘公司 2026年度审计机 构的议案	137,258,815	97.6624	1,479,690	1.0528	1,805,605	1.2848
6	关于审议公司 2026年度拟新增 担保额度的议案	136,316,815	96.9921	2,120,940	1.5090	2,106,355	1.4989
7	关于审议公司董 事2025年度薪酬 情况及2026年度 绩效考核与薪酬 方案的议案	136,835,785	97.3614	1,837,380	1.3073	1,870,945	1.3313
8	关于审议公司 《董事、高级管 理人员薪酬管理 制度》等制度的 议案	136,860,935	97.3793	1,811,620	1.2890	1,871,555	1.3317
9	关于审议公司 2026年度投资计 划的议案	99,113,896	70.5215	38,292,489	27.2458	3,137,725	2.2327
10	关于审议公司 2025年度独立董 事述职报告的议 案	137,237,415	97.6472	1,378,640	0.9809	1,928,055	1.3719

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。

三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：高司雨、袁燕
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司
董事会
2026年5月14日