易实精密(920221):筹划重大资产重组的提示性公告
江苏易实精密科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。特别提示： 1、江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“易实精密”）正在筹划以支付现金购买资产方式收购张家港恒进机电有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权事宜（以下简称“本次交易”）。 2、经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不构成重组上市，本次交易预计不构成关联交易。 3、公司已经与株式会社BMC（BestMobilityCoreTechnologyCo.,Ltd.）（转让方，以下简称“BMC”）就本次交易签署《股权收购意向协议》，该协议为本次交易的意向性协议，在此基础上双方将根据磋商结果另行签订正式的股权转让协议。 4、本次交易尚处于筹划阶段，最终交易方案、交易价格等尚需根据尽职调查、审计或评估结果等作进一步论证和协商，并履行必要的决策、审批程序后方能确定，交易能否顺利实施存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 5、公司预计将自本提示性公告披露日起6个月内披露本次交易相关的预案或报告书（草案），公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求履行决策程序和信息披露义务。 一、本次交易概况 为优化公司战略业务布局，拓宽并完善产品矩阵结构，扩大经营业务规模，增强核心竞争力与持续盈利能力。公司拟以现金收购转让方持有的标的公司100%股权。本次交易前，公司未持有标的公司股权；本次交易完成后，标的公司将成为公司的全资子公司，公司取得标的公司的控制权。 经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》规定的重大资产重组。本次交易拟现金支付，不涉及上市公司发行股份。本次交易不构成关联交易，不会导致上市公司控制权发生变更，不构成重组上市。 二、交易对方基本情况 本次交易的交易对方为BMC，BMC的基本情况如下：
目前，公司（甲方）已与BMC（乙方）签订了《股权收购意向协议》，主要内容如下： （一）收购方式 甲方拟以支付现金的方式收购标的公司100%股权（以下简称“标的股权”），具体收购方式、步骤及其他条款由甲、乙双方通过正式股权转让协议约定。 （二）收购价款 甲方收购标的股权的最终价格以甲方和乙方分别委托的审计、估值或评估机构出具的报告结果为基础，由甲乙双方协商确定，并在双方签订的股权转让协议中约定。本次审计与评估基准日初步定为2026年3月31日。 甲方以现金方式支付标的股权价款，具体支付方式和支付安排由甲、乙双方在股权转让协议中约定。 （三）排他性条款 甲、乙双方确认，自本意向协议签署之日起1个月内（“排他期”），非经甲方书面同意，乙方不得就标的股权转让事项与第三方进行谈判、接洽。在排他期内，如出现明确导致本次交易无法进行的事由，经双方一致书面同意，可以提前终止排他期。 （四）尽职调查 为推进本次交易，甲方聘请专业的第三方（包括但不限于法律、财务顾问等）对标的公司进行尽职调查。乙方承诺将积极配合甲方及甲方聘请的第三方尽职调查工作，以甲方和甲方聘请的第三方遵守乙方和标的公司的保密要求和制度（包括但不限于甲方和甲方聘请的第三方签署的保密协议或承诺），且不影响标的公司的正常经营为前提，将在商业合理、合规、必要且乙方所知的范围内，及时、全面、准确地向甲方及甲方聘请的第三方提供所需的标的公司相关全部信息和资料，尤其是标的公司尚未向公众公开的相关信息和资料，以利于甲方更全面地了解标的公司的真实情况。 （五）交易税负 由于双方签署以及履行股权转让协议而发生的所有税收和政府收费，由双方根据有关规定各自承担及申报，相关法律法规未规定承担方的，由各方根据实际情况协商确定承担或分摊方式。 （六）保密条款 1、有关本次交易的一切往来文件，包括但不限于本意向协议、往来传真、函件、备忘录、电子信函及其他一切法律文件，以及一方在洽谈本次交易过程中获取的对方或标的公司的一切信息或材料均视为机密信息。除非经另一方同意，或为完成本次交易相关合作而必须提供给相关中介机构，或依照法律法规必须披露，任何一方不得以任何形式将机密信息提供或泄露给任何第三方。一方在本条项下向不承担保密义务的第三方披露机密信息时，应确保仅在必要的范围内，基于知情需要原则进行披露，并且应在提供前通知对方拟披露的具体范围和对象。 2、本条保密条款的保密约定对双方具有约束力，且独立于本意向协议的其他条款。即使本意向协议无效、被解除或终止，本保密约定仍然有效，双方必须继续遵守，否则违约方应承担相应的违约责任。 （七）生效、变更或终止 若甲、乙双方未能在本意向协议签订之日起2个月内签署股权转让协议，则本意向协议自动终止。 （八）法律适用和争议解决 1、本意向协议的订立和履行适用中国法律，并依据中国法律解释。 2、本意向协议各方之间产生于本意向协议或与本意向协议有关的争议、诉求或争论，应首先通过友好协商的方式解决。如在争议发生之日起三十（30）日内，仍不能通过协商解决的，则任何一方均有权向上海国际仲裁中心申请仲裁。 3、本意向协议部分条款依法或依本意向协议的规定终止效力或被宣告无效的，不影响本意向协议其他条款的效力。 五、本次交易对上市公司的影响 本次交易完成后，公司将直接持有标的公司100%的股权，标的公司成为公司的全资子公司，有利于优化公司战略业务布局，拓宽并完善产品矩阵结构，扩大经营业务规模，增强核心竞争力与持续盈利能力，符合公司发展战略。 六、后续工作安排 公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》及其他相关规定，尽快推进重组相关各项工作。公司预计将自本提示性公告披露日起6个月内披露本次交易相关的预案或报告书（草案），公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求履行决策程序和信息披露义务。 七、风险提示 1、本次签署的《股权收购意向协议》仅为意向性协议，收购股权比例、交易价格等最终交易方案，尚需在完成审计、评估后，由交易各方进一步协商确定，并以各方签署的正式协议为准，本次交易存在因交易双方未能就核心条款达成正式股权转让协议的风险； 2、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，尚需履行公司、标的公司及转让方必要的内外部相关决策、审批程序，本次交易存在未能通过决策审议而终止的风险； 3、根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》的相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 八、备查文件 1、《股权收购意向协议》 江苏易实精密科技股份有限公司 2026年5月26日 中财网
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