鲁阳节能(002088):2025年年度股东会决议
山东鲁阳节能材料股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议重大事项的参与度，本次股东会审议的第4-13项议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14：30 （2）网络投票时间：2026年5月19日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00期间；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日上午9：15至下午15：00期间。 2、会议召开地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。 3、会议召集人、主持人：本次股东会由公司董事会召集，由董事长JohnCharlesDandolphIv先生主持。本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）总体出席情况：出席会议的股东及股东授权委托代表共87人，代表有表决权股份349,732,270股，占公司有表决权股份总数的比例为68.1576%。其中，中小股东及股东授权委托代表共84人，代表有表决权股份23,343,198股，占公司有表决权股份总数的比例为4.5492%。 （2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表有表决权股份74,138,504股，占公司有表决权股份总数的比例为14.4485%。 （3）网络投票情况：网络投票的股东共77人，代表有表决权股份275,593,766股，占公司有表决权股份总数的比例为53.7091%。 6、公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东会。北京市中伦律师事务所律师出席并对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：1、审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》 表决结果：同意349,320,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8823%；反对320,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0917%；弃权90,838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%。 2、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》 表决结果：同意349,320,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8823%；反对320,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0917%；弃权90,838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%。 3、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》 表决结果：同意349,320,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8823%；反对320,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0917%；弃权90,838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%。 4、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》 同意349,347,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8899%；反对320,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0917%；弃权64,538股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185%。 中小投资者表决情况为：同意22,957,976股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的98.3497%；反对320,684股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的1.3738%；弃权64,538股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的0.2765%。 5、审议通过了《关于与LuyangUnifraxTradingCompanyLimited签署<独家经销协议>暨公司产品（陶瓷纤维产品）关联交易的议案》 关联股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司对本项议案回避表决，关联股东所持公司表决权股份数量268,356,270股，回避表决268,356,270股。 表决结果：同意80,964,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4942%；反对346,984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4264%；弃权64,638股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0794%。 中小投资者表决情况为：同意22,931,576股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的98.2367%；反对346,984股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的1.4864%；弃权64,638股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的0.2769%。 6、审议通过了《关于与LuyangUnifraxTradingCompanyLimited签署<独家经销协议>暨奇耐产品关联交易的议案》 关联股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司对本项议案回避表决，关联股东所持公司表决权股份数量268,356,270股，回避表决268,356,270股。 表决结果：同意80,964,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4942%；反对346,984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4264%；弃权64,638股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0794%。 中小投资者表决情况为：同意22,931,576股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的98.2367%；反对346,984股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的1.4864%；弃权64,638股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的0.2769%。 7、审议通过了《关于UnifraxHoldingCo.与公司签署<合作协议>暨关联交易的议案》 关联股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司对本项议案回避表决，关联股东所持公司表决权股份数量268,356,270股，回避表决268,356,270股。 表决结果：同意80,964,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4942%；反对346,984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4264%；弃权64,638股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0794%。 中小投资者表决情况为：同意22,931,576股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的98.2367%；反对346,984股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的1.4864%；弃权64,638股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的0.2769%。 8、审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》 作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东对本议案回避表决，关联股东所持公司表决权股份数量合计184,600股，回避表决184,600股。 表决结果：同意349,136,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8823%；反对320,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0917%；弃权90,838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%。 中小投资者表决情况为：同意22,847,076股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的98.2307%；反对320,684股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的1.3788%；弃权90,838股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的0.3906%。 该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。 9、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意349,320,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8823%；反对320,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0917%；弃权90,938股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%。 中小投资者表决情况为：同意22,931,576股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的98.2367%；反对320,684股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的1.3738%；弃权90,938股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的0.3896%。 