神工股份(688233):锦州神工半导体股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

时间：2026年05月13日 21:41:25 中财网

原标题:神工股份:锦州神工半导体股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2026-028
锦州神工半导体股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月29日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月29日 14点00分
召开地点：公司会议室（辽宁省锦州市太和区中信路46号甲）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月29日
至2026年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东 类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格与定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	本次发行的募集资金投向	√
2.08	本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	√
3	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	√
4	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证 分析报告的议案	√
5	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用	√
	可行性分析报告的议案
6	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√
7	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报 与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
8	关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的 议案	√
9	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议 案	√
10	关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储 账户的议案	√
11	关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办 理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，相关公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载会议资料。

2、特别决议议案：1-11
3、对中小投资者单独计票的议案：1-11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688233	神工股份	2026/5/22

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

2、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间：2026年5月28日上午8时30分至12时00分，下午13时00分至17时00分。

（三）登记地点：公司证券办公室。

六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；
（三）会议联系方式：
1、联系地址：辽宁省锦州市太和区中信路46号甲
2、联系电话：0416-7119889
特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会
2026年5月14日
附件1：授权委托书
授权委托书
锦州神工半导体股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
锦州神工半导体股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票 条件的议案
2.00	关于公司2026年度向特定对象发行A 股股票方案的议案
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式和发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	发行价格与定价原则
2.05	发行数量
2.06	限售期
2.07	本次发行的募集资金投向
2.08	本次向特定对象发行前的滚存未分配 利润安排
2.09	上市地点
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效期
3	关于公司2026年度向特定对象发行A 股股票预案的议案
4	关于公司2026年度向特定对象发行A 股股票发行方案论证分析报告的议案
5	关于公司2026年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告 的议案
6	关于公司前次募集资金使用情况的专 项报告的议案
7	关于公司2026年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补 措施及相关主体承诺的议案
8	关于公司未来三年（2026年-2028年） 股东分红回报规划的议案
9	关于公司本次募集资金投向属于科技 创新领域的说明的议案
10	关于设立本次向特定对象发行A股股票 募集资金专项存储账户的议案
11	关于提请公司股东会授权董事会及董 事会授权人士全权办理本次向特定对 象发行A股股票相关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。