牧原股份(002714):2025年度股东会决议

时间：2026年05月13日 21:56:27 中财网

原标题:牧原股份:2025年度股东会决议公告

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2026-044
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食品股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》。

本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次股东会无否决议案的情况，无修改议案的情况。

一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：秦英林
3、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月13日下午14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月13日上午9:15至2026年5月13日下午15:00期间的任意时间。

4、会议地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室。

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。

二、会议出席情况
1、股东出席情况

股东

现场出席会议情况

网络投票出席会议情况

总体出席会议情况

类别

股东 类别	现场出席会议情况			网络投票出席会议情况			总体出席会议情况
	股东 及股 东授 权代 表人 数	代表有表决 权股份数量 （股）	占公司有 表决权股 份总数比 例	股东人 数	代表有表决 权股份数量 （股）	占公司 有表决 权股份 总数比 例	股东及 股东授 权代表 人数	代表有表决 权股份数量 （股）	占公司有 表决权股 份总数比 例
A股	56	3,019,134,043	52.9356%	2,512	451,066,106	7.9087%	2,568	3,470,200,149	60.8443%
H股	1	122,127,421	2.1413%	-	-	-	1	122,127,421	2.1413%
合计	57	3,141,261,464	55.0769%	2,512	451,066,106	7.9087%	2,569	3,592,327,570	62.9856%

注：截至本次会议之股权登记日（即A股股权登记日为2026年4月30日，H股记录日为2026年5月13日），A股股份数量为5,462,771,647股，H股股份数量为310,223,100股，其中公司A股回购专户中的股份数量为69,586,523股，该等股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股份数量为5,703,408,224股。

2、公司董事、部分高级管理人员、北京市康达律师事务所的见证律师、卓佳证券登记有限公司监票人出席了本次会议。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

三、议案审议和表决情况
与会股东及股东代表经过认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，通过决议如下：

议 案 序 号	议案名称	股东 类别	同意		反对		弃权
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
1	《关于<公司 董事会2025 年度工作报 告>的议案》	A股	3,469,035,924	96.5679%	909,695	0.0253%	254,530	0.0071%
		H股	120,342,621	3.3500%	36,300	0.0010%	1,748,500	0.0487%
		合计	3,589,378,545	99.9179%	945,995	0.0263%	2,003,030	0.0558%
2	《关于<公司 2025年年度 报告及摘要> 的议案》	A股	3,467,388,493	96.5221%	2,565,026	0.0714%	246,630	0.0069%
		H股	118,591,821	3.3013%	1,787,100	0.0497%	1,748,500	0.0487%
		合计	3,585,980,314	99.8233%	4,352,126	0.1212%	1,995,130	0.0555%
3	《关于公司 2025年度利 润分配方案 及2026年中 期分红规划	A股	3,469,427,042	96.5788%	634,067	0.0177%	139,040	0.0039%
		其中： 中小 投资 者	455,864,491	12.6899%	634,067	0.0177%	139,040	0.0039%
	的议案》	H股	120,378,921	3.3510%	-	0.0000%	1,748,500	0.0487%
		合计	3,589,805,963	99.9298%	634,067	0.0177%	1,887,540	0.0525%
4	《关于公司 董事薪酬方 案的议案》	A股	458,454,465	78.8084%	967,550	0.1663%	183,904	0.0316%
		其中： 中小 投资 者	455,486,144	78.2981%	967,550	0.1663%	183,904	0.0316%
		H股	120,378,921	20.6931%	-	0.0000%	1,748,500	0.3006%
		合计	578,833,386	99.5015%	967,550	0.1663%	1,932,404	0.3322%
5	《关于聘任 公司2026年 度审计机构 的议案》	A股	3,458,702,439	96.2872%	6,744,749	0.1878%	4,752,961	0.1323%
		其中： 中小 投资 者	445,139,888	12.3923%	6,744,749	0.1878%	4,752,961	0.1323%
		H股	111,331,969	3.0994%	2,020,852	0.0563%	8,516,400	0.2371%
		合计	3,570,034,408	99.3866%	8,765,601	0.2440%	13,269,361	0.3694%
6	《关于提请 股东会授予 董事会增发 公司股份一 般性授权的 议案》	A股	3,418,124,499	95.1507%	51,889,678	1.4445%	185,972	0.0052%
		其中： 中小 投资 者	404,561,948	11.2618%	51,889,678	1.4445%	185,972	0.0052%
		H 股	69,739,552	1.9413%	50,639,369	1.4097%	1,748,500	0.0487%
		合计	3,487,864,051	97.0920%	102,529,047	2.8541%	1,934,472	0.0539%
7	《关于提请 股东会授予 董事会回购 公司H股股 份一般性授 权的议案》	A股	3,468,980,038	96.5664%	1,068,503	0.0297%	151,608	0.0042%
		其中： 中小 投资 者	455,417,487	12.6775%	1,068,503	0.0297%	151,608	0.0042%
		H股	120,378,921	3.3510%	-	0.0000%	1,748,500	0.0487%
		合计	3,589,358,959	99.9174%	1,068,503	0.0297%	1,900,108	0.0529%
8	《关于发行 债务融资工 具一般性授 权的议案》	A股	3,466,002,130	96.4835%	4,042,115	0.1125%	155,904	0.0043%
		其中： 中小 投资 者	452,439,579	12.5946%	4,042,115	0.1125%	155,904	0.0043%
		H股	119,826,421	3.3356%	552,500	0.0154%	1,748,500	0.0487%
		合计	3,585,828,551	99.8191%	4,594,615	0.1279%	1,904,404	0.0530%
9	《关于公司 为子公司原 料采购货款 提供担保的 议案》	A股	3,399,984,694	94.6457%	70,070,251	1.9506%	145,204	0.0040%
		其中： 中小 投资 者	386,422,143	10.7569%	70,070,251	1.9506%	145,204	0.0040%
		H股	83,060,252	2.3122%	37,318,669	1.0388%	1,748,500	0.0487%
		合计	3,483,044,946	96.9579%	107,388,920	2.9894%	1,893,704	0.0527%

本次会议议案4关联股东已回避表决；议案6-7为特别决议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所叶剑飞、侯婕律师出席并见证了本次股东会，出具了《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。北京市康达律师事务所律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。法五、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司2025年度股东会决议》；
2、《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董事会
2026年5月14日