该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。 10、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》关联股东崔子娆女士对本项议案回避表决，关联股东所持公司表决权股份数量合计100,000股，回避表决100,000股。 表决结果：同意349,220,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8822%；反对321,084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0918%；弃权90,938股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%。 中小投资者表决情况为：同意22,931,176股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的98.2349%；反对321,084股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的1.3755%；弃权90,938股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的0.3896%。 11、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》表决结果：同意349,320,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8823%；反对320,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0917%；弃权90,838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%。 中小投资者表决情况为：同意22,931,676股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的98.2371%；反对320,684股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的1.3738%；弃权90,838股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的0.3891%。 12、逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下： 12.01选举ZhangTingjie先生为第十二届董事会非独立董事 表决结果：获得选举票数348,724,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7119%。 中小投资者表决情况为：获得选举票数22,335,663股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的95.6838%。 ZhangTingjie先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。 12.02选举WayneRobertPorritt先生为第十二届董事会非独立董事 表决结果：获得选举票数348,724,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7119%。 中小投资者表决情况为：获得选举票数22,335,663股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的95.6838%。 WayneRobertPorritt先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。 12.03选举潘俊先生为第十二届董事会非独立董事 表决结果：获得选举票数348,726,233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7123%。 中小投资者表决情况为：获得选举票数22,337,161股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的95.6902%。 潘俊先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。 12.04选举ChadDavidCannan先生为第十二届董事会非独立董事 表决结果：获得选举票数348,724,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7119%。 中小投资者表决情况为：获得选举票数22,335,665股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的95.6838%。 ChadDavidCannan先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。 12.05选举LauraPatriceKohanski女士为第十二届董事会非独立董事 表决结果：获得选举票数348,724,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7119%。 中小投资者表决情况为：获得选举票数22,335,665股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的95.6838%。 LauraPatriceKohanski女士当选为公司第十二届董事会非独立董事。 12.06选举WilliamKazPiotrowski先生为第十二届董事会非独立董事 表决结果：获得选举票数348,724,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7119%。 中小投资者表决情况为：获得选举票数22,335,667股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的95.6838%。 WilliamKazPiotrowski先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。 12.07选举MartinPaulMelhorn先生为第十二届董事会非独立董事 表决结果：获得选举票数348,724,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7119%。 中小投资者表决情况为：获得选举票数22,335,667股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的95.6838%。 MartinPaulMelhorn先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。 12.08选举JasonDanielMerszei先生为第十二届董事会非独立董事 表决结果：获得选举票数348,724,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7119%。 中小投资者表决情况为：获得选举票数22,335,668股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的95.6838%。 JasonDanielMerszei先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。 12.09选举王侃先生为第十二届董事会非独立董事 表决结果：获得选举票数348,730,541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7136%。 中小投资者表决情况为：获得选举票数22,341,469股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的95.7087%。 王侃先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。 13、逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下： 13.01选举李军先生为第十二届董事会独立董事 表决结果：获得选举票数348,724,734股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7119%。 中小投资者表决情况为：获得选举票数22,335,662股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的95.6838%。 李军先生当选为公司第十二届董事会独立董事。 13.02选举张怡女士为第十二届董事会独立董事 表决结果：获得选举票数348,726,236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7123%。 中小投资者表决情况为：获得选举票数22,337,164股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的95.6902%。 张怡女士当选为公司第十二届董事会独立董事。 13.03选举姜丽勇先生为第十二届董事会独立董事 表决结果：获得选举票数348,724,738股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7119%。 中小投资者表决情况为：获得选举票数22,335,666股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的95.6838%。 姜丽勇先生当选为公司第十二届董事会独立董事。 13.04选举徐波先生为第十二届董事会独立董事 表决结果：获得选举票数348,724,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7119%。 中小投资者表决情况为：获得选举票数22,335,665股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的95.6838%。 徐波先生当选为公司第十二届董事会独立董事。 13.05选举朱清滨先生为第十二届董事会独立董事 表决结果：获得选举票数348,724,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7119%。 中小投资者表决情况为：获得选举票数22,335,676股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的95.6839%。 朱清滨先生当选为公司第十二届董事会独立董事。 三、独立董事述职情况 在本次年度股东会上，公司独立董事向股东会作了述职报告。公司《2025年度独立董事述职报告》于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。 四、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所律师张静、苏晓萌出席本次股东会，并出具了法律意见书。 法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。 五、备查文件 1．山东鲁阳节能材料股份有限公司2025年年度股会决议。 2．北京市中伦律师事务所对本次股东会出具的法律意见书。 特此公告。 山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会 二〇二六年五月二十日 中财网
